صاحب‌خبر

شلیک هوشمند به فرار مالیاتی

... مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از جمله... نشان‌دهنده بلوغ این نظام است. امروز، سامانه مؤدیان نه‌تنها ابزاری برای تأمین بودجه دولت بلکه زیرساختی برای پیشگیری از پولشویی ...

سائوتومه؛ جایگزین جدید دومینیکا برای دریافت پاسپورت دوم

... و مدارک لازم برای احراز وضعیت مالی را ارائه دهد. شفافیت مالی و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از جمله موضوعاتی هستند ...

احیای راه آهن حجاز: طرح زمینی ۱۷ میلیارد دلاری برای دور زدن تنگه هرمز

... کامل ممکن است سال ها طول بکشد، بنابراین پذیرش خود را مرحله بندی کنید. سایه انطباق: تحریم ها و پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML... های هشدار در مورد رعایت مقررات می شود، به ویژه در مورد پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) و چارچوب های تحریم های بین المللی در حال ...

وزارت صمت موظف به شفاف‌سازی اموال رامک‌خودرو شد

... داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود ...

وزارت صمت موظف به شفاف‌سازی اموال رامک‌خودرو شد

... رأی وحدت رویه اقدام شود. خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته ...

معاون اول قوه قضاییه: آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو تعیین تکلیف شود

... والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

تأکید قوه قضاییه بر حل اختلاف آرای پرونده رامک‌خودرو

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

معاون اول قوه قضاییه: آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو تعیین تکلیف شود

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

وزارت صمت موظف به شفاف‌سازی اموال رامک‌خودرو شد

... . خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر ...

آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو از زبان معاون اول قوه قضائیه

... والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

مجلس، دولت و مردم؛ مثلث ثبات اقتصادی

... »، «اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله ...

آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو باید با صدور رأی وحدت رویه تعیین تکلیف شود

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی...: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود. وی افزود ...

معاون اول قوه قضاییه:

آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو باید با صدور رأی وحدت رویه تعیین تکلیف شود

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده رامک‌خودرو

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

معاون اول قوه قضاییه: آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو باید با صدور رأی وحدت رویه تعیین تکلیف شود

... . حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی ...

نامه جمعی از نمایندگان در 4 محور به رهبر معظم انقلاب

... به دلاری‌سازی فروش منابع ملی در داخل کشور. 3. اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پولشویی و پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز ...

نامه جمعی از نمایندگان در 4 محور به رهبر معظم انقلاب - اکونیوز

... . اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پولشویی و پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله ...

تحلیلگر آمریکایی: اروپا باید شکست در جنگ نیابتی اوکراین را بپذیرد

... زلنسکی به اتهام پولشویی در جریان ساخت مجتمع‌های مسکونی لوکس در حومه شهر کی‌یف پرونده قضایی تشکیل شده است. انتهای پیام/ ...

۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز دارند/ فرصت اخذ مجوز تا پایان شهریور ۱۴۰۶

رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی:

... گام‌های بزرگی برمی‌دارند؛ تعداد خیلی محدودی صندوق هستند که تخلفاتی دارند از جمله بحث فرار مالیاتی یا فعالیت پولشویی... مرکزی برای امر نظارت بر صندوق‌هاست و بسیار فعالیت‌های مفید و خوبی داشته است. اینکه مؤسسات قرض‌الحسنه را بستر پولشویی بدانیم ...

در گفت و گو با ایرنا تشریح شد؛

بانک مرکزی: ۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز دارند + میزان سرمایه لازم برای تأسیس

... گام‌های بزرگی برمی‌دارند؛ تعداد خیلی محدودی صندوق هستند که تخلفاتی دارند از جمله بحث فرار مالیاتی یا فعالیت پولشویی... مرکزی برای امر نظارت بر صندوق‌هاست و بسیار فعالیت‌های مفید و خوبی داشته است. اینکه مؤسسات قرض‌الحسنه را بستر پولشویی بدانیم ...