-
۱۴۰۴-۰۴-۲۲ ۲۲:۱۹
[جوان]
تعداد بالای حساب‌های بانکی نشانی از ضعف نظارت
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، گفت: اخیراً تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۲ ۲۲:۳۲
[اکونیوز]
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
تعداد بالای حساب‌های بانکی نشانه ضعف نظارت است - اکونیوز
اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، گفت: اخیراً تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۷:۰۰
[قدس آنلاین]
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۴:۲۷
[ایسنا]
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۲۰:۰۳
[صراط‌نیوز]
اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۹:۳۲
[اقتصاد آنلاین]
اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۹:۲۷
[اکونیوز]
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری - اکونیوز
اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۹:۱۸
[مشرق]
گردش مالی بیش از ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
-
۱۴۰۴-۰۴-۲۳ ۱۹:۱۰
[مهر]
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.