-
۱۴۰۳-۰۲-۲۱ ۲۰:۱۳
[آفتاب]
از حساب ۱۰۰ میلیاردی موسسه رائفی پور تا دریافت ۱۴۰ سکه از سوی سرلیست امنا
افشاگریهای میلیاردی اصولگرایان؛ رقابت بر سر این است که «چه کسی کمتر دزدیده»!
خبرآنلاین
... شدهاند، خیابات در امانت بوده یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پولشویی است یا خیر. همچنین برخی از افراد خاص... از این پولهای جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۱ ۱۷:۱۰
[خرداد]
جنگ در خیمه اصولگرایان؛ اصرار جلیل محبی بر پولشویی رائفیپور
... شدهاند، خیابات در امانت بوده یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پولشویی است یا خیر. همچنین برخی از افراد خاص... است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. در چند روز گذشته، لیست ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۱ ۱۷:۱۰
[مردمسالاریآنلاین]
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور - مردم سالاری آنلاين
... یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پولشویی است یا خیر. همچنین برخی از افراد خاص در خارج از کشور نیز پولهایی... برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۲۱ ۱۷:۰۵
[خبرآنلاین]
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور /اسناد تخلف رائفیپور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
... جلیل محبی گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۳
[همشهری آنلاین]
علت اعتراض و اعتصاب برخی فعالان صنف طلا و جواهر | توضیحات اتحادیه طلافروشان
... و تنظیم مقررات از وظایف نظام بانکی کشور است. همچنین طبق ماده ۱۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی... و گوهرسنگها در سامانه جامع تجارت و مودیان ابلاغ شد درواقع طبق موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۲۸
[ایرنا]
امشب آخرین فرصت انتخاب خودروهای وارداتی
... با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای... خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمتهای فوق اضافه میشود که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۷ ۱۱:۴۹
[اقتصاد نیوز]
شرایط و قوانین حواله دلار استرالیا در صرافی نیواکس
... پولشویی صرافی نیواکس با مسئولیت محدود طبق قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم...;های مرتبط با پول شویی یا تبادل غیرقانونی ارز شود. حوالههای سیاه معمولاً از طریق ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۶ ۱۵:۵۶
[ایسنا]
حکایت تکراری بودجه خراسان رضوی و بیتوجهی به مسائل جمعیتی و زائرپذیری آن
لیلا قرایی ترشیزی
... مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و رصد میدانی کارکنان این اداره، میزان وصولی از محل مبارزه با فرار مالیاتی و دستیابی به منابع... است که سهم استانها از اعتبارات ملی حذف شد، هرچند پارسال نیز خراسان رضوی سهم زیر دو درصدی از اعتبارات ملی عمرانی در قانون بودجه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۳ ۱۰:۵۴
[ایمنا]
ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی را تحریم کرد
... آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی... جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۳ ۱۰:۴۳
[میزان]
ایران اشخاص و نهادهای آمریکایی و انگلیسی را تحریم کرد
... وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، تلاش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی. اشخاص...خبرگزاری میزان - وزارت امور خارجه در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۱۳:۴۶
[خبرنامه دانشجویان ایران]
در روزنامههای امروز کشور چه گذشت؟؛
کارگر، ستون کار و تولید/ از«حشاشین» تا «بابک زنجانی»
... در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبستهایم و ملاک ما قانون، سیاستهای کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر... بسترهای فساد حجتالاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد برشمرد و گفت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۱۱:۱۲
[ایسنا]
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه خراسان]
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی ها نشان می دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند. در این زمینه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه خراسان]
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی ها نشان می دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
جنجال جدید طلافروشان
... هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده... بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شدهاند و اقدام به « پولشویی» و «فروش کالای تقلبی» میکنند. در این زمینه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه شرق]
۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهایی پرونده فساد بزرگ نفتی
بابک زنجانی عفو شد
... از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثربودن... و ضربهزدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ یکمیلیاردو ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۲۲:۰۰
[بولتننیوز]
ترفندی برای نابودی هپکوها و بهم ریختگی بازار ارز
واردات کالاهای ممنوعه به کشور با چراغ سبز دیوان و کمک سازمان اموال تملیکی
... واردات کالاهای گروه چهار در حالی توسط سران قوا و با دستور رهبری ممنوع اعلام شده که گروهی با دور زدن قانون و کمک سازمان اموال تملیکی وارد می کنند! ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۱۷:۱۹
[بورس نیوز]
«سکه بیت» راهی مطمئن برای کسب درآمد دلاری
... مبارزه با پولشویی است. سکه بیت تحت مالکیت شرکت توسعه اقتصادی هوشمند جهانگستر (شرکت سهامی خاص)، به شماره ثبت ۱۸۴۸ و شناسه... کسبوکار غیرقانونی، مافیایی و پولشویی _ هرگونه استخراج و یا تولید رمزارز همینک شما میتوانید از طریق ارتباط با کارشناسان سکه ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۱۱ ۰۹:۳۰
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۳)
پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی پولشویی بر دوگانه دولت-ملت
... تهران- ایرنا- چالش پولشویی پیامدها و آثار مخرب قابل توجهی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان مشاغل و کسبوکارهای اقتصادی، صنایع، تولیدکنندگان، فعالان حوزه تجارت خارجی و همچنین از آن مهم تر، برای ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۱۱:۲۶
[ایرنا]
شناخت پدیده پولشویی در ایران و جهان (۲)
ترفندها و تکنیکهای پولشویی
... تهران- ایرنا- از جمله مهمترین و پرکاربردترین تکنیکهای پولشویی، «ایجاد بستر تطهیر پولهای کثیف از طریق تأسیس نهادهای خیریه و سازمانهای عامالمنفعه»، «سو استفاده از برنامههای بخشودگی مالیاتی دولت ...
-
۱۴۰۳-۰۲-۰۸ ۰۱:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی رونمایی شد
... اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاههای تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینهها، مبارزه با پولشویی و تامین امنیت اطلاعات... و با امضای دیجیتال تمام ذینفعان صادر میشود. سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ...