صاحب‌خبر

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

... سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد. ...

صبحانه خبری، ۶ آذر ۱۴۰۳؛ از معلق شدن قانون «عفاف و حجاب» تا برداشتن یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF

... . یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF توافق‌نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا جهت... را تأیید کند و همیشه امکان دارد چیزی اشتباه پیش برود." معلق شدن قانون «عفاف و حجاب» معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف ...

دستور رئیس‌جمهور پزشکیان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و آغاز نهضت محرومیت‌زدایی از مدارس

... ارومیه، افزایش نقش‌آفرینی ایران در اوپک، امضای توافقنامه ایران و گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا و آغاز اجرای نهضت محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی از مهترین اخبار امروز دولت چهاردهم بود. ...

اخبار دولت در ۵ آذر ۱۴۰۳

دستور رئیس‌جمهور پزشکیان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و آغاز نهضت محرومیت‌زدایی از مدارس

... ، افزایش نقش‌آفرینی ایران در اوپک، امضای توافقنامه ایران و گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا و آغاز اجرای نهضت محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی از مهترین اخبار امروز دولت چهاردهم بود. ...

اخبار

... دارد. *** کشف فرار مالیاتی یک رستوران با سوءاستفاده از کارتخوان قصابی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی... اقتصادی که فعالیت آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده است، این مرکز رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار قرار ...

مدیرکل امور مالیاتی کردستان:

مبارزه با فرار مالیاتی به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است

... مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: امروز خرسندیم که مطالبه مبارزه با فرار مالیاتی به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است و در این مورد مورد سوال قرار می‌گیریم. ...

بانک مرکزی:

الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها ابلاغ شد

... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ...

فرار مالیاتی ۶۹۷ مشتری صندوق‌ قرض‌الحسنه در خراسان‌رضوی شناسایی شد

... مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی این اداره کل از ابتدای سال جاری و با هدف رصد، پیگیری و برخورد با فرار مالیاتی، تعداد هفت... صندوق قرض الحسنه مورد بازرسی قرار گرفت. وی اقدامات مزبور را در راستای اجرای موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم عنوان ...

الزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد

... در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی ...

بانک مرکزی: تطابق تراکنش‌های بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است

... تهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی ...

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

محمدحسین سیف اللهی مقدم

... بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد. ...

محمد لاهوتی؛ ارز در ایران پنج نرخی است

... با استدلال‌های خود ابهامات را برطرف کند؛ این در حالی است که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها در بحث پول‌شویی و نقل و انتقالات پول در دنیا... از عرضه ارز صادرکنندگانی که مشمول بند یک تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند دانست و تأکید کرد: این صادرکنندگان ...

زئیس کنفدراسیون صادرات:

شرایط تک نرخی شدن ارز درجامعه فراهم نیست - اکونیوز

... با استدلال‌های خود ابهامات را برطرف کند؛ این در حالی است که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها در بحث پول‌شویی و نقل و انتقالات پول در دنیا... از عرضه ارز صادرکنندگانی که مشمول بند یک تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند دانست و تأکید کرد: این صادرکنندگان ...

ارز در ایران پنج نرخی است

سمیه رسولی

... ؛ این در حالی است که ایران یکی از سخت‌ترین کشورها در بحث پول‌شویی و نقل و انتقالات پول در دنیا است و این شرایط در کشورهای همسایه... که مشمول بند یک تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند دانست و تأکید کرد: این صادرکنندگان، مجبور به عرضه ارز ...

بدون مراجعه به بنگاه قرارداد اجاره بنویسید

... شفافیت مالی در معاملات ملکی فراهم آمده است که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادرشده در سامانه... به‌صورت رایگان و مستقیم است. بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد 1400 تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب ...

دست بنگاه‌های املاک از ۲۵۰۰ میلیارد تومان کوتاه شد

... مالی در معاملات ملکی فراهم آمده است که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادرشده در سامانه کاملاً... است. بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب دارند که برای ثبت قراردادهای خود ...

دست بنگاه‌های املاک از ۲۵۰۰ میلیارد تومان کوتاه شد

... است که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادرشده در سامانه کاملاً رسمی هستند و پشتوانه قانونی دارند، به‌طوری‌که... مالی در معاملات ملکی فراهم آمده است که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادرشده در سامانه کاملاً ...

دست بنگاه‌های املاک از ۲۵۰۰ میلیارد تومان کوتاه شد

... شفافیت مالی در معاملات ملکی فراهم آمده که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادر شده در سامانه کاملاً... و مستقیم است. بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد 1400 تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب دارند که برای ثبت ...

دست بنگاه‌های املاک از ۲۵۰۰میلیارد تومان کوتاه شد

تسنیم

... شفافیت مالی در معاملات ملکی فراهم آمده که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادر شده در سامانه کاملاً... ۱۸ قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب دارند که برای ثبت قراردادهای خود ...

دست بنگاه‌های املاک از ۲۵۰۰ میلیارد تومان کوتاه شد

... شفافیت مالی در معاملات ملکی فراهم آمده است که به مبارزه با پول‌شویی نیز کمک شایانی می‌کند. قراردادهای صادرشده در سامانه... به‌صورت رایگان و مستقیم است. بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد 1400 تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب ...