صاحب‌خبر

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه | روزنو

... ​رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

ارتکاب ناخواسته عمل مجرمانه؛

انجام پولشویی، فرار از پرداخت مالیات، کلاهبرداری و اقدامات تروریستی با کارت اجاره‌ای

... با اجاره دادن کارت بانکی ممکن است شریک جرم شویم در اقدامات تروریستی، انجام پولشویی، فرار از پرداخت مالیات و کلاهبرداری. ...

کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی - اکونیوز

... اقتصاد ایران: معاون وزیر اقتصاد از کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد که از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت سوء استفاده می‌کردند. ...

کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

... ­رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد که از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت سوء استفاده می‌کردند. ...

رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی‌بضاعت

رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی‌بضاعت

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای ...

صادرات زعفران به ۱۶۱ تن رسید

... صادر می کند، مصداق بارز این امر است. همچنین برخی زعفران تولیدی توسط کارت های اجاره ای صادر می شود که ارز آن به کشور باز... ای که باید داشته باشیم نرسیدیم چراکه مبادلات بانکی دشوار است و همین امر منجر به قاچاق زعفران می شود. عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ...

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه

... ​رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

... رکنا اقتصادی: رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی/ سوءاستفاده از کارت ملی افراد برای قاچاق تلفن همراه

... حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان... هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای ...

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی:

کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

... مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند... با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری ...

انهدام باند فرار مالیاتی / هشدار به باندها و شبکه‌های پولشویی

... معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. ...

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. ...

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد. ...

هشدار رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به باند‌ها و شبکه‌های پولشویی

... رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باند‌های ...

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

... معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد. ...

اشتباهات مالیاتی که می‌تواند برایتان گران تمام شود! چگونه از آن‌ها جلوگیری کنیم؟

... درج کنید. برای این کار، بررسی سوابق بانکی و صورت‌حساب‌های خود را برای شناسایی تمامی واریزی‌ها و دریافتی‌ها بررسی کنند... دهید. قبل از هرچیز، اطلاعات هویتی خود را از روی مدارک رسمی مانند کارت ملی، شناسنامه و سند مالکیت (برای آدرس) استخراج کنید ...