صاحب‌خبر

«بازار» گزارش می دهد

دعوای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر عزل مدیران بانکی! | اجاره کارتهای بانکی نوعی پولشویی است

... مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شده و تاکید کرده بود؛ قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک... ناسالم میان برخی شعب بانک ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتار های مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می شود براحتی ...

واکنش سازمان امور مالیاتی به گزارش «شرق»

... ، ساماندهی درگاه‌های پرداخت، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک، شناسایی مؤدیان جدید، افزایش یک درصدی نرخ ...

این مدیران ارشد بانکی عزل شدند

... مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان... نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس العمل هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است. به گفته ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

... در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانک‌ها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک...-align:justify;">وی تاکید کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی ...

هشدار بانک مرکزی عملی شد/ این مدیران بانکی عزل شدند + جزییات

... خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف... کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس ...

آغاز برخورد بانک مرکزی با متخلفان

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک ؛ ۳ مدیر دیگر هم فرصت گرفتند

... بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی... مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس العمل هیئت مدیره بانک‌ها ...

هشدار بانک مرکزی عملی شد/عزل مدیران مبارزه باپولشویی۳بانک - اکونی

... بانکها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی... کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس ...

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

... هیات مدیره بانکها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید.... وی تاکید کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین ...

بانک مرکزی مدیران کم‌کار مبارزه با پولشویی ۳ بانک را عزل کرد

... هیات مدیره بانکها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون... مرکزی ارائه دهند. وی تاکید کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی ...

راهنمای خرید آنلاین و فوری ووچر پرفکت مانی از تلگرام

بخش تبلیغات بخش تبلیغات

... تلگرامی جهت خرید ووچر پرفکت مانی بدون کارمزد انتخاب کنید به مزایای زیر دست پیدا خواهید کرد. دسترسی سریع و تکرار تراکنش قبلی... ربات تلگرامی قیمتی بسیار کمتر از سایت‌های فعال در این حوزه پیشنهاد داد، استفاده از آن مشکوک است. چرا که افراد سودجو ...

عضویت ایران در FATF با تاکید بر تجارت بین‌الملل بررسی شد

تجارت ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها

... مالی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد‌کرده‌است. این نهادها وظیفه دارند تراکنش‌های مشکوک... خود را برای مقابله با تامین مالی تروریسم تقویت کند. ۲) ایجاد نهادهای نظارتی: ایران نهادهایی را برای نظارت بر تراکنش‌های ...

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده

ایسنا

... مجدد بانک مرکزی، همچنان تراکنش‌های متعدد مشکوک و خارج از چارچوب ابلاغی از سوی شرکت‌های مذکور مشاهده شد و این بار به بانک‌ها... کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد ...

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی

... رویه کسب‌وکاری به آن‌ها داد. پس از رصد مجدد بانک مرکزی، همچنان تراکنش‌های متعدد مشکوک و خارج از چارچوب ابلاغی از سوی... از الزامات مقرر و تاثیر نامطلوب بر تنظیم‌گری نظام ارزی کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه ...

ذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده  

... مجدد بانک مرکزی، همچنان تراکنش‌های متعدد مشکوک و خارج از چارچوب ابلاغی از سوی شرکت‌های مذکور مشاهده شد و این بار به بانک‌ها... کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد ...

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده

... مجدد بانک مرکزی، همچنان تراکنش‌های متعدد مشکوک و خارج از چارچوب ابلاغی از سوی شرکت‌های مذکور مشاهده شد و این بار به بانک‌ها... کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد ...

۱۰۴۸ حساب بانکی در صف بررسی توسط سازمان امور مالیاتی

... style="text-align:justify;">شاهین مستوفی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش... بانکی قرار گرفته اظهار داشت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات ...

۱۰۴۸ حساب بانکی در صف بررسی سازمان امور مالیاتی

... رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارش های مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش... بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد ...

شناسایی یک هزار و ۸۱۶ مؤدی مشکوک مالیاتی در هفت‌ماهه سال جاری

... رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در هفت ماهه سال جاری، یک هزار و 593 شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی درج و یک هزار و 816 مؤدی مشکوک شناسایی شده است. رئیس مرکز بازرسی ...

۱۰۴۸ حساب بانکی در صف بررسی توسط سازمان امور مالیاتی - اکونیوز

... اقتصاد ایران: رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد ...