صاحب‌خبر

راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

رصد تراکنش‌های مشکوک با FATF داخلی

... که مظنون به پولشویی بودند و در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده داشتند. ...

تلاش می کنیم مسدودی حساب طلافروشان دارای جواز را رفع کنیم

... و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد. وی تأکید کرد ...

رصد معاملات طلا، طلای آب‌شده، ارز و رمزارزها - اکونیوز

... دستگاه‌های نظارتی مبنی بر رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز ...

رصد معاملات طلا، طلای آب‌شده، ارز و رمزارزها

... نظارتی مبنی بر رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود ...

رصد معاملات طلا، طلای آب‌شده، ارز و رمزارزها

سمیه رسولی

... دستگاه‌های نظارتی مبنی بر رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز ...

افزایش ۳۰ درصدی صادرات کامپند در صورت عضویت در FATF

... ، در واقع همانطور که امروز بانک مرکزی با مسدود کردن حساب‌های مظنون به پولشویی با این پدیده مبارزه می‌کند FATF نیز در سطح جهانی... انتخاباتی و در دیدار با تشکل‌ها و نمایندگان صنعتگران قول حل آن را داد؛ پیوستن به کنوانسیون FATF یا پیمان جهانی مبارزه با پولشویی ...

یک میلیارد دلار کالابرگ

... کنند.»تشدید مبارزه با پولشویی و رصد ریال

(ویدئو) پیش‌بینی رئیس بانک مرکزی درمورد بازار ارز و طلا

... حساب مظنون به پولشویی شناسایی شده است. ...

رئیس بانک مرکزی:

۶۰۰ حساب بانکیِ مظنون به پولشویی مسدود شد

رئیس کل بانک مرکزی : تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با سفته بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا

... شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی ...

خبر مهم فرزین از مسدود سازی حساب‌های مشکوک + فیلم

... بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد. ...

توصیه بانک مرکزی به افرادی که حساب آنها مسدود شده+ راهنمای تصویری

... برنا - گروه اقتصادی: با توجه به مسدود شدن حساب برخی افراد در روزهای اخیر بانک مرکزی در اطلاعیه ای راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی را منتشر کرد. برنا - گروه اقتصادی ...

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت کنند. ۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

نحوه رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی - اکونیوز

... اقتصاد ایران: راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...

چگونه برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟

... راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. ...