صاحب‌خبر

سید محمد صدر: استدلال‌های عراقچی و فرزین باعث شد پالرمو در مجمع تصویب شود؛ زمینه برای تصویب CFT هم فراهم است/ مجمع در ادامه روند تصویب CFT را هم در دستور کار قرار می‌دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود

... سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تلاش‌های دولت و استدلال‌های عراقچی و فرزین باعث شد، صدای مخالفان تصویب این لوایح در مجمع طنینی نداشته باشد. صدر پیش‌بینی می‌کند که مجمع در ادامه روند تصویب cft ...

يك گام براي خروج از ليست سياه fatf | روزنو

... در بحبوحه انتشار اخبار سفر ترامپ در منطقه و در شرايطي كه بسياري از ايرانيان در زير و بم اظهارات ترامپ به دنبال پالس‌هاي مثبت يا منفي در خصوص توافق احتمالي ايران و امريكا بودند، خبر تصويب لايحه پارلمو ...

محمد صدر در گفت‌وگو با «اعتماد» از فراز و نشيب تصويب پالرمو در مجمع مي‌گويد

يك گام براي خروج از ليست سياه fatf

... مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب رسيد و اجرايي شد و لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون.... البته با تصويب يكي از 2لايحه مهم مقابله با پولشويي، بايد منتظر ماند تا تصميم مجمع تشخيص درباره لايحه دوم يعني سي‌اف‌تي ...

دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم خبر داد

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون... با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است. ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست ...

دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم خبر داد

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون... با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است. ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست ...

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... رکنا سیاسی : اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. ...

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبرگزاری ایرنا

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ...

تکلیف «پالرمو» در مجمع تشخیص بالاخره مشخص شد

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ...

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. ...

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ...

تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر ...

تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. ...

تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر ...

ایران در یک قدمی خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

فوری/ تصویب لایحه جنجالی FATF در مجمع تشخیص؛ پالرمو تصویب شد/ قفل 6 ساله شکست

منبع: تسنیم / منبع: اقتصادنیوز

... اقتصادنیوز: سرانجام پس از گذشت 6 سال از بلاتکلیفی دو لایحه جنجالی موسوم به پیش‌شرط‌های FATF، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ اقدامی که اگرچه به گفته محسن ...

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ...

شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد

ایران کنار کره شمالی و میانمار می‌ماند؟

... قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دقت کنند.به گزارش خبرآنلاین؛ در فاصله‌ی کوتاهی از این اتفاق قانون پولشویی... در مجلس هفتم به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شد. این چنین بود که نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست ...

تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می‌شود؟

ایران کنار کره شمالی و میانمار می‌ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد

... پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌ای شده است . ...

نظارت بر بانک ها در قانون بانک مرکزی

... ) با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. بانک مرکزی ایالات متحده با تصویب لایحه فدرال رزرو در سال 1913 و در پاسخ...، مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه، اداره مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم، مرکز نظارت، مدیریت کل نظارت بانکی ...