صاحب‌خبر

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان؛ هشدار از تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه خانوار

علی قورچیان

... به زلف اراده دشمن است. مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی ...

تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان

... به آمریکا و گره زدن مقدرات کشور به زلف اراده دشمن است. مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF ...

گودرزی در تذکر شفاهی:

هر کوتاهی در خدمت به مردم، بازی در زمین آمریکا است

... است. وی ادامه داد: مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید مشکلات اقتصادی بوده ...

گودرزی: مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه اعتماد به آمریکاست - اکونیوز

... مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF نیز از جمله عواملی بوده که به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زده است. گودرزی فاصله گرفتن برخی ...

گودرزی: مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه اعتماد به آمریکاست

زهرا علیدادی

... مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF نیز از جمله عواملی بوده که به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زده است. گودرزی فاصله گرفتن برخی ...

نماینده بروجرد: هیچ مسئولی نباید در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی کند

... است. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید ...

ناامیدی بستر شکست‌ها است/ هر کوتاهی در خدمت به مردم، بازی در زمین آمریکا است

... به زلف اراده دشمن است. وی ادامه داد: مشروط کردن رفع مشکلات به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF از دیگر عوامل تشدید ...

پولشویی مبتنی بر تجارت؛ جابه‌جایی میلیاردی زیر پوشش تجارت

... . بنابراین استانداردهای ضد پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که معمولاً در شیوه‌های اول و دوم پولشویی به کار... کاه، بلکه به جستجوی سوزن بد در انبوهی از سوزن‌ها تشبیه کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها می‌خواهد تا مخاطرات ...

گامی برای بازگشت فعال ایران به نظام مالی بین‌المللی

آیا FATF نهادی مخوف و استعماری است؟ | معاون وزیر اقتصاد: همکاری با FATF اجباری نیست اما... | برای رانندگی در جاده هم گواهینامه لازم است | پالرمو و CFT اسناد غیرعادی و خطرناک نیستند

... اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: همکاری با FATF اجباری نیست، اما اگر کشوری بخواهد با نظام مالی جهانی ارتباط داشته باشد، بانک‌هایش با بانک‌های دنیا کار کنند، سرمایه‌گذار خارجی جذب کند و فعالان ...

همکاری با FATF همچون گرفتن گواهینامه رانندگی است

... استعماری بودن FATF پرداخته است. ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی: قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF وضعیت را پیچیده کرده است/ نباید میدان را خالی کرد

... تسنیم : رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در حال حاضر، به واسطه قرارگیری در فهرست سیاه، حدود ۱۳۹ عضو FATF امکان ارزیابی عملکرد ایران را دارند که وضعیت پیچیده‌ای است. ...

تا زمانی که جلوی پول کثیف گرفته نشود جرم ادامه پیدا می‌کند

تسنیم

... اگر به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز است، باید چارچوب‌های تعیین‌شده توسط FATF را که مورد پذیرش تمامی کشورهای دنیا قرار گرفته... است، اجرا نمایند و در همان مسیر حرکت کنند. پرسنل 40 تا 50 نفره گروه ویژه اقدام مالی/ قدرت FATF از جهان‌شمولی استناداردها ...

تا زمانی که جلوی پول کثیف گرفته نشود جرم ادامه پیدا می‌کند

... و همچنین اگر به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز است، باید چارچوب‌های تعیین‌شده توسط FATF را که مورد پذیرش تمامی کشورهای دنیا قرار... گرفته است، اجرا نمایند و در همان مسیر حرکت کنند. پرسنل 40 تا 50 نفره گروه ویژه اقدام مالی/ قدرت FATF از جهان‌شمولی ...

FATF سازمان مخوف نیست؛ شفافیت مالی، کلید ارتباط با جهان است

تحریریه جهان صنعت نیوز

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. ...

همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران

طیبه بیات

... رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. ...

در گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی مطرح شد

پولشویی مبتنی‌بر تجارت (TBML): ابعاد جهانی و اهمیت آن برای ایران

... می‌برد. بنابراین استانداردهای ضد پولشویی (AML)[۵] و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)[۶] که معمولاً در شیوه‌های اول و دوم... در انبار کاه، بلکه به جستجوی سوزن بد در انبوهی از سوزن‌ها تشبیه کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها می‌خواهد ...

اجرای توصیه‌های FATF تعاملات بانکی کشورها را تسهیل می‌کند

... برنا - گروه اقتصادی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: FATF یک نهاد تنظیم‌گر بین‌المللی با استانداردهای شفاف و شناخته‌شده است که اجرای توصیه‌های آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تعاملات بانکی ...

تبعات عدم عضویت ایران در 9 گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی

... مالی در خصوص تبعات عدم عضویت ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF گفته بود: عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای... 9 گانه گروه ویژه اقدام مالی با هدف تعریف مسیر ارزیابی اقدامات کشور را یکی از گام‌های اساسی خروج ایران از فهرست سیاه FATF ...

ورود ایران به مرحله جدید روابط با بلاروس - مردم سالاری آنلاين

... را با FATF حل کنیم، در مورد CFT و پالرمو به صورت مشروط پذیرفته شد، اما اف‌ای‌تی‌اف هنوز باقی مانده است. بنابراین عضویت ایران... اوراسیا شویم، می‌توانیم به زیر مجموعه FATF مانند سایر کشورهای عضو آن بپیوندیم وی درباره این‌که همکاری‌های دو کشور ...

ورود ایران به مرحله جدید روابط با بلاروس

فاطمه خوش نیت

... بین‌الملل خاطرنشان کرد: در هر صورت این همکاری فتح بابی می‌شود که مشکلات‌مان را با FATF حل کنیم، در مورد CFT و پالرمو به صورت... را کاهش دهند. دیدار عراقچی با دبیر دولتی شورای امنیت ملی جمهوری بلاروس اگر عضو اوراسیا شویم، می‌توانیم به زیر مجموعه FATF ...