-
دیروز ۰۸:۰۰
[دانشجو]
گزارش|
تجربه برجام و آینده مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در عمان
... محدودیت‌های 15 ساله (و در برخی موارد بدون محدودیت زمانی) عملاً جایگزین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) برای ایران شده... در سال 1384، اجرای کلیه اقدامات داوطلبانه (از جمله پروتکل الحاقی) را برای دولت ممنوع اعلام کرد. همچنین، بند دوم قانون “الزام ...
-
۱۴۰۴-۰۲-۰۱ ۰۰:۱۸
[سلام نو]
چگونه مجوز صرافی بگیریم؟ شرایط و مدارک لازم
... آن‌ها را در سامانه‌های بانک مرکزی وارد کند. صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارزهایی هستند که بانک مرکزی آن‌ها را منع نکرده است. صرافی‌ها... موظف‌اند قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کرده و برای معاملات بیش از ۱۰ میلیون ریال، هویت مشتری را احراز نمایند. نرخ خرید ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۸ ۱۵:۰۳
[بولتن‌نیوز]
ردپای رئیس فدراسیون فوتبال در پرونده ۹۱ هزار میلیاردی؛ جزئیات اعاده به خدمت غیرقانونی و دریافتی‌های میلیونی مهدی تاج از فولاد مبارکه
از ویلموتس تا فولاد؛ مهدی تاج و تخلفات ورزشی در قلب سواستفاده ۹۱ هزار میلیاردی غول صنعتی ایران
... ارتشاء و پولشویی را ایجاد می‌کند، پرداخت غیرقانونی ۳۵۰ میلیارد ریال در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، و حمایت مالی (۱۵... ۱۳۸۸ پیش از موعد بازنشسته شده بود، در سال ۱۳۹۷ و همزمان با ریاستش بر فدراسیون فوتبال، با وجود شمول قانون منع بکارگیری ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۲
[ایران پژواک]
معمای قطرگیت؛ دلارهای دوحه سیاست‌های تل‌آویو را به تسخیر درآورده است؟
... (قانون مبارزه با پولشویی): دریافت پول از منابع خارجی بدون گزارش به مقامات ذی‌صلاح، نقض جدی این قانون محسوب می‌شود. ۳... است. این پرونده، که ابتدا تحت دستور منع انتشار قرار داشت، با فشار نهادهای قضایی و رسانه‌های مخالف نتانیاهو به سطح افکار عمومی راه ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۷ ۱۰:۳۶
[مشرق]
معمای قطرگیت؛
دلارهای دوحه سیاست‌های تل‌آویو را به تسخیر درآورده است؟
مهر
... است. ۲. پولشویی (قانون مبارزه با پولشویی): دریافت پول از منابع خارجی بدون گزارش به مقامات ذی‌صلاح، نقض جدی این قانون محسوب... اسرای خود است. این پرونده، که ابتدا تحت دستور منع انتشار قرار داشت، با فشار نهادهای قضایی و رسانه‌های مخالف نتانیاهو به سطح ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۷ ۰۹:۱۵
[اکونیوز]
معمای قطرگیت؛ دلارهای دوحه سیاست‌های تل‌آویو را به تسخیر درآ... -
... (قانون مبارزه با پولشویی): دریافت پول از منابع خارجی بدون گزارش به مقامات ذی‌صلاح، نقض جدی این قانون محسوب می‌شود. ۳... است. این پرونده، که ابتدا تحت دستور منع انتشار قرار داشت، با فشار نهادهای قضایی و رسانه‌های مخالف نتانیاهو به سطح افکار عمومی راه ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۷ ۰۸:۰۳
[مهر]
معمای قطرگیت؛ دلارهای دوحه سیاست‌های تل‌آویو را به تسخیر درآورده است؟
... (قانون مبارزه با پولشویی): دریافت پول از منابع خارجی بدون گزارش به مقامات ذی‌صلاح، نقض جدی این قانون محسوب می‌شود. ۳... است. این پرونده، که ابتدا تحت دستور منع انتشار قرار داشت، با فشار نهادهای قضایی و رسانه‌های مخالف نتانیاهو به سطح افکار عمومی راه ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۶ ۱۰:۰۶
[ایسنا]
نگاهی به پرونده‌های حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۳
زهرا میرزایی
... تومان جزای نقدی محکوم شد که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد؛ یعنی مبلغی بابت ۱۵۸ همت... کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری ...
-
۱۴۰۴-۰۱-۱۲ ۰۲:۳۵
[ایرنا]
۲ مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی بازداشت شدند
... با طرف خارجی، پولشویی، دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت هستند. «اوریخ» و «ویلدشتاین» هر دو به زندان برده شدند و قرار... در تاریکی و تحت اوامر منع نشر انجام می‌شود و اوریخ و دیگران به عنوان سوخت برای درگیری‌های سیاسی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند ...