وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با شگردهای گوناگون اقدام به جلب مشارکتهای مردمی میکردند
فریب سرمایهگذاران با اعلام سود ۱۴۰ درصدی!
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایهگذاری در پروژههای سودآور غیرواقعی و... اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردند بهطوریکه گردش مالی نجوا لاشیدایی طی دو سال فعالیت شرکت هرمی پالینور ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
صاحبخبر - سیام اردیبهشتماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حوالجات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیشخرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمانیافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی بهعلاوه یکصد کیلوگرم طلا کشفشده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادرشده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره میشود: وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایهگذاری در پروژههای سودآور غیرواقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایهگذاران، تأسیس سایت قمار و شرطبندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند. این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایهگذاری با عنوان کردن پرداخت سودهای ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایهگذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است. پروژههای ادعایی این شرکت بهطورمعمول درزمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری، فلزات گرانبها و ... معرفیشده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایهگذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، بهعنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفادهشده بود. در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده میشد. شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرحریزیشده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساساً هیچ کالایی توزیع نشده و صرفاً وعده سرمایهگذاری در پروژههای واهی بیانشده است. بهبیاندیگر شرکتهایی ازایندست صرفاً اقدام به جابهجایی پول با اعضا میکنند بیآنکه کالا یا خدماتی ارائه شود. پرواضح است که مقادیر کلان پولهای تزریقشده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص مییابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بودهاند. مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹ دلار از تعداد ۱۱۸.۸۶۲ جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و ادارهکنندگان شرکت بوده است. بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حسابهای بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سالهای فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سالهای ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغبر ۱۳ میلیارد تومان بوده است. اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابلبررسی است. ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای ۸۵ تا شهریور ۹۱، گردش مالی حدوداً ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان میدهد. بهجز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیرمجاز بوده است. حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای ۸۵ تا ۹۱ عمدتاً از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است. اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای ارزی غیرمجاز از طریق فوقالذکر، صحه میگذارد. نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است. نحوه فعالیت به این شکل بوده که ۲ نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمدمهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمدکاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حسابهای اعلامی واریز میکردند. بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال و محمدکاظم جمشیدی مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سالهای ۸۵ تا ۹۱ با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشتهاند. حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی ازجمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزادی با آنها درزمینه خریدوفروش غیرقانونی ارز ارتباط داشته است. به گزارش میزان، بر اساس شواهد مختلفی ازجمله کشف ۸۰۴ سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چکهای سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع ازجمله محمدمهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری میتوان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیرمجاز را محرز دانست. بر اساس مستندات حسابهای ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه ۹۴، ۲ هزار و ۳۵۲ میلیون تومان بدهکار و ۳۲.۵۲۰.۲۹۶.۰۷۳.۴۵۶ ریال بستانکار بوده است.∎
نظر شما