صاحب‌خبر

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی

... از الزامات مقرر و تاثیر نامطلوب بر تنظیم‌گری نظام ارزی کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه... با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که حساب این شرکت‌ها مسدود نشده و صرفا دسترسی به API آن‌ها به بانک‌ها مسدود شده است. ...

ذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده  

... کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد ...

تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده

... کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد ...

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟

خبرگزاری تسنیم

... مالی آن غیرقابل ردیابی باشد مصداق پولشویی است. ...

پشت پرده مخالفت ها با FATF به روایت رئیس دفتر حسن روحانی/ برخی مخالفان با دلال ها و صراف ها مرتبطند

... بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه... در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل ...

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟

... مالی آن غیرقابل ردیابی باشد مصداق پولشویی است. ...

پاداش ویژه؛ در ازای گزارش فرار مالیاتی

مریم علیزاده

... به پرداخت مالیات هستند. کشف فرار مالیاتی نیازمند کمک مردم است گنجی با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در دو بخش مبارزه... به نحوی است که از طریق سامانه سوت‌زنی گزارش را با حفظ محرمانگی بارگزاری می‌کنند. گنجی گفت: این اطلاعات به مرکز مبارزه با فرار ...

محمود واعظی: سعید جلیلی استارت FATF را زد/ پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است/ در ماجرای FATF گروکشی می کنند و می گویند اول تحریم ها را بردارید/ برخی مخالفان FATF با دلال ها و صراف ها مرتبطند

... بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه... در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل ...

سعید جلیلی استارت FATF را زد

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می‌کنند

... بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه... در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل ...

خط ‌و نشان براي پزشكيان بر سر FATF | روزنو

... صنعتي جهاني هستند آن را به وجود آورده‌اند. در‌حالي كه اين گروه براي اين به وجود آمده كه با پولشويي مبارزه كند. يكي... مقررات براي مبارزه با پولشويي طي چندين سال، تدوين كرده است. يكسري از آن پس از فروپاشي شوروي مطرح شد، يكسري ديگر بعد از حادثه ...

هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز

... مطابق با قانون مبارزه با پولشویی چنانچه معامله ای انجام شود که تبادل مالی آن غیر شفاف و غیر قابل ردیابی منبع پول باشد غیر قانونی و مصداق پولشویی است. ...

واعظی : سعید جلیلی استارت FATF را زد / پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد.    مسئله پولشویی...> از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید ...

واعظی: سعید جلیلی استارت FATF را زد؛ پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد. مسئله پولشویی در کشور به اندازه ای اهمیت پیدا کرده... هست یا خیر؟ از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی ...

خط ‌و نشان برای پزشکیان بر سر FATF

... آن را به وجود آورده‌اند. در‌حالی که این گروه برای این به وجود آمده که با پولشویی مبارزه کند. یکی از راه‌های مبارزه با تروریسم، بستن... کیست، از اختلاف‌های مهم است. اما این گروه اقدام مالی بین‌المللی که معروف به FATF است ۴۱ مورد مقررات برای مبارزه با پولشویی ...

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می کنند - مردم سالاری آنلاين

... با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد. مسئله... بدون محدودیت و تعامل پایدار بانکی با دنیا هست یا خیر؟ از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی ...

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می کنند /سعید جلیلی استارت FATF را زد /پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد. مسئله پولشویی در کشور به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که بانک مرکزی...؟ از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی ...

واعظی: سعید جلیلی استارت FATF را زد؛ پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه... در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل ...

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می‌کنند؛ سعید جلیلی استارت FATF را زد

... ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد... با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین ...

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می کنند /سعید جلیلی استارت FATF را زد /پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه با پولشویی نیز دارد. مسئله پولشویی در کشور به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که بانک مرکزی...؟ از همه مهم تر جملگی مقامات کشور در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی ...

بعید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تاثیر مخالفان FATF قرار گیرند

واعظی: در پرونده FATF گروکشی می کنند /سعید جلیلی استارت FATF را زد /پزشکیان از پشتوانه کافی برای تصویب CFT و پالرمو برخوردار است

... بانک مرکزی و مسئولین ذیربط با پولشویی در داخل ایران صراحتا مخالفت کرده اند . فلذا ساز و کار FATF کاربرد داخلی برای مبارزه... در دولت های مختلف با پولشویی مخالفت کرده اند، به این ترتیب که در دولت روحانی، شهید رئیسی و دولت فعلی ، وزیر اقتصاد، رئیس کل ...