-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۳:۵۹
[خبرآنلاین]
فلاحت پیشه: FATF در مجمع تشخیص فقط ۹ نفر موافق داشت /با عدم تصویب پالرمو ۳۰ درصد ارزش پول ملی ایران از بین رفت/زور رئیسی به مافیای تحریم نرسید
... ، ترکیه و روسیه و خیلی از بانک های دیگر در دنیا از ترس گرفتار شدن در مقررات پولشویی حاضر به همکاری با ایران نشوند. او در پایان ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۳:۱۶
[۵۹۸]
کلاهبرداری با سواستفاده از لقب کارآفرین
... وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکهای و سازمانیافته و پولشویی اعلام کرد. ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۲:۵۱
[ایرنا]
کاهش جرایم اقتصادی از رهگذر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
... و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پروندهها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش... همچنین بسیاری از جرایم مختلف پولشویی در قالب اسناد عادی اتفاق میافتد که با اجرای این قانون از تعداد پروندهها در این حوزهها ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۱:۰۷
[خبرنامه دانشجویان ایران]
دستگیری جوانترین کارآفرین کشور
... وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکهای و سازمانیافته و پولشویی اعلام کرد. ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۰:۵۵
[شهدای ایران]
FATF به خاطر خسارتهایش از دستور «مجمع» خارج شده است
... نیست.» با این که برخی رسانهها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته... اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک نهاد بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۰:۴۶
[افکارنیوز]
کلاهبرداری بزرگ با ارزهای دیجیتال / میلیونها دلار از جیب مردم!
... به عنوان ابزاری مناسب برای ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار گیرند و در این زمینه با انواع جرایم از جمله پولشویی و دیگر جرایم مالی... چون ابزار پولشویی و بستر جرم میشدند که آن هم به دلیل عدم همکاری متوقف شد اما نظارت در حوزه رمزارزها و تراکنشهای ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۱۰:۲۳
[۵۹۸]
مصباحیمقدم: FATF به خاطر خسارتهایش از دستور «مجمع» خارج شده است
... نیست.» با این که برخی رسانهها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند... و راهحل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک نهاد بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۵۳
[نورنیوز]
31 سال حبس برای مدیرعامل اسبق شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد
... دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از حکم 31 سال حبس برای مدیر عامل اسبق شرکت گاز این استان به خاطر اختلاس و پولشویی خبر داد. ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۴۷
[خبرنامه دانشجویان ایران]
خروج FATF از دستور «مجمع» به خاطر خسارت
... پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع... با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه میکند. با وجود ادعاهای ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۴۵
[مردمسالاریآنلاین]
چرا FATF رد شد؟ - مردم سالاری آنلاين
... به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹... جست.. FATF یک نهاد بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۳۰
[مشرق]
جوانترین کارآفرین کشور کلاهبردار از آب درآمد
... وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکهای و سازمانیافته و پولشویی اعلام کرد. ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۹:۰۰
[برترینها]
رد فلگ شدن آدرسهای رمزارزها
رد فلگ شدن آدرسهای رمزارزها
... است! فعالیتهایی که نشان دهنده احتمال استفاده از داراییهای دیجیتالی در جرایمی همچون پولشویی یا تامین مالی حوزه تروریسم و مواردی... کردن بستر معاملات خرید و فروش ارز دیجیتال و رهایی از اتهاماتی نظیر داشتن کاربرد در حوزههای پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد شد ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۸:۵۸
[جهان نیوز]
FATF به خاطر خسارتهایش از دستور «مجمع» خارج شده است
... رسانهها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی... جست.. FATF یک نهاد بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۸:۳۹
[همشهری آنلاین]
دستگیری جوانترین کارآفرین کشور | این زن ۲۸ ساله کلاهبردار از آب درآمد
... وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکهای و سازمانیافته و پولشویی اعلام کرد. ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۸:۰۷
[فردا]
کیهان: FATF به خاطر خسارتهایش از دستور «مجمع» خارج شده است
... موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، 39 توصیه... بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۷:۵۰
[مشرق]
FATF به خاطر خسارتهایش از دستور «مجمع» خارج شده است
... بررسیها مربوط به امروز نیست.» با این که برخی رسانهها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی... با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه میکند. با وجود ادعاهای ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۷:۳۰
[اقتصاد نیوز]
رونمایی کیهان از دلایل رد FATF در مجمع تشخیص
منبع: کیهان
... «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران... است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشور&zwnj ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۰:۰۰
[روزنامه وطنامروز]
چرا رژیم صهیونیستی و دولتهای غربی «جنایت علیه لبنان» را رقم زدند؟
«تکنولوژی» در خدمت تروریسم دولتی
... است. متأسفانه فناوریهای جدید مانند بلاکچین و رمزارزها نیز میتوانند به عنوان ابزارهایی برای پولشویی و قاچاق مورد استفاده قرار ...
-
۱۴۰۳-۰۷-۰۱ ۰۰:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
چرا FATF رد شد؟/ کیهان پاسخ داد
... موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه... بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای ...