صاحب‌خبر

جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025 - اکونیوز

... اقتصاد ایران: سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه‌های سنگین تا مقابله با کارتل‌ها بود. ...

جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025

... سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه‌های سنگین تا مقابله با کارتل‌ها بود. ...

گسترش 8 میلیارد دلاری بازار نرم افزارهای مقابله با پولشویی

... بازار نرم افزارهای ضد پولشویی از 2.6 میلیارد دلار در 2023 به 10.3 میلیارد دلار در 2033 خواهد رسید. ...

جهان باید آمریکا را مجازات کند

... ؛ مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، جلوگیری از گسترش تسلیحات موشکی، مبارزه با تروریسم، مقابله با پولشویی، مقابله با قاچاق... و ونزوئلا هم از شر سردمداران طماع و زورگوی این کشور در امان نبوده‌اند و حالا بار دیگر همسایه شمالی یعنی ونزوئلا به بهانه مبارزه ...

میزگرد|بی‌ثباتی ارزی و قوانین متناقض؛ روایت کف بازار از بحران تولید

... یک‌بار از این مسیر استفاده کند. تعارض با قانون مبارزه با قاچاق: در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ ما قانونی از مجلس شورای اسلامی... به نام «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» داریم که قانونی لازم‌الاجرا و صحیح است. از طرفی، به تولیدکننده گفته می‌شود از مسیر ...

چالش‌های ساختاری و عملیاتی خدمات ارزی در شبکه بانکی کشور

... مقرراتی مبارزه با پولشویی و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی نیازمند دانش تخصصی است اما بخشی از کارکنان با این استاندادها آشنایی ...

ریشه ها، قصورها و تقصیرها کجاست

پدیده نفرت پراکنی قومی در فوتبال

دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه

... ضرورت مبارزه جدی کشورها با اشاعه نفرت پراکنی و فرهنگ عدم مدارا در ورزش ، و در تکمیل اعلامیه ۱۹۷۷(اعلامیه جهانی منع آپارتاید...» شکل گرفته است که همدیگر را حمایت و تقویت می کنند؛ عاملان فساد مالی برای پولشویی و فرار از مجازات قانونی، پشت سپر قوم گرایی ...

به تمام نهادهای مالی؛

شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک ابلاغ شد - اکونیوز

... اقتصاد ایران: رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است. ...

ابلاغ شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی

... رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است. ...

مستند «ترانه»؛ از هیاهوی زیاد تا اثرگذاری کم بر مخاطب جوان

مریم علی بابایی

... . واکنش یکی دیگر از کاربران هم این بود که تو مستند ترانه علیدوستی یجوری سیس گرفته بود انگار مثلاً چارتا میدون مبارزه رو پیروز... با دزدان از پول معلمان بیچاره عکس یادگاری می‌گیرد و در پروژه پولشویی مفسدان اقتصادی مشارکت دارد. نظرات دیگر کاربران هم این بود ...

سختگیری مالی در صنعت بازی

... در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشور‌های جهان شده است. ...

سختگیری مالی در صنعت بازی - اکونیوز

... اقتصاد ایران: در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی ...

سختگیری مالی در صنعت بازی

... در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است. ...

رشته جرم شناسی به دانشگاه می‌آید - اکونیوز

... بین‌المللی مبارزه با فساد ملحق شده است. در آنجا تکالیفی داریم و برای بازپذیری اجتماعی مجرمان فساد هم باید کشورهای عضو اقدامی کنند...، پولشویی و جرایم سازمان یافته روبه‌رو هستیم خوب است در چهارچوب اکو یک مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناختی منطقه‌ای اکو ایجاد کنیم، چون ...

رشته جرم شناسی به دانشگاه می‌آید

... بین‌المللی مبارزه با فساد ملحق شده است. در آنجا تکالیفی داریم و برای بازپذیری اجتماعی مجرمان فساد هم باید کشورهای عضو اقدامی کنند...، پولشویی و جرایم سازمان یافته روبه‌رو هستیم خوب است در چهارچوب اکو یک مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناختی منطقه‌ای اکو ایجاد کنیم، چون ...

تقابل هوش‌مصنوعی با پولشویی به کمک یک پلتفرم ایرانی

... همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی با حضور مدیران سازمان بورس از پلتفرم «نیدرا» رونمایی شد؛ این پلتفرم به کمک هوش‌مصنوعی با پولشویی مقابله ...

تأسیس رشته جرم شناسی در ایران

... بین‌المللی مبارزه با فساد ملحق شده است. در آنجا تکالیفی داریم و برای بازپذیری اجتماعی مجرمان فساد هم باید کشورهای عضو اقدامی کنند...، پولشویی و جرایم سازمان یافته روبه‌رو هستیم خوب است در چهارچوب اکو یک مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناختی منطقه‌ای اکو ایجاد کنیم، چون ...

تقابل هوش‌مصنوعی با پولشویی به کمک یک پلتفرم ایرانی

... ، بنیان‌گذار پلتفرم نیدرا به معرفی تخصصی سامانه مبارزه با پولشویی و رویکرد مجموعه اظهار داشت: جرقه طراحی این سیستم از تجربه مستقیم... هر تراکنش یا مشتری، «امتیاز ریسک »(Risk Scoring) تعیین می‌کند. ما موفق شدیم بیش از ۲۰ مورد از قوانین پیچیده مبارزه با پولشویی ...

چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد/ محمد وطن‌پور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیت‌های بانک صادرات ایران است

... عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک ...