صاحب‌خبر

تحلیل آینده بیت کوین در بازار جهانی

... مشتری) و AML ( مبارزه با پولشویی) می‌توانند در فرآیند خرید و فروش بیت کوین تأثیر بگذارند. 1- محدودیت‌های استخراج فرآیند... تا چارچوب‌های قانونی مناسب برای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. این قوانین می‌توانند شامل مالیات بر تراکنش‌ها، مقررات ضد پولشویی و قوانین ...

اصرار بر پیوستن به FATF به نام چه چیز و به کام کیست؟

... مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند:«البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد... پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که این سازمان، یک نهاد بین‌المللی است. این در حالی ...

حمله کیهان به دولت بابت FATF: این مسیر به کام اسرائیل خواهد بود - مردم سالاری آنلاين

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!» با این حال دولت روحانی ...

حمله کیهان به دولت بابت FATF: این مسیر به کام اسرائیل خواهد بود/ چرا سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد صحبت از حل مشکلات با عضویت در FATF می‌کنند؟

... مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند:«البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد... با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!» با این حال دولت روحانی ۳۹ مورد از ۴۱ مورد دستورات ...

بایدن از رئیس جمهور نیجریه بابت آزادی مدیر صرافی بایننس تشکر کرد

... برای مبارزه با جرایم مالی و پولشویی، تمجید کرد. ...

رأی شماره 1755237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام نموده نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذی‌ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است خلاف موازین شرع است بطلان اطلاق مصوبه شماره 344336/97 مورخ 1/10/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد»

... مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی اعلام کرد:

رشد ۱۸۸ درصدی وصولی مالیات از محل كتمان درآمدها

... رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 12 هزار و 340 میلیارد تومانی ناشی از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت و هزینه غیر واقعی و اصل ...

بدون FATF ، بریکس هم کشک است

زیستن ایران در لیست سیاه FATF کنار میانمار و کره شمالی

... که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین... مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع ...

کیهان : اگر ایران به FATF بپیوندد، به کام اسرائیل است

... است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».   .... وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند.    ...

واکنش کیهان به اظهارات مهاجرانی پیرامون پیوستن ایران به FATF

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند ...

روزنامه کیهان: اگر ایران به FATF بپیوندد، به کام اسرائیل است

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند ...

روزنامه کیهان: ایران به FATF بپیوندد، به کام اسرائیل است

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی 7 تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند ...

سنگال از لیست خاکستری FATF حذف شد

... در بیانیه‌ای اعلام کرد: سنگال در اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته... است. در این بیانیه آمده است که تلاش اوکراین برای افزودن روسیه به فهرست سیاه کشور‌های دارای حوزه قضایی پرخطر در پولشویی دوباره شکست خورده ...

تکرار دوران روحانی با حواله حل مشکلات به غرب

... مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد... در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که این سازمان، یک نهاد ...

کیهان: ایران به FATF بپیوندد، به کام اسرائیل است

کیهان: ایران به FATF بپیوندد، به کام اسرائیل است

... است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند:«البته ممکن است برخی... FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که این سازمان ...

واکنش کیهان به اظهارات مهاجرانی پیرامون پیوستن ایران به FATF

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... جی ۷ تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF ...

تکرار دوران روحانی با حواله حل مشکلات به غرب/ مهاجرانی: موضوع FATF فشار بر مردم را به حداقل می‌رساند!/ چند نکته با خانم سخنگو

... شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که این سازمان، یک نهاد بین‌المللی... و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!» با این حال دولت روحانی 39 مورد از 41 مورد دستورات FATF را اجرا کرد ...

جاسوسی آمریکا و اسرائیل علیه حزب‌الله در پوشش FATF

اصرار بر پیوستن به FATF به نام معیشت به کام اسرائیل!

... اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان... جی 7 تاسیس شد. وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. حامیان FATF ...

راهنمای جامع افتتاح حساب شرکتی بین‌المللی برای ایرانی‌ها

... مدارک، آنها را بررسی و تایید می‌کند. این بررسی شامل ارزیابی فعالیت‌های شرکت و اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی... که بانک مورد نظر توانایی ارائه خدمات به اتباع ایرانی را دارد و با قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها مشکلی نخواهد داشت ...

رشد ۱۸۸ درصدی وصولی مالیات از محل کتمان درآمدها

... تهران - ایرنا - فرار مالیاتی در سال های اخیر به دغدغه ای جدی در اداره اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ در آخرین گزارشی که رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارایه کرده است تنها در هفت ماهه ...