-
دیروز ۱۸:۴۸
[ایرنا]
کشف رشوه خواری ۲۰ میلیارد ریالی در یزد
... یزد- ایرنا- کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد. ...
-
دیروز ۱۸:۱۱
[جماران]
مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
... ، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک.... ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه میگوییم.» قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی ...
-
دیروز ۱۷:۰۷
[دیدبان ایران]
پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد/پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!
... قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی ...
-
دیروز ۱۵:۲۱
[ایمنا]
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی در استان یزد
... کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد. ...
-
دیروز ۱۴:۵۰
[قدس آنلاین]
توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان
... ابتکاری در کشور محسوب میشود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینانهای مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی ...
-
دیروز ۱۴:۴۰
[باشگاه خبرنگاران جوان]
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد در یزد
... کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد. ...
-
دیروز ۱۴:۲۵
[سیتنا]
واکاوی دلایل کاهش قیمت بیتکوین
... کیف پول ارز دیجیتال سامورایی ولت (Samourai Wallet) و ویلیام هیل (William Hill)، مدیر ارشد فناوری آن، را به پولشویی ...
-
دیروز ۱۴:۱۹
[برنا]
پایش پرونده های اجرای احکام ؛ قلع و قمع های سالهای گذشته بررسی می شود
... قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است . اسپانلو افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی ...
-
دیروز ۱۴:۱۸
[صدا و سیما]
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی
... کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان صادر شد. ...
-
دیروز ۱۴:۱۳
[میزان]
جلوگیری از نقل و انتقال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان گلستان
... با بینانهای مالی قاچاقچیان موادمخدر و پروندههای مربوط به پولشویی افزایش مییابد. وی افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر ...
-
دیروز ۱۳:۵۶
[تسنیم]
توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان
... قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است . وی افزود: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی از معاونان ...
-
دیروز ۱۳:۵۴
[ایسنا]
دادستان مرکز گلستان خبر داد
توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
مریم شریفی
... قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است . وی بیان کرد: سال گذشته در نتیجه اقدامات این دفتر که زیر نظر یکی ...
-
دیروز ۱۳:۴۲
[ایرنا]
توقف ساخت و ساز غیرمجاز، مصالحفروشان روستای زیارت گرگان را به فعال گردشگری تبدیل کرد
... ابتکاری در کشور محسوب میشود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینانهای مالی قاچاقچیان موادمخدر و پروندههای مربوط به پولشویی ...
-
دیروز ۱۳:۳۳
[جامجم آنلاین]
جلوگیری از نقل و انتقال 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
... در کشور محسوب می شود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینان های مالی قاچاقچیان موادمخدر و پرونده های مربوط به پولشویی است . اسپانلو ...
-
دیروز ۱۱:۳۳
[سرپوش]
دولت
نتایج ناملموس سفر رئیسی به پاکستان؛ استفاده از عبارات کلی درباره خط لوله خبرساز و وظیفه این کشور برای امنیت مرزها
... ، گروگانگیری، پولشویی و آدمربایی تأکید کردند. تاکیداتی از این دست در تمام سالهای روابط تهران و اسلامآباد وجود داشته ...
-
دیروز ۱۰:۲۰
[ایلنا]
اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس در روسیه برگزار شد
... اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. ...
-
دیروز ۰۱:۴۷
[ایسنا]
اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد
... اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد. ...
-
دیروز ۰۱:۰۰
[روزنامه شهروند]
مبادلات طلا ساماندهی میشود
... الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت... با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز ...
-
دیروز ۰۰:۴۴
[تابناک]
بسته اخبار حوادث پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳:
آدمکشی در هیجان جوانی!
... بشناسید مجرمان سایبری پس از سرقت وجوهات از حساب مال باختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوهات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۵ ۲۳:۲۵
[پارس نیوز]
آیا ارز دیجیتال حلال است؟
... ، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند. دیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیتهای غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی ...