صاحب‌خبر

پیک موتوری شبکه پولشویی در صنف موبایل راه انداخت؛ جزئیاتی از کلاهبرداری ۵۰ هزار میلیاردی

فردی به نام سهیل پس از فعالیت در پیک موتوری اقدام به تاسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

کلاهبرداری ۵۰هزار میلیاردی یک پیک موتوری در تهران

کلاهبرداری 50هزار میلیاردی یک پیک موتوری در تهران

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

شناسایی شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزارمیلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل| پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

کلاهبرداری ۵۰ هزار میلیاردی یک پیک موتوری در تهران

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

کلاهبرداری ۵۰ هزار میلیاردی پیک موتوری در تهران

اجاره مدارک و حساب‌های هویتی به یکی از راه‌های فرار مالیاتی تبدیل شده است

پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد/ هشدار: این حساب‌های بانکی قطعا مسدود می‌شود

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آنها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

مستوفی: کسانی که حساب خود را اجاره میدهند با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل؛ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد

خبرگزاری تسنیم

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آنها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

وقتی پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد | عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان این حساب‌ها؛ هشدار جدی پلیس

چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد.