-
امروز ۱۶:۱۶
[ایرنا]
سقف برداشت از حسابهای بانکی افزایش یافت
... اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه ...
-
امروز ۱۶:۱۰
[تابناک]
این کارمندان رصد میشوند
... کارمندان دولت که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون ...
-
امروز ۱۵:۲۷
[فرارو]
این کارمندان رصد میشوند
... کارمندان دولت که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون ...
-
امروز ۱۵:۱۳
[آفتاب]
بانک مرکزی اعلام کرد
سقف برداشت از حسابهای بانک افزایش یافت
خبرگزاری ایسنا
... ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب ...
-
امروز ۱۵:۱۲
[همشهری آنلاین]
افزایش سقف برداشت غیرحضوری از حسابهای بانکی | برای چه مبالغی باید به بانک برویم؟
... و مؤسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای ...
-
امروز ۱۵:۰۵
[ایسنا]
بانک مرکزی اعلام کرد
سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
... ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب ...
-
امروز ۱۴:۵۱
[میزان]
مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: از اقدامات ایران قدردانی میکنیم و متعهد به حمایت هستیم
... پنجساله منعقد شده، قول مساعد داد تا منابعی بهمنظور امر پیشگیری، مبارزه با پولشویی و نیز برگزاری دورههای آموزشی براى ماموران ...
-
امروز ۱۴:۴۲
[تسنیم]
افزایش تولید و قاچاق "متامفتامین" در افغانستان
... موارد اجرائیشده سند پنجساله منعقد شده، قول مساعد داد تا منابعی بهمنظور امر پیشگیری، مبارزه با پولشویی و نیز برگزاری ...
-
امروز ۱۴:۱۵
[ایسنا]
رئیس مقر اروپایی UNODC در دیدار با سردار مومنی عنوان کرد
نگرانی از تولید متامفتامین و مواد صنعتی در افغانستان
... ، مبارزه با پولشویی و نیز برگزاری دورههای آموزشی برای ماموران در اختیار کشورمان قرار بگیرد. اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه ...
-
امروز ۱۲:۲۳
[عصر ایران]
وقتی که ماریجوانا در اوکلاهما قانونی شد
چگونه چینیها بازار ماریجوانا را در امریکا اداره می کنند؟
... ;ها اقدامات قانون شکنانه را انجام میدهند: خشونت، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قمار، رشوه، کلاهبرداری اسناد، کلاهبرداری بانکی... نوظهور ماری جوانا با شبکههایی که میلیاردها دلار پولشویی برای قاچاقچیان آمریکای لاتین انجام میدهند تلاقی ...
-
امروز ۰۰:۵۴
[خزر خبر]
خزر خبر / بخشودگی سربازان فراری و غایب/برخورد قاطع با هنجارشکنان و ارازل و اوباش
... از 30 هزار میلیارد ریال از پرونده ها کشف و مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در جرایم مختلف اقتصادی اعم از پولشویی، اخلال در نظام ...
-
دیروز ۲۰:۲۹
[پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات]
دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی موسسات اعتباری
... مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید ...
-
دیروز ۱۹:۲۴
[پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات]
دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
... با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.دریافت متن کامل
-
دیروز ۱۹:۰۳
[تحلیل بازار]
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس عنوان کرد
کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه
... سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها تعداد پروندههای مشکوک ارسالی از حوزه کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴مورد کاهش پیدا کرده است. ...
-
دیروز ۱۸:۲۵
[اقتصاد نیوز]
این کارمندان رصد میشوند+جزئیات
... اقتصادنیوز: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک تحت مراقبت قرار میگیرند. ...
-
دیروز ۱۸:۰۳
[ایسنا]
رصد تخلفات مالی کارمندان
... و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون... به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شدهاند از طرف مرکز اطلاعات مالی ...
-
دیروز ۱۷:۴۴
[راهبرد معاصر]
رصد تخلفات مالی کارمندان
... به گزارش راهبرد معاصر؛ کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی... محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون به پولشویی قرار ...
-
دیروز ۱۷:۳۰
[اقتصاد آنلاین]
نظر شما آخرین اخبار وبگردی
مهم / کارمندان دولت حتما بخوانند
... و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون... به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شدهاند از طرف مرکز اطلاعات مالی ...
-
دیروز ۱۷:۱۸
[تحلیل بازار]
رصد تخلفات مالی کارمندان
... به گزارش بازار، کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم... و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند ...
-
دیروز ۱۶:۳۱
[ایرنا]
رصد تخلفات مالی کارمندان
... به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم... و رای قطعی گرفتهاند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیتهای اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند ...