-
دیروز ۱۸:۵۲
[روزنامه آفرینش]
هزینه‌های نپیوستن به FATF بدون نگاه سیاسی
... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهایی را برای کشورهای عضو تعیین کرده است. نپیوستن به این گروه نه تنها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد، بلکه هزینه‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه خواهد داشت. ...
-
دیروز ۱۷:۲۰
[برترین‌ها]
پول زوری که به خاطر نبود FATF می‌پردازیم
پول زوری که به خاطر نبود FATF می‌پردازیم
... است که باعث افزایش اعتبار کشور می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار... ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است. وی تاکید کرد: وقتی ما قوانین مالی FATF را رعایت کنیم یک فرایند ...
-
دیروز ۱۲:۲۵
[فرارو]
یک اقتصاددان: پول زور به خاطر نبود FATF می‌پردازیم
... با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مساله FATF به تحریمی... مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.
-
دیروز ۱۰:۵۸
[الف]
پول زوری که به خاطر وجود تحریم می‌پردازیم
... به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم.... در حال حاضر مساله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور ...
-
دیروز ۱۰:۳۵
[عصر ایران]
پول زوری که به خاطر نبود FATF می‌پردازیم
... با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مساله FATF به تحریمی... مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.
-
دیروز ۱۰:۲۳
[ایسنا]
پول زوری که به خاطر نبود FATF می‌پردازیم!
مجید انتظاری
... کشور می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی... مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مساله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۹ ۱۸:۱۹
[جهان صنعت]
آیا دولت در تلاش است از کانال‌های غیررسمی به FATF بپیوندد؟
تحریریه جهان صنعت نیوز
... کنوانسیون CFT و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون پالرمو شد بااین‌حال پس از گذشت حدود یک دهه، از لیست سیاه FATF خارج نشده... است. در واقع بررسی بیانیه‌های FATF علیه کره شمالی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی علاوه بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۹ ۱۶:۳۰
[ایسکانیوز]
یادداشت دانشجویی؛
کلامی در باب داغ شدن مجدد بحث FATF
... بین‌المللی تأسیس شد که در سال 2001 مقوله مبارزه با جرایم سازمان یافته همانند سلاح های شیمیایی، گردش مالی تروریسم... خواهیم دید که ایران در لیست سیاه این سازمان قرار دارد ولی همچنان معادلات بین المللی بانکی ایران پابرجاست، و بهانه نبود ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۹ ۰۹:۰۰
[مسیر اقتصاد]
در سایه فعال‌سازی مکانیزم ماشه
آمریکا شریان‌های نفتی و پتروشیمی ایران را هدف گرفت
... مختلف) را شناسایی و به لیست مذکور اضافه کرده است. تحریم بیشتر همزمان با زمزمه فعال‌سازی مکانیزم ماشه دولت آمریکا... می‌کند تا منابع مالی دولت ایران را که ممکن است برای تأمین مالی و حمایت از برنامه هسته‌ای، توسعه موشکی، تروریسم و شبکه‌های ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۲۲:۱۰
[روزنو]
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه | روزنو
... نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی... تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۷:۱۲
[اکونیوز]
کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی - اکونیوز
... لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی... و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۶:۱۲
[صدا و سیما]
کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
... لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی... و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۵
[برترین‌ها]
رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی‌بضاعت
رقم عجیب و غریب گردش مالیِ یک زن بی‌بضاعت
... با گردش مالی ۴۰۰۰ میلیاردی وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000.... دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۵:۰۳
[تسنیم]
عدو شود سبب خیر/ترامپ جیره کدام معارضان ضدانقلاب را قطع کرد؟
... که به اذعان وب‌سایت خود این سازمان به خاطر ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم، مواد مخدر، و قتل، حبس یا به اعدام محکوم شده‌اند. سه نفری... مانند وریشه مرادی و پخشان عزیزی را در فهرستی تحت عنوان «لیست زندانیان سیاسی و عقیدتی» آورده است. ایران‌وایر: پایگاه ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۳:۲۳
[دیدبان ایران]
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
... ، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش... کشور بود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۳:۱۶
[برترین‌ها]
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در بازار تلفن‌همراه
... نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی... تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته خانی، گردش مالی چند هزار میلیاردی ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۳:۱۱
[رکنا]
کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
... در مرکز مستقر شدند. خانمی بی بضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی! وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت... آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۲:۲۰
[قدس آنلاین]
کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی/ سوءاستفاده از کارت ملی افراد برای قاچاق تلفن همراه
... در مرکز مستقر شدند. وی افزود: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد... مالی این شبکه پولشویی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۲:۲۰
[ایسکانیوز]
کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
... ، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. خانمی بی‌بضاعت با گردش مالی ۴۰۰۰ میلیاردی! وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست... شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۲:۰۰
[رسا]
عدو شود سبب خیر/ ترامپ جیره کدام معارضان ضدانقلاب را قطع کرد؟
... با تروریسم، مواد مخدر، و قتل، حبس یا به اعدام محکوم شده‌اند[۷۱]. سه نفری که در حال حاضر در صدر فهرست اعدام‌های وب‌سایت گروه حقوق... عزیزی[۷۷] را در فهرستی تحت عنوان «لیست زندانیان سیاسی و عقیدتی[۷۸]» آورده است. ایران‌وایر: پایگاه رسانه‌ای «ایران‌وایر[۷۹ ...