-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۱۲:۰۴
[ایسنا]
برات الکترونیک زنجیره تامین مالی رونمایی شد
مجید انتظاری
... و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۱۱:۲۶
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۲)
ترفندها و تکنیکهای پولشویی
... حاصل از عملیات پولشویی، وارد سیستم مالی و اقتصادی می گردد و هویتی کاملاً مشروع مییابد، بهگونهای که تشخیص آن از دیگر... پولشویی قرار گیرد که رایجترین این شیوهها، خردسازی پول در حسابهای پراکنده، افتتاح حساب با هویت مجعول، انجام معاملات کلان ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۰۱:۰۰
[روزنامه مردمسالاری]
در گفتوگوی «مردم سالاری» با نایب رئیس مشاوران املاک تهران بررسی شد
چرخش مسکن روی لولای رکود و گرانی
نويسنده : ارسلان عبدالله پور
... ، پولشویی و نظایر آن حرکت میکنند چه دلیلی داشته است که اینطور شده؟ ما الان مشاور املاکی داریم که 12 سال است بدون مجوز به فعالیت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۰۱:۰۰
[وزارت امور اقتصادی و دارایی]
طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد؛
برات الكترونیكی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد
... بنگاه های تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینه ها، مبارزه با پولشویی و تأمین امنیت اطلاعات مربوط به مبادلات مالی در زنجیره ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۲۰:۵۴
[برنا]
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
... بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۵
[آفتاب]
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
خبرگزاری مهر
... بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۶
[صدا و سیما]
متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته
... اعلام شده است. بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باندهای مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد... بر فعالیت شبکههای ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سالهای گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکردههای مافیایی بین المللی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۶:۵۲
[اقتصاد نیوز]
دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
... کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگهای قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۶:۵۲
[رویدادایران]
دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
... و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی... گزارش نوبهای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند. همچنین بخوانید مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۶:۵۲
[رویدادایران]
دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
... و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی... گزارش نوبهای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند. همچنین بخوانید مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۶:۵۲
[رویدادایران]
دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد دست قاچاقچیان طلا کوتاه میشود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
... و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی... گزارش نوبهای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند. همچنین بخوانید مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۵:۰۳
[باشگاه خبرنگاران جوان]
اسلامآباد: سفر رئیس جمهور ایران فرصتی برای تعمیق همکاریها بود
... و اسلامآباد بر همکاری میان بنادر چابهار و گوادر، مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و انسان و نیز مقابله با پولشویی به توافقات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۳:۳۲
[مهر]
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
... بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۲:۳۹
[دانشجو]
دادستان گلستان:
پروندههای مختومه ساختوسازهای غیر مجاز گلستان دوباره بررسی میشوند
... میشود انسجام و تمرکز بر مبارزه با بینانهای مالی قاچاقچیان موادمخدر و پروندههای مربوط به پولشویی است. اسپانلو افزود: سال ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۱۲:۳۲
[ایرنا]
اسلامآباد: سفر رئیس جمهوری ایران فرصتی برای تعمیق همکاریهای همه جانبه بود
... و نیز مقابله با پولشویی به توافقات مطلوبی دست یافتهاند. وی با اشاره به همسویی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان درخصوص مسائل منطقهای ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۷ ۰۱:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیسمهای کاهش ریسک استفاده از داراییهای مجازی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر لزوم همکاریهای داخلی و بینالمللی در جهت سوءاستفاده از داراییهای مجازی توسط تبهکاران و تروریستها و مجرمین پولشویی تاکید کرد. تاکید بر لزوم تدوین سازوکارهای تعمیق روابط و تعاملات بین کشورهای عضو بریکس در مسیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از دیگر محورهای سخنرانی معاون وزیر امور اقتصادی در این نشست بود.برگزاری نشستهای دوجانبه با روسای واحدهای اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس از جمله برنامههای نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۶ ۱۸:۴۸
[ایرنا]
کشف رشوه خواری ۲۰ میلیارد ریالی در یزد
... یزد- ایرنا- کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد. ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۶ ۱۸:۱۱
[جماران]
مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
... ، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک.... ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه میگوییم.» قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۶ ۱۷:۰۷
[دیدبان ایران]
پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد/پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!
... قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۶ ۱۵:۲۱
[ایمنا]
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی در استان یزد
... کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد. ...