-
دیروز ۱۰:۲۹ [تسنیم]
نباید اجازه دهیم فساد ۸ ساله دولت روحانی برگردد
... اشاره کرد و ادامه داد: در ماجرای اف.ای.تی.اف نیز که مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم جهانی است تعریف ما متفاوت ...
-
دیروز ۰۸:۱۳ [فرارو]
بورس از لنز FATF
... ;ریزی میکنند، وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی، خصوصا در قالب درآمدهای ناشی از معاملات مواد مخدر، قوانین... و بزرگ است. شاخص کل فرابورس نیز در روز گذشته، رشد ۰.۶۴ درصدی را تجربه کرد. خروج پول از تالار شیشهای نیز همچنان ادامه ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۱۲ ۱۳:۳۶ [ایمنا]
جزئیات پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان پاداش به گزارشدهندگان فرار مالیاتی اعلام شد
... رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان پاداش به گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد. ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
اثر تبادلات جهانی بر بازار سهام بررسی شد
بورس از لنز FATF
... که برای ورود به بازار مالی جهانی برنامهریزی میکنند، وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی، خصوصا در قالب درآمدهای ناشی از معاملات... نیز در روز گذشته، رشد 0.64 درصدی را تجربه کرد. خروج پول از تالار شیشهای نیز همچنان ادامهدار است و در روز گذشته، حقیقیها اقدام ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۹:۲۹ [فرارو]
ثمره تعامل با FATF؛ ترکیه از لیست خارج شد
... معتقد بود که ترکیه بهطور کامل معیارهای بینالمللی مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نمیکند...;دلیل نگرانیهای موجود در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم به لیست خاکستری این نهاد تنزل یافت. در این سال FATF ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۸:۳۳ [باشگاه خبرنگاران جوان]
توزیع بیش از ۳ هزار تن کود شیمیایی در خراسان جنوبی
... در جهت اجرای قوانین پولشویی، بررسی برخط عملکرد کارگزاران، پیشگیری از وقفه در خدمترسانی به کشاورزان، پایش و کنترل صحت توزیع...، این اطلاعات در سامانه حمل و نقل و پایش مواد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و پنجره واحد سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۸:۱۰ [اقتصاد نیوز]
ترکیه برای تعامل با FATF چقدر سود کرد؟
... کامل معیارهای بینالمللی مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نمیکند. این اقدام اخیر یعنی خروج... در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم به لیست خاکستری این نهاد تنزل یافت. در این سال FATF معتقد بود که ترکیه بهطور ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۹ ۰۲:۱۵ [آفتاب]
ثمره تعامل با FATF
دنیای اقتصاد
... کامل معیارهای بینالمللی مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکند. ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۲۳:۲۳ [اقتصاد آنلاین]
برچسبها بیشتر بخوانید نظر شما آخرین اخبار وبگردی
خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF
... به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور... برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۲۰:۵۵
[آفتاب]
ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد
خبرگزاری تسنیم
... پولشویی (افای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوهای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل... کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری قرار گرفته بود. آنکارا طی سالهای گذشته تلاش زیادی ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۹:۱۷
[تابناک]
ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد
... در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (افای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوهای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۹:۱۵ [عصر ایران]
ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد
... در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۹:۰۸ [دیدبان ایران]
ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد
... در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (افای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوهای خارج شود. ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۹:۰۶ [انتخاب]
ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد
... در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (افای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوهای خارج شود. ترکیه در سال ۲۰۲۱ به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۵:۱۲
[اکونیوز]
ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد - اکونیوز
... به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد...، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال 2021 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۴:۲۷ [الف]
ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد
... به گزارش تسنیم، در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد... که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال 2021 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم در لیست ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۴:۲۶ [راهبرد معاصر]
ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد
... به گزارش راهبرد معاصر؛در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم... بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال 2021 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۱۳:۴۷ [تسنیم]
ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد
... به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور... برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال 2021 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین ...
-
۱۴۰۳-۰۴-۰۸ ۰۱:۰۰
[روزنامه دنیایاقتصاد]
ثمره تعامل با FATF
... که ترکیه بهطور کامل معیارهای بینالمللی مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکند. ...