-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۳:۱۱
[آیتیآنالایز]
تلاش برای نابودی شبکه تامین ارزهای دیجیتال حماس
... میشود را در منطقه را هدف قرار داد. وزارت خزانهداری، 21 نوامبر اعلام کرد که بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، نقض... موش و گربه است. یایا جی. فانوسی، تحلیلگر سابق سیا و مدیر سیاست مبارزه با پولشویی و ریسک سایبری در شورای نوآوری کریپتو ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۲:۴۵
[خبرآنلاین]
انتقاد جعفرزاده از بازداشت صادق زیباکلام / بخاطر دعواهای اصولگرایان بر سر کرسی ریاست مجلس میخواهند حواسها را پرت کنند
... نماینده ادوار مجلس گفت: آقای زیباکلام، یک شخصیت سیاسی، بزرگ، آزاده، متفکر و محقق است؛ آدم دوزاری نیست و دستگیری او در روز رونمایی از کتابش در نمایشگاه اقدام تلخی بود. مطمئن هستم که خیلیها در درون ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۲:۰۳
[اکونیوز]
گزارش تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضاییه رفت + جزییات
... بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی... ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی بیان کرد: شکایتی مبنی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۳۶
[ایلنا]
خضریان تشریح کرد:
محورهای تحقیق و تفحص از شستا
... بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمانهای محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله... عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی تصریح کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزشگذاری و واگذاری ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۲۳
[خبرنامه دانشجویان ایران]
در مصاحبه با رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا مطرح شد؛
تحقیق و تفحص مجلس از شستا/ از واردات انحصاری یک نفره کُک و زغالسنگ تا تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر!
... : خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار ، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته... ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی تصریح کرد: شکایتی مبنی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۲۲
[افکارنیوز]
گزارش خضریان از آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا
... بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمانهای محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله... پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۲۱
[دانشجو]
با رأی مجلس؛
گزارش تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضاییه رفت + جزییات
... ذوب آهن وی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن... فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۱۷
[برنا]
جزئیات گزارش تحقیق و تفحص از شستا
... کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمانهای محدودی... از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی بیان کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزشگذاری و واگذاری غیرقانونی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۱:۰۹
[عصر ایران]
دولت در برابر مقاومت صنف طلا و جواهر کوتاه آمد؟ / طلا فروشان: «هنوز نگرانیم»
... سوءاستفاده گران بازار طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود نظیر پولشویی و ایجاد تلاطمهای ارزی و معاملات.../966804/سفری-به-تاریکیهای-یک-پرونده- بزرگ-قتل-همه-چیز-درباره-آدمکش-حرفهای-که-کره-جنوبی-را-در-شوک-فرو-برد-فیلم ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۰:۵۲
[مهر]
با رأی مجلس؛
گزارش تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضاییه رفت + جزییات
زهرا علیدادی
... بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی... ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی بیان کرد: شکایتی مبنی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۰:۴۸
[ایسنا]
خضریان تشریح کرد
جزئیات گزارش تحقیق و تفحص از شستا
منیرسادات سیدرضا
... بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی... ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم. وی بیان کرد: شکایتی مبنی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۰:۲۵
[آریا]
خضریان در خصوص تخلفات گسترده در شستا تشریح کرد؛
از تخلفات 59ميليون دلاري پتروشيمي غدير تا نقش حلقه امنيتي در رايتل
... ذوب آهن ! وی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن... فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش 667 میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۱۰:۱۶
[باشگاه خبرنگاران جوان]
خضریان پس از تحقیق و تفحص از شستا اعلام کرد؛
از پرداخت طلب ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم تا چنبره یک حلقه شبهامنیتی در اپراتور رایتل
... بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمانهای محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله... پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله « پولشویی» در شرکت فرابرد دادههای ایرانیان روبرو هستیم ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۵ ۰۱:۰۰
[وزارت امور اقتصادی و دارایی]
تداوم كاهش تورم با سیاستهای دولت
... که علاوه بر نظارت در کنار مرکز اطلاعات مالی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی ، رصد جریانات ناسالم مالی، رصد جریانات مشکوک... صورت میگیرد یا فعالیت های مالی برخی از موسسات و نهادهای فاقد مجوز، حتما براساس قوانین مبارزه با پولشویی توسط مرکز مالی رصد ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۱۲:۴۹
[عصر ایران]
عباس عبدی : وقتی علم الهدی برای دفاع از حجاب به داستان منیژه استناد میکند یعنی کفگیر به ته دیگ خورده
... ها برای عملیات سایبری و پولشویی، ماجرای خودروهای مجلس و انواع و اقسام اتهامات گوناگون و دروغهای انتخاباتی موجب.../سفری-به-تاریکیهای-یک-پرونده- بزرگ-قتل-همه-چیز-درباره-آدمکش-حرفهای-که-کره-جنوبی-را-در-شوک-فرو-برد-فیلم" target ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۱۲:۱۸
[تابناک]
با تحولات منطقه و جهان
آغاز رزمایش بزرگ اردن با آمریکا، فرانسه، انگلیس و 30 کشور دیگر/ گزارش امیرعبداللهیان از نشست گفت وگوی ایرانی - عربی/ دیدار امیر قطر و اعضای هیأت کنگره آمریکا/ فرمان امیر کویت برای تشکیل کابینه جدید
... آغاز رزمایش بزرگ اردن با آمریکا، فرانسه، انگلیس و ۳۰ کشور دیگر، گزارش امیرعبداللهیان از نشست گفت وگوی ایرانی - عربی، دیدار امیر قطر و اعضای هیأت کنگره آمریکا، فرمان امیر کویت برای تشکیل کابینه جدید ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۴:۰۰
[مردمسالاریآنلاین]
سه پرده از جنگ توییتری در اردوگاه اصولگرایان - مردم سالاری آنلاين
... بانکی افراد و مبالغ جابهجا شده است و به ادعای محبی از «گردش مالی 100 میلیارد تومانی» و « پولشویی» موسسه متعلق به رائفی پور...، به ارائه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخته و خواستار پیگیری قانونی این اتفاق شد. جنگ ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۰:۱۹
[نامهنیوز]
پای تقسیم کرسیهای بهارستان در میان است؟
افشاگری علیه موسسه مصاف رائفیپور؛ شفافیت یا تسویه حساب؟
... » و « پولشویی» موسسه متعلق به رائفی پور حکایت دارند و بعضا اسامی چهرهها و موسسات سرشناس و نام آشنایی در بین آن ها دیده می شود... چندی بعد با انتشار یک ویدئو، به ارائه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخته و خواستار پیگیری ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۲ ۲۲:۰۰
[اقتصاد نیوز]
پای تقسیم کرسیهای بهارستان در میان است؟
سه پرده از جنگ توییتری در اردوگاه اصولگرایان/ افشاگری علیه موسسه مصاف؛ شفافیت یا تسویه حساب؟
... و مبالغ جابهجا شده است و به ادعای محبی از «گردش مالی 100 میلیارد تومانی» و « پولشویی» موسسه متعلق... پولشویی پرداخته و خواستار پیگیری قانونی این اتفاق شد. جنگ توییتری چهره های اصولگرایان به عقیده ناظران بیرونی و برخی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۰ ۱۱:۰۳
[خبرنامه دانشجویان ایران]
نگاهی بر ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر شفافیت معاملات طلافروشان؛
بهانه بیبهانه/ معاملات طلا فروشان باید شفاف باشد
... و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیهها و انجمنهای مربوط به مصنوعات...، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نهتنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا ...