به گزارش حوزه امنیتی و دفاعی گروه سیاسی خبرگزاری آنا از وزارت اطلاعات، در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان‌های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرائم آنها، تحویل مراجع قضائی شدند. سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

اعضای این باند که به‌صورت شبکه سازمان یافته و حرفه‌ای فعالیت می‌کردند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیر‌قانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته‌اند.

همچنین سربازان گمنام امام زمان(عج) در آذربایجان‌شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماه گذشته موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی شدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمان با هویت جعلی قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند، دستگیر و بعد از مستند‌سازی جرائم، تحویل مراجع قضائی شدند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: این باند با تأسیس شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای) اقدام کرده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام می‌کنند. حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستند‌سازی شده است.

انتهای پیام/4082/4071/ن