صاحب‌خبر

دانستنی‌های حقوقی

شرایط عفو و تخفیف مجازات/ چه جرایمی مشمول عفو نمی‌شوند؟

... مسلحانه، ارتشا و اختلاس در زمره جرایم غیرقابل عفو قرار گرفته‌اند. ماده ۲۵ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ...

مبارزه با فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با قاطعیت دنبال می‌شود

... ، پرونده‌ای با موضوع اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد که متهم آن دستگیر و حدود ۱۸ کیلوگرم طلا، بیش از ۵۰...: در پرونده دیگری با موضوع اختلاس و ارتشا به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز متهم دستگیر شد و مقادیر قابل توجهی طلا، سکه و سایر ...

امام جمعه زاهدان: دستگاه قضایی باید پناهگاه مردم در احقاق حق باشد

... اقتصادی پرداخت و گفت: در یکی از پرونده‌های مهم، یک فقره اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد... شد. وی همچنین از رسیدگی به پرونده دیگری با موضوع اختلاس و ارتشا به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: اقدامات ...

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان: مبارزه با فساد درون و برون‌سازمانی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است

... ، پرونده‌ای با موضوع اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد که متهم آن دستگیر و حدود ۱۸ کیلوگرم طلا، بیش از ۵۰...: در پرونده دیگری با موضوع اختلاس و ارتشا به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز متهم دستگیر شد و مقادیر قابل توجهی طلا، سکه و سایر ...

تکذیب ارسال اطلاعات شرکت‌های ایرانی به نهاد FATF

... از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برشمرد و عنوان ...

رسیدگی الکترونیکی به۸۳ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کردستان/ تشکیل ۵۸۹ پرونده فساد

... از کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرونده تخلف تشکیل و ۵۸۹ پرونده قضایی فساد اقتصادی شامل اختلاس، ارتشا و پولشویی تشکیل و رسیدگی شد ...

589 پرونده مفاسد اقتصادی در کردستان تشکیل شد

... است. وی خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها موضوعاتی همچون اختلاس، ارتشا، پولشویی و جرائم مرتبط با اموال و وجوه دولتی را در بر می‌گیرد و رسیدگی ...

تکذیب ارسال اطلاعات شرکت‌های ایرانی به نهاد FATF

... جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...

تکذیب ارسال اطلاعات شرکت‌های ایرانی به نهاد FATF

... جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...

واکنش هادی خانی به ادعای یک رسانه اصولگرا/ هیچ مسئولیتی از سوی FATF به مرکز اطلاعات مالی واگذار نشده

... در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه ...

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

... ;های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه ...

درباره جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF؛

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به یک ادعای رسانه ای! - اکونیوز

... و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی ...

توضیحات مرکز اطلاعات مالی درباره جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های ایرانی برای FATF

... و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی ...

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

... منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

تحریریه جهان صنعت نیوز

... اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح ...

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

... در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه ...

تنوع‌طلبی؛ موتور پنهان ازدیاد جرائم

... باشد، جرم می‌تواند به ابزاری برای تأمین این خواسته‌های فزاینده تبدیل شود. بسیاری از پرونده‌های اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری ...

برخورد با اخلالگران امنیت بدون اغماض ادامه دارد

... را به ارزش‌های دینی، اخلاقی و قوانین کشور نشان داده‌اند، اما دستگاه قضایی در برابر معدود افرادی که مرتکب فساد، ارتشا، هنجارشکنی ...

عضو شورای این شهر بازداشت شد/ ماجرا چیست؟

... سیرجان به اتهام ارتشا و با دستور مقام قضایی بازداشت شد. وی افزود: این اقدام در زمان مناسب و پس از تکمیل بررسی‌های اولیه انجام... و اقدامات دقیق دستگاه‌های مسئول، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سیرجان به اتهام ارتشا و با دستور مقام قضایی بازداشت شد. وی افزود ...

بازداشت عضو شورای این شهر/ ماجرا چیست؟

... اسلامی شهر سیرجان به اتهام ارتشا و با دستور مقام قضایی بازداشت شد. وی افزود: این اقدام در زمان مناسب و پس از تکمیل بررسی‌های ...