-
دیروز ۱۸:۳۰
[خبرآنلاین]
آیا محدودیت ۱۰ حساب واقعاً جلوی پولشویی را میگیرد؟
... محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است. ...
-
دیروز ۱۶:۱۸
[تسنیم]
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را میگیرد؟
... محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است. ...
-
دیروز ۱۶:۱۸
[اکونیوز]
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را میگیرد؟ - اکونیوز
... اقتصاد ایران: محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است. ...
-
دیروز ۱۵:۴۶
[تسنیم]
فعالیت پلتفرمهای آنلاین نقره منوط به دریافت مجوز از درگاه ملی شد
... گیرد؛ الزامی که مستقیماً برای حمایت از حقوق مصرفکننده در نظر گرفته شده است. الزامات مبارزه با پولشویی در معاملات آنلاین... و آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استثنایی برای فعالان این حوزه در نظر نگرفته ...
-
دیروز ۱۵:۴۵
[تسنیم]
راهاندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
... اسلامآباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ...
-
دیروز ۱۴:۳۵
[سنا]
فراخوان سازمان بورس درباره پیشنویس اصلاحات «مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»
... به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» بر مبنای نظرهای تخصصی و کارشناسی واحدهای ذیربط در سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان ...
-
دیروز ۱۱:۳۵
[تسنیم]
نیکوکاری در پرتو شفافیت؛ آییننامه جدید علیه پولشویی در پوشش خیرخواهی
... با دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی، فعالیتهای مالی و داراییهای نهادهای غیرانتفاعی شفاف میشود. ...
-
دیروز ۱۰:۰۳
[ایرنا]
اعلام بیگناهی متحد مادورو در دادگاه آمریکا
... تهران- ایرنا- «الکس ساب» وزیر پیشین ونزوئلا و متحد نزدیک رئیسجمهوری ربودهشده این کشور، از طریق وکلای خود در دادگاه فدرال میامی اتهام پولشویی و دیگر جرائم مالی را رد و اعلام بیگناهی کرد؛ این مقام ...
-
۱۴۰۵-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۷
[میزان]
دادستان مرکز خوزستان: هیچ اغماضی در برخورد با فساد اداری و تحصیل اموال نامشروع نخواهیم داشت
... به بنیانهای مالی جرائم گفت: باید با شناسایی، توقیف و ضبط اموال و داراییهای افرادی که در حوزه پولشویی و تحصیل اموال نامشروع فعالیت ...
-
۱۴۰۵-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۴
[بورس نیوز]
ارز دیجیتال در پاکستان قانونمند می شود
... فرماندهی و کنترل ملی (NC ۳) خبر داد که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق داراییهای دیجیتال انجام شده... با پولشویی، تحقیقات رمزارزی، هماهنگی با اینترپل، اطلاعات متنباز، گشتزنی سایبری و تحقیقات در دارکوب است. پاکستان که در شاخص ...
-
۱۴۰۵-۰۵-۰۱ ۰۰:۱۶
[ایسنا]
دستگیری باند کلاهبردار فیدلیتیسوار در رفسنجان
... و پولشویی هستند، به منظور تکمیل پرونده و پیگیری جنبههای سایبری جرم، به پلیس فتای استان کرمان تحویل داده شدند. انتهای پیام ...
-
۱۴۰۵-۰۵-۰۱ ۰۰:۰۶
[مهر]
متلاشی شدن باند سازمانیافته کلاهبرداری اینترنتی در رفسنجان
... که دارای سوابق متعدد در زمینههای سرقت، کلاهبرداری و پولشویی هستند، جهت تکمیل پرونده و پیگیری جنبههای سایبری جرم، به پلیس فتا ...
-
۱۴۰۵-۰۴-۳۱ ۱۸:۰۳
[تسنیم]
از نقلوانتقالات تا پولشویی؛ زنگ خطر پرداختهای پشت پرده فوتبالی
... پرداختهای غیرشفاف در قراردادهای ورزشی،در بسیاری از کشورها بهعنوان مسیر پولشویی و فرار مالیات شناخته میشود. ...
-
۱۴۰۵-۰۴-۳۱ ۱۵:۰۴
[ایرنا]
خبرهای کوتاه فارس؛ از اجرای طرح مهتاب تا دستگیری کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی
... : متهم با هویتهای جعلی و با استفاده از مبالغی که از افراد دیگر از طریق پولشویی و ارسال لینک آلوده کلاهبرداری کرده بود، اقدام... به واریز وجه به حساب فروشندگان طلا و جواهر میکرد و آنها را در یک چرخه پولشویی قرار میداد. متهم پس از دستگیری به کلاهبرداری ...
-
۱۴۰۵-۰۴-۳۱ ۱۴:۴۱
[بازتاب]
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان / نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال تشدید شد
... (NC۳) خبر داد که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق داراییهای دیجیتال انجام شده است. محمد اظهر وحید...، تمامی ابزارهای مرتبط با جرایم مالی سازمان تحقیقات فدرال را در یک بستر واحد گرد هم آورده است و شامل بخشهای مبارزه با پولشویی ...
-
۱۴۰۵-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۱
[ایسنا]
دستگیری قاتل کارمند بیمارستان پیوند اعضاء شیراز/ کشف ۶۵۴۷۰ کیلو برنج احتکار
... پولشویی و ارسال لینک آلوده کلاهبرداری کرده بود اقدام به واریز وجه به حساب شکات نموده بود و در اصل آنها را در یک چرخه پولشویی ...
-
۱۴۰۵-۰۴-۳۱ ۱۳:۱۰
[شفقنا]
پاکستان واحد تحقیق جرایم رمزارزی راهاندازی کرد
... در حوزه رمزارزها در مرکز جدید فرماندهی و کنترل ملی (NC۳) خبر داد که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق... است. این مرکز شامل بخشهای مبارزه با پولشویی، تحقیقات رمزارزی، هماهنگی با اینترپل، اطلاعات متنباز، گشتزنی سایبری و تحقیقات ...