صاحب‌خبر

پروندهFATF از دیدگاه کارشناسان اقتصادی/ سناریوی امتیازدهی به غرب پروندهFATF از دیدگاه کارشناسان اقتصادی/ سناریوی امتیازدهی به غرب

... کامل برنامه اقدام یا Action Plan شد. ایران نیز متعهد شد که تا دی‌ماه ۱۳۹۶، علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پول‌شویی... بین‌المللی و مبارزه با پول‌شویی می‌پردازد. در ایران برخی کارشناسان بر این باورند که FATF با پذیرش قوانین تحمیل‌شده از سوی ایالات ...

بررسی پروندهFATF از دیدگاه کارشناسان اقتصاد

سناریوی امتیازدهی به غرب

... بین‌المللی و مبارزه با پول‌شویی می‌پردازد. در ایران برخی کارشناسان بر این باورند که FATF با پذیرش قوانین تحمیل‌شده از سوی ایالات... سیاسی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استانداردها ...

میدل‌ایست‌آی گزارش داد

نگاهی از درون به توافق ایران و روسیه

... با پول‌شویی و جنایت سازمان‌یافته است. هم روسیه و هم ایران تحت تحریم‌های شدید غرب هستند که شامل محدودیت‌هایی در صنایع حیاتی انرژی... سایبری، همکاری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، تلاش‌های ضد تروریسم، همکاری‌های منطقه‌ای، مسائل زیست‌محیطی، دریای خزر و مبارزه ...

پیام تهدیدآمیز ترامپ به عراق درباره ایران فاش شد | روزنو

... است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت و اقتصاد عراق اعمال... امنیتی، زیرا بریتانیا یکی از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد ...

پیام دولت ترامپ به نخست وزیر عراق درمورد ایران | روزنو

... ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت و اقتصاد عراق اعمال خواهد... از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد تحولات منطقه، از جمله سوریه ...

پیام‌تهدید آمیز ترامپ به نخست وزیر عراق علیه ایران

... است. همچنین، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز... متعددی است، از جمله مسائل امنیتی، زیرا بریتانیا یکی از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم ...

پیام تهدیدآمیز ترامپ به عراق درباره ایران فاش شد

پیام تهدیدآمیز ترامپ به عراق درباره ایران فاش شد

... ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت و اقتصاد عراق اعمال خواهد... از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد تحولات منطقه، از جمله سوریه ...

خلأهای موجود در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بررسی شد

رمزارز و قاچاق

... ، نه‌‌‌تنها در تسهیل مبادلات قانونی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند، بلکه زمینه‌‌‌ساز قاچاق و پول‌شویی در بستر دیجیتال نیز هستند... حال مانع سوءاستفاده از آنها شد. دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه ...

آغاز بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... است و کارشناسان بر این باورند که پیوستن به این معاهده به‌طور کلی به مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی که تأثیر منفی و چشمگیری... مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر به کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که شامل ...

هشدار دولت ترامپ به نخست وزیر عراق درباره ارتباط با ایران

... در مورد نفوذ ایران و گروه‌های مسلح وابسته به تهران، مرتبط بوده است. همچنین، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی... و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد تحولات منطقه، از جمله سوریه، که اکنون به یکی ...

ترامپ عراق را تهدید کرد/ از ایران دور نشوید تحریم می‌شوی!

... ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت و اقتصاد عراق اعمال خواهد... از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد تحولات منطقه، از جمله سوریه ...

سیاست خارجی

پیام دولت ترامپ به نخست وزیر عراق: از ایران دور شو، وگرنه منتظر تحریم باش/ السودانی، حشدالشعبی را محدود می‌کند؟

... وابسته به تهران، مرتبط بوده است. همچنین، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره... مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات در مورد تحولات منطقه، از جمله سوریه، که اکنون به یکی از مسائل اصلی جهان تبدیل ...

پیام دولت ترامپ به نخست وزیر عراق درمورد ایران

... به تهران، مرتبط بوده است. همچنین، ترامپ تهدید کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق... پیام‌های متعددی است، از جمله مسائل امنیتی، زیرا بریتانیا یکی از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه ...

پیام تهدیدآمیز ترامپ به عراقی‌ها رسید: از ایران دور شوید وگرنه...

... است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت و اقتصاد عراق اعمال... تهدید کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت ...

رئیس اتاق اصناف ایران عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم شد

... تهران- ایرنا- «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم در حوزه صنعت، معدن ...

روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد؛

پیام دولت ترامپ به نخست وزیر عراق: از ایران دور شو، وگرنه منتظر تحریم باش / السودانی، حشدالشعبی را محدود می‌کند؟

... کرده است که در صورت ادامه پول‌شویی، قاچاق دلار و نفت، و قرارداد دوباره عراق با ایران در موضوع گاز، تحریم‌هایی بر نفت... مسائل امنیتی، زیرا بریتانیا یکی از اعضای اصلی و تأثیرگذار ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تروریسم است. همچنین، مذاکرات ...

پایگاه خبری وزارت اقتصاد با انتشار یک گزارش تفصیلی خبر داد؛

مأموریت برای رفع محدودیت‌های پولی و مالی/ آغاز بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

... اسلامی ایران در کارشناسان معتقدند پیوستن به این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی... درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل ...

کدام نهادها تنظیم‌گر بخشی رمزدارایی‌ها شدند؟

... از تهدیدات امنیتی و اقتصادی، تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها و مبارزه با جرایم مالی نظیر پول‌شویی را دنبال می‌کند... را برای مدیریت ریسک در حوزه رمزدارایی‌ها معرفی کند. مجاز شدن تبلیغات رمزدارایی‌ها یکی از بخش‌های نوآورانه این سند، مجاز دانستن ...

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

... سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارت خوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آن ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی ...

فرار مالیاتی ۱۸ هزار میلیاردی ۳ صندوق قرض‌الحسنه / ماجرا چیست ؟

... رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی خراسان رضوی از سوءاستفاده بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریالی سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان به دلیل واگذاری غیرقانونی دستگاه‌های کارت‌خوان خبر داد. ...