صاحب‌خبر

جزئیات جدیدی از پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

... ۲۸ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با موضوع تشکیل شبکه اعمال‌نفوذ و پول‌شویی... پول‌شویی و پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا ...

جزئیات جدید از پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه | استفاده از نام پدر برای اخذ میلیاردها تومان مال نامشروع

... تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با موضوع تشکیل شبکه اعمال‌نفوذ و پول‌شویی... پول‌شویی و پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا ...

جزئیات جدیدی از پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

فارس

... از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با موضوع تشکیل شبکه اعمال‌نفوذ و پول‌شویی در پرونده‌های... رابطین وی عمل کرده و در جریان این فعالیت‌ها، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب و وجوه مأخوذه در فرایند پول‌شویی و پنهان ...

از روزهای پرفراز و نشیب با قلعه‌نویی تا تیر خلاص مسی/ صادقی: گفتم دربان باشگاه هم شوم، استقلال را دوست دارم

حسن بابازاده

... اما با آن کار نمی‌کنم. گردن نمی‌گرفتم تا اینکه ایشان زحمت کشید و به باشگاه گفت ۲ یا ۲ و نیم میلیون به من پول بدهند که من بتوانم... امیرحسین صادقی قصد داشت به خاطر پول از استقلال جدا شود، سالی که از جام جهانی ۲۰۰۶ آمده بودم، در دفتر باشگاه استقلال جلوی آقای ...

رئیس شورای شهرستان پاکدشت دستگیر شد / به چه علت؟

... سابق خدمات شهری و مسئول پسماند شهرداری پاکدشت به جرم رشاء، ارتشاء و پول‌شویی دستگیر شدند. وی با بیان اینکه در رابطه با همین ...

دستگیری رئیس شورای شهرستان پاکدشت به همراه ۴ نفر دیگر

منبع: فارس

... شهرستان پاکدشت، سرپرست سابق شهرداری پاکدشت، معاونت سابق خدمات شهری و مسئول پسماند شهرداری پاکدشت به جرم رشاء، ارتشاء و پول...‌ شویی دستگیر شدند. وی با بیان اینکه در رابطه با همین مفاسد یک پیمانکار هم دستگیر شده است، عنوان کرد: مبارزه ...

دستگیری رئیس شورای شهرستان پاکدشت به همراه ۴ نفر دیگر

... و پول‌شویی دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در رابطه با همین مفاسد یک پیمانکار هم دستگیر شده است، عنوان کرد: مبارزه با مفاسد ...

رئیس شورای شهر پاکدشت بازداشت شد

... سابق شهرداری پاکدشت، معاونت سابق خدمات شهری و مسئول پسماند شهرداری پاکدشت به جرم رشاء، ارتشاء و پول‌شویی دستگیر شدند ...

رئیس شورای شهر پاکدشت بازداشت شد

... شهرداری پاکدشت، معاونت سابق خدمات شهری و مسئول پسماند شهرداری پاکدشت به جرم رشاء، ارتشاء و پول‌شویی دستگیر شدند. وی با بیان ...

رئیس شورای شهر پاکدشت بازداشت شد

... خدمات شهری و مسئول پسماند شهرداری پاکدشت به جرم رشاء، ارتشاء و پول‌شویی دستگیر شدند. به گزارش «تابناک» به نقل از فارس ...

رئیس پلیس فتا استان یزد تشریح کرد

راهکاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سایبری

... خانگی و موبایل می‌کنند که این اقدام مجرمانه، به منظور پول‌شویی و عدم ردیابی صورت می‌گیرد. وی افزود: برای جلوگیری از وقوع... مؤثری در پیشگیری از جرایم سایبری و پول‌شویی است و مغازه‌داران با دقت در احراز هویت مشتریان و رعایت این توصیه‌ها می‌توانند ...

در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

خسارت محض دیگری در راه است؟/ پیوستن به FATF تضمینی برای خروج از لیست سیاه نیست

... نهادی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاسیس شده است، اما با هدف تأمین منافع سیاسی و اقتصادی کشور‌های قدرتمند... به FATF با بیان این که در هفته‌های اخیر شاهد مواضعی از سوی دولت چهاردهم هستیم که گواه بر مطرح شدن مجدد موضوع پیوستن ایران ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور/ارائه مستندات ۳ مدیر دیگر ظرف یک هفته

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

مدیران ارشد ۳ بانک کشور عزل شدند

... اقدام خواهد کرد. به گزارش فارس؛ حدود یک هفته پیش معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که ادارات مبارزه با پول‌شویی ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛

مدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پول‌شویی عزل شدند

... بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ مدیران ارشد ۳ ...

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

۲۸ هزار مشاور املاک پروانه کسب معتبر ندارند/ هر استان حدود ۱۰۰۰ مشاور املاک !

... ، نقل و انتقالات عادی و وجود املاک فاقد سند منجر به مشکلات زیادی از جمله افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی، پول شویی... اسناد و املاک، اجرای دقیق و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. وی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک کشور

... ؛ حدود یک هفته پیش معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که ادارات مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها به عنوان بازوی نظارتی ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پول‌شویی سه بانک کشور

... بانک مرکزی: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ...

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده

ایسنا

برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.