-
امروز ۱۱:۰۱
[جماران]
قاتل وکیل یاسوجی دستگیر شد
... مالیاتی در پرونده‌های فرار مالیاتی و پولشویی وصول و تعیین تکلیف شد عبدلیان‌پور: ایران و پاکستان برای محاکمه عاملان جنایات ...
-
امروز ۱۰:۲۵
[فرارو]
بایننس هدف بزرگ‌ترین سرقت رمزارزی تاریخ قرار گرفت
... ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کرد و اتهام نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را پذیرفت. بعدها، دونالد ترامپ ...
-
امروز ۰۷:۰۲
[روزنامه اطلاعات]
بایننس، بزرگ‌ترین صرافی دیجیتال جهان، هک شد؛ سرقت میلیاردها دلار رمزارز و سقوط بیت‌کوین
... به جرمی مرتبط با عدم جلوگیری از پولشویی در این پلتفرم اعتراف و از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ او ...
-
امروز ۰۰:۰۰
[روزنامه شرق]
قیمت بیت کوین، تتر و اتریوم امروز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ / قیمت بیت کوین چند؟ + جدول
... ژائو تأسیس شد که در سال ۲۰۲۳ به جرمی مرتبط با عدم جلوگیری از پولشویی در این پلتفرم اعتراف و از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد ...
-
دیروز ۱۷:۱۷
[جماران]
آمریکا به خاطر ارز دیجیتال تحریم کرد
... ۱۱ فرد و نهاد به دلیل پولشویی ارز دیجیتال برای کره شمالی توسط آمریکا تحریم شدند. ...
-
دیروز ۱۳:۱۸
[خبرآنلاین]
برزیل درباره دخالت انتخاباتی شبکه منتسب به «ونس» تحقیق می‌کند
... بانکدار متهم به کلاهبرداری چند میلیارد دلاری و همچنین فردی که به پولشویی در حوزه شرط‌بندی برزیل مظنون است، تحت بازجویی قرار ...
-
دیروز ۱۲:۲۵
[ایرنا]
برزیل درباره دخالت انتخاباتی شبکه منتسب به «ونس» تحقیق می‌کند
... بانکدار متهم به کلاهبرداری چند میلیارد دلاری و همچنین فردی که به پولشویی در حوزه شرط‌بندی برزیل مظنون است، تحت بازجویی قرار ...
-
دیروز ۰۸:۵۹
[مهر]
از کارخانه تا قفسه فروشگاه؛ پذیرندگان تأمین‌یار برنده یا بازنده زنجیره
محمدحسین سیف اللهی مقدم
... بر اساس قوانین ناظر بر سامانه‌های پولشویی و تأمین مالی نامشروع منجر گردد. از سوی دیگر، تأمین‌کننده یا فروشنده در پذیرش اسناد ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۸:۳۱
[آنا]
سواد رسانه‌ای؛ ضرورتی انکارناپذیر در عصر بمباران اطلاعاتی
... آسیب‌پذیرترند و بیشتر در معرض جرایمی نظیر پولشویی، فیشینگ، سرقت اطلاعات شخصی، هک گوشی و آزارهای سایبری قرار می‌گیرند. ولدبیگی ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۴:۳۶
[جماران]
بازداشت قاضی قلابی در خوزستان/ کلاهبرداری با جعل عنوان «بازرس ویژه حوزه ریاست قوه قضاییه»
... از مطالبات مالیاتی در پرونده‌های فرار مالیاتی و پولشویی وصول و تعیین تکلیف شد عبدلیان‌پور: ایران و پاکستان برای محاکمه عاملان ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۳:۲۷
[مشرق]
اعتراض ایران و ۶ کشور به اثرات مخرب تحریم‌ها در کنوانسیون پالرمو
... ، قاچاق غیرقانونی سلاح و مهمات، جرایم مرتبط با پولشویی و فساد کلان را شامل می‌شود؛ در واقع هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که توسط ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۱:۴۷
[ایرنا]
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مطرح کرد:
تشکیل جبهه واحد ضدفساد، مهار امضاهای طلایی و انسداد تعاملات کاری پرخطر
... تهران - ایرنا - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر لزوم تشکیل «جبهه واحد ضدفساد» تأکید کرد و از قرار گرفتن دارندگان «امضاهای طلایی» در فهرست مراقبت دائم ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۱:۴۵
[تسنیم]
اعتراض ایران و 6 کشور به اثرات مخرب تحریم‌ها در کنوانسیون پالرمو
... ، قاچاق غیرقانونی سلاح و مهمات، جرایم مرتبط با پولشویی و فساد کلان را شامل می‌شود؛ در واقع هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که توسط ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۱۰:۰۴
[روزنامه اطلاعات]
نامزد شکست‌خورده انتخابات برزیل فرار کرد؛ انتقاد شدید لولا داسیلوا از بولسونارو: لیسیدن چکمه‌های آمریکا کسب و کار خانوادگی آنهاست!
... پرونده جنایی که در آن پلیس فدرال در حال تحقیق در مورد او به دلیل احتمال دست داشتن در یک طرح پولشویی به ارزش حدود ۹۰۵ میلیون ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۰۸:۲۶
[اعتماد آنلاین]
سی‌ان‌ان: بولسونارو وارد آمریکا شد
... و درخواست تحویل گذرنامه‌هایش در رابطه با تحقیقات مربوط به پولشویی و تخلفات مالی، منتشر شد. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا- رئیس ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۰۷:۳۳
[خبرآنلاین]
سی‌ان‌ان: بولسونارو وارد آمریکا شد
... در رابطه با تحقیقات مربوط به پولشویی و تخلفات مالی، منتشر شد. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا- رئیس جمهور برزیل- نیز در این مورد ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۰۶:۵۴
[قدس آنلاین]
پس از باخت در انتخابات برزیل، پرونده فساد مالی نامزد مورد حمایت ترامپ به جریان افتاد/ نورافکن روی بولسونارو پس از ۲۴ سال
... فدرال، فلاویو بولسونارو را به احتمال دست داشتن در یک طرح پولشویی متهم کرده است. براساس این حکم، او نباید با وکیلی مرتبط... با شرکت‌های شرط‌بندی که پلیس گمان می‌کند برای پولشویی حدود ۶۸۰میلیون پوند استفاده می‌شدند، تماس داشته باشد. فلاویو بولسونارو خود ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۰۵:۰۵
[ایرنا]
سی‌ان‌ان: بولسونارو در راه آمریکا است
... وی است زیرا این سناتور به اتهام فساد، پولشویی و فرار ارزی تحت تحقیقات دیوان عالی این کشور قرار دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۶ ۰۲:۳۹
[ایسنا]
سی ان ان: بولسونارو وارد آمریکا شد
... مربوط به پولشویی و تخلفات مالی، منتشر شد. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا- رئیس جمهور برزیل- نیز در این مورد گفت: «متأسفانه ...
-
۱۴۰۵-۰۸-۰۵ ۱۷:۵۸
[صراط‌نیوز]
امارات، اسرائیل خلیج فارس است
... شرکت‌های صوری، به مرکزی برای کارتل‌های صهیونیست در منطقه تبدیل شده است. دبی پایگاه اصلی شبکه های پولشویی گزارش‌های بین‌المللی ...