صاحب‌خبر

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور: آلومینیوم المهدی، نمونه‌ای از ظرفیت بالای تولید داخلی و مدیریت کارآمد است

... تاسیس مناطق آزاد مشترک و مناطق اقتصادی مشترک را دارند مشاور رئیس‌جمهور: تصویب «CFT» تاثیر مثبتی در تجارت بین‌الملل دارد... پیوستن به CFT صحت ندارد/ زیر بار حرف زور نمی‌رویم؛ چه غربی چه شرقی/ آن قدر شرایط خوب است که کشورهای همسایه از ایران درخواست ...

سختگیری مالی در صنعت بازی

... جوان آنلاین: این تحول پس از تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۵ رخ داده است؛ مقرراتی که با هدف بستن خلأ‌های... که بیش از سقف مشخصی باشند (در امارات سقف ۱۱ هزار درهم) چه به‌صورت یکجا و چه به‌صورت تجمیعی – مشمول الزامات AML/CFT خواهند بود ...

سختگیری مالی در صنعت بازی - اکونیوز

... اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این تحول پس از تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی در سال 2025 رخ داده... – مشمول الزامات AML/CFT خواهند بود. این الزامات شامل شناسایی مشتری، پایش تراکنش‌ها، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک ...

سختگیری مالی در صنعت بازی

... به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این تحول پس از تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی در سال 2025 رخ داده... – مشمول الزامات AML/CFT خواهند بود. این الزامات شامل شناسایی مشتری، پایش تراکنش‌ها، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک ...

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان؛ هشدار از تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه خانوار

علی قورچیان

... به زلف اراده دشمن است. مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی... داشته باشد. حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بودجه‌ای که به مردم خدمت نکند مجلس تصویب ...

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان

... به آمریکا و گره زدن مقدرات کشور به زلف اراده دشمن است. مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF... داشته باشد. حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بودجه‌ای که به مردم خدمت نکند مجلس تصویب ...

محمد مهاجری:

تصویب CFT نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است

... گروه فیلم: محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب CFT، این تصمیم را «نوش‌دارو بعد ...

ببینید | محمد مهاجری: تصویب CFT نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است؛ اگر ۱۰ سال پیش اجرا می‌شد...

... محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، با انتقاد از تأخیر طولانی در تصویب CFT، این تصمیم را «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» توصیف کرد و گفت اگر این استانداردها ۱۰ سال پیش اجرا می‌شد، ارتباطات مالی ...

گامی برای بازگشت فعال ایران به نظام مالی بین‌المللی

آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است | پالرمو و CFT اسناد غیرعادی و خطرناک نیستند

... با فساد و مواد مخدر پیوسته و اکنون نیز با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پالرمو و CFT ملحق شده است؛ اقدامی که می‌تواند... و کره‌شمالی خارج از این چارچوب باقی مانده‌اند. FATF ۳۹ عضو اصلی دارد که وظیفه تصویب استانداردها و ارزیابی عملکرد ...

همکاری با FATF همچون گرفتن گواهینامه رانندگی است

... ، عضو این گروه‌ها هستند؛ تنها ایران و کره‌شمالی خارج از این چارچوب باقی مانده‌اند. FATF ۳۹ عضو اصلی دارد که وظیفه تصویب... در رابطه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توضیح داد: این دو کنوانسیون، اسناد سازمان ملل هستند و ۱۹۲کشور جهان به آنها پیوسته‌اند ...

FATF سازمان مخوف نیست؛ شفافیت مالی، کلید ارتباط با جهان است

تحریریه جهان صنعت نیوز

... شده‌ایم. اخیراً هم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، ملحق شده‌ایم. مهر... که این تعداد، وظیفه تصویب نسخ جدید استانداردها، ارزیابی عملکرد کشورها در اجرای استانداردها است. امروز که با شما صحبت می‌کنم ...

همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران

طیبه بیات

... شده‌ایم. اخیراً هم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، ملحق شده‌ایم.... که این تعداد، وظیفه تصویب نسخ جدید استانداردها، ارزیابی عملکرد کشورها در اجرای استانداردها است. امروز که با شما صحبت می‌کنم ...

اجرای توصیه‌های FATF تعاملات بانکی کشورها را تسهیل می‌کند

... توصیه‌های آن را پیگیری می‌کنند. وی افزود: FATF دارای ۳۹ عضو اصلی است که وظیفه تصویب نسخه‌های جدید استانداردها و همچنین ارزیابی... کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و بحث حق تحفظ‌ها نیز توضیح داد: بیش از ۱۹۰ کشور جهان به این کنوانسیون‌ها ملحق شده‌اند و این موضوع نشان ...

تبعات عدم عضویت ایران در 9 گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی

... و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است. اهداف اصلی EAG عبارتند از: تسهیل اجرای استانداردهای بین المللی؛ اجرای برنامه... های مشترک در حوزه صلاحیت FIU؛ ارزیابی اثربخشی مکانیسم‌های AML/CFT موجود؛ هماهنگی همکاری های کمک فنی و تحلیل روندها (نوع شناسی ...

تجهیز شبکه بانکی به ترمز اضطراری فساد؛ حق وتوی عملیاتی در اختیار مسئولان مبارزه با پولشویی

... در دولت به تصویب رسید و سپس ابلاغ شد. این آیین‌نامه که براساس قانون اصلاح شده مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده... را به‌عنوان نهاد بالادستی و هماهنگ‌کنندهٔ ملی تثبیت می‌کند و ابزارهای لازم برای هدایت و نظارت بر کل شبکه AML/CFT کشور را در اختیار ...

وقتی مصلحت به ضد خود تبدیل می شود؛

توجیه "تهمت زدایی" برای پذیرش معاهدات استعماری CFT و پالرمو!

... اظهارات جدید آیت الله آملی لاریجانی درباره چرایی و چگونگی تصویب دو معاهده استعماری پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ضعیف و خودمتناقض است و نشان می‌دهد که با چه گزاره‌های سستی تصویب این دو معاهده ...

هزینه مجمع از رهبری برای توجیه تصویب CFT / آملی: لازم بود دستور رهبری را بررسی می‌کردیم /FATF استعماری است اما ما به CFTرای دادیم !

... این سخنان آملی در تایید انتقادات به FATF از سویی و دفاع از تصویب CFT از سوی دیگر در حالی بیان می‌شود که در قریب به اتفاق بیانیه‌های گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران، به صراحت بر مطالبه تصویب لوایحی ...

شما، نهضت آزادی هستید؟/ پزشکیان در دام سیم کارت سفید / انتقاد آملی لاریجانی از سیاست‌های خاتمی و احمدی‌نژاد

... ترجیحی، ارز واردات برخی کالا‌های اساسی را به رغم مخالفت خود و کارشناسان اقتصادی حذف و واردات کالا بدون انتقال ارز را تصویب... دیروز مجلس در تصویب الزامات و قوانین بودجه ۱۴۰۵ که معنایی ندارد جز ادامه همین مسیر فعلی. در واقع اگر بپذیریم تورم امروز ...

آملی لاریجانی: ما در مجمع حق ورود به بحث FATF را نداشتیم

... ‌ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی از آن بررسی شده... که رأی بیشتری بیاورد تصویب می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی گفت: باید توجه داشت شایعه‌ای که می‌گوید مجمع ...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

شک ندارم که FATF استعماری است

... . ابتدا باید عرض کنم پالرمو مدت‌ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی... و تصویب CFT و پالرمو بر اساس مصلحت و شفافیت کشور صورت گرفت. من بر اساس تشخیص خودم رأی دادم نه توصیه پزشکیان آملی لاریجانی ...