به گزارش رویترز، واحد اطلاعات مالی هند (FIU)، بایننس را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، ۱۸۸٫۲ میلیون روپیه (۲٫۲۵ میلیون دلار) جریمه کرده است.

طبق قوانین هند، ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجازی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال باید به عنوان یک نهاد گزارشگر نزد FIU ثبت‌نام کنند و فعالیت‌هایشان با قوانین مبارزه با پولشویی مطابقت داشته باشد.

FIU برای ۹ صرافی خارج از هند که قوانین محلی را زیر پا گذاشته بودند اخطار کتبی ارسال کرد. این نهاد ناظر پیش‌تر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هند خواسته بود دسترسی به این صرافی‌ها را مسدود کند. بایننس اواخر اردیبهشت برای از سرگیری فعالیت خود در هند، نزد FIU ثبت‌نام کرد.

صرافی کوکوین فروردین امسال پرونده‌هایش را در FIU ثبت کرده بود و با جریمه‌ی کمتر از بایننس، به مبلغ ۴۲ هزار دلار روبه‌رو شد.

مدتی پیش سازمان مبارزه با پول‌شویی کانادا، بایننس را به دلیل نقض قوانین، ۴٫۴۸ میلیون دلار جریمه کرد.

چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، پس از اعتراف به نقض قوانین پولشویی آمریکا، در اواخر اردیبهشت به چهار ماه زندان محکوم شد.