صاحب‌خبر

پزشکیان: دهک‌بندی خانوارها باید بر پایه داده‌های دقیق بازنگری شود/ داده‌های ملی باید بر بستر شبکه‌ای امن نگهداری شود

... مفقود شدن یا پنهان‌سازی منابع مالی به حداقل می‌رسد. وی در ادامه با انتقاد از اختیاری بودن بخشی از فرآیند ثبت اطلاعات ...

سیدمصطفی هاشمی‌طبا:

خطای شناختی

... ، تضاد فاحش طبقاتی، اسراف و زیاده‌خواهی، بی‌تفاوتی در مقابل بی‌قانونی، رواج قاچاق، پول‌شویی و صدور سرمایه، جاری است، آیا... یا نمی‌توانیم به روی خود بیاوریم و آن راه‌ها به شاهراه تبدیل می‌شود. مبارزه با دشمن که امروز در مثلث غربی- عبری- عربی تجلی پیدا کرده ...

راه‌اندازی سامانه‌هایی برای سیاست‌گذاری پیشگیرانه و داده‌محور در بانک مرکزی

... تحت نظارت رافراهم می‌کند. «سامانه مبارزه با پول‌شویی» سامانه «اموردادستانی» و «نظارت مبتنی بر ریسک» نیز در دست تولید ...

راه‌اندازی سامانه‌هایی برای سیاست‌گذاری پیشگیرانه و داده‌محور در بانک مرکزی

... اشخاص تحت نظارت را فراهم می‌کند. «سامانه مبارزه با پول‌شویی» سامانه «امور دادستانی» و «نظارت مبتنی بر ریسک» نیز در دست تولید ...

خطای شناختی

سیدمصطفی هاشمی‌طبا

... در مقابل بی‌قانونی، رواج قاچاق، پول‌شویی و صدور سرمایه، جاری است، آیا می‌توان گفت که راه‌های نفوذ اجانب و کفار و بیگانگان بسته... و آن راه‌ها به شاهراه تبدیل می‌شود. مبارزه با دشمن که امروز در مثلث غربی- عبری- عربی تجلی پیدا کرده، تنها وجه پیدای آن که مبارزه ...

راهنمای ساده حواله یوان با علی‌پی؛ چگونه تحریم‌های بانکی را در تجارت با چین دور بزنیم؟

... با قطع دسترسی به سیستم بانکی، چگونه به چین پول بفرستیم؟ راهنمای استفاده از کیف‌پول علی‌پی (Alipay) برای مدرسان، فریلنسرها و تجار جهت انتقال امن و ثانیه‌ای یوان. ...

آیا بانک‌های بزرگ جهان در حال ساخت رقیب جدیدی برای استیبل‌ کوین‌ها هستند؟

... را ایجاد می‌کنند که انتقال دارایی در چارچوب قوانین احراز هویت، مبارزه با پول‌شویی و الزامات مالی انجام شود. سپرده توکنیزه‌شده... جدید بلاک‌ چینی ترکیب کنند و نسخه‌ای رسمی‌تر و قانون‌گذاری‌شده‌تر از پول دیجیتال ارائه دهند. در این مقاله بررسی می‌کنیم چرا ...

هشدار مهم به وکلا و ایرانیان مقیم خارج؛

تنظیم وکالت‌نامه فقط با سیم‌کارت، خطر تعقیب کیفری دارد

... دقت و توجه همکاران محترم یادآور شود:مطابق با ماده (۶) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای... و اقدامات مشکوک، نه‌تنها از الزامات قانونی مرتبط با مقررات مبارزه با پول‌شویی است، بلکه در راستای صیانت از اعتبار حرفه وکالت ...

هشدار کانون وکلا درباره وکالت‌نامه ایرانیان خارج از کشور

... دقت و توجه همکاران محترم یادآور شود: مطابق با ماده (۶) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای... و اقدامات مشکوک، نه‌تنها از الزامات قانونی مرتبط با مقررات مبارزه با پول‌شویی است، بلکه در راستای صیانت از اعتبار حرفه وکالت ...

وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ امسال

... رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد. ...

وصول 21 هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌

... رئیس بازرسی مالیاتی از وصول 21 هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد. ...

وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌

طیبه بیات

... رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد. ...

وصول ۲۱ هزار میلیارد از محل مبارزه با فرار مالیاتی - اکونیوز

... اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد. ...

چگونه ولخرجی‌های عربستان به خط پایان رسید؟

... در آن زمان اعلام کرد که این اقدام در چارچوب مبارزه با فساد انجام شده است، اما منتقدان آن را نوعی تسویه حساب و اخاذی سیاسی خواندند... سرمایه‌گذاری عربستان به حوزه‌های مختلف، اتهام‌هایی مانند «ورزش‌شویی»، «هنرشویی» و «سبزشویی» نیز افزایش یافته است. بسیاری ...

دوشنبه ۱۸ خرداد برگزار می‌شود

دوره آموزشی «آشنایی با شاخص‌ها و رویه گزارش‌گری معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی»

... رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دوره آموزشی «آشنایی با شاخص‌ها و رویه گزارش‌گری معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی» ویژه مسئولان مبارزه ...

سرمقاله «دنیای اقتصاد» را بشنوید؛

تنبیه مالیاتی بانک‌ها + فایل صوتی

... به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی ...

انفجار قیمت‌ها در بازار راکد لوازم خانگی | پشتیبانی از کالا و مصرف‌کننده ایرانی یا انحصار؟

... به گزارش شهرآرانیوز؛ ذهنش مثل یک ماشین‌حساب مدام کار می‌کرد. اگر این یخچال را بخرد چقدر باید قسط بدهد؟ لباس‌شویی چند...؟ آن همه وسایل خرده و ریزه چطور؟ اگر همین یخچال را دو ماه قبل خریده بود ۴۰میلیون تومان جلو بود یا لباس‌شویی که در همین مدت ...

جلالیان تشریح کرد:

مبانی حقوقی «توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن»

... با تأمین مالی تروریسم» و «کنوانسیون شورای اروپا درباره پول‌شویی، جست‌وجو و توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم و تأمین مالی... و ترور دولتی بود. ایران نیز «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را دارد و می‌توان درباره افرادی که با اقدامات تروریستی ...

معاون وزیر دادگستری: «توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن» قابل تعقیب است

... مالی تروریسم باشد. وی گفت: «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «کنوانسیون شورای اروپا درباره پول‌شویی... ادامه داد: اقدام‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، ترور هدفمند و ترور دولتی بود. ایران نیز «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ...

تشریح مبانی حقوقی «توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن» از زبان معاون وزیر دادگستری

... با تأمین مالی تروریسم» و «کنوانسیون شورای اروپا درباره پول‌شویی، جست‌وجو و توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم و تأمین مالی... و ترور دولتی بود. ایران نیز «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را دارد و می‌توان درباره افرادی که با اقدامات تروریستی ...