صاحب‌خبر - به گزارش میزان، قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان، امیرحسین اعلایی آرایی در تشریح کیفرخواست گفت: در پرونده حاضر متهم ردیف اول حمیدرضا مرادی فرزند هدایت، متهم ردیف دوم محمد نایینی تهرانی فرزند ابراهیم، متهم ردیف سوم امیر خسرو اعلایی فرزند میر عطاالله و متهم ردیف چهارم سعید علیزاده فرزند علی متهم‌اند به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خریدوفروش ارز دولتی به مبلغ ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان. وی ادامه داد: متهم ردیف پنجم فلاح اشتری فرزند احمد متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تسهیل وقوع جرم و همچنین مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان دو میلیارد تومان. نماینده دادستان افزود: متهم ردیف ششم علی‌اصغر علیزاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته و تسهیل وقوع جرم و جابه‌جایی وجوه و فروش ارز و حساب‌سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش. وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم پویا کریمی فرزند علی متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابه‌جایی وجوه حاصل از ارز فروخته‌شده. نماینده دادستان، تصریح کرد: متهم ردیف هشتم علی‌اکبر سلطان‌علیان نامبرده وکیل دادگستری بوده و متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و شناسایی بانک‌های عامل و معرفی متهمین به بانک‌های عامل. وی گفت: متهم ردیف نهم رکسانا سپهری زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت‌های صوری خریداری‌شده توسط متهمین. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم خانم شیوا شاهین فر فرزند غلامرضا متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سفید خلیج‌فارس قشم و حضور در بانک‌ها و اخذ دسته‌چک و تحویل آن به متهمین. امیرحسین اعلایی تصریح کرد: متهم ردیف یازدهم شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا است که این شخصیت حقوقی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق خریدوفروش ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان. وی افزود: متهم ردیف دوازدهم شرکت میعاد سازان کیش به نمایندگی سید هادی حسینی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته. استفاده از اسناد مشکوک الاعتبار به‌عنوان یکی از وسایل متقلبانه توسط متهمان علایی آرانی تاکید کرد: یکی از وسایل متقلبانه توسط متهمان استفاده از اسناد مشکوک الاعتبار بوده است و حسب اسناد موجود، پروفرم‌های ادعایی واردات کالا توسط فروشنده خارجی تهیه نشده بلکه اشخاص دخیل با مدیریت عناصر اصلی و سربرگ‌های سفید نسبت به تهیه پروفرم‌ها اقدام می‌کردند. وی با اشاره به ادله توجه اتهام به متهمان گفت: گزارش اولیه وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز، همچنین گزارش پلیس آگاهی مبنی بر عدم تعهدات ارزی از طریق شرکت میعادسازان، گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر نحوه فعالیت شرکت‌ها ازجمله ادله اتهام به متهمان است. نماینده دادستان تاکید کرد: در شرکت میعادسازان، سه ماه پس از افتتاح حساب حدود ۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال به‌حساب این شرکت واریزشده است و در شرکت شهاب سپید نیز در بازه زمانی سه‌ماهه از افتتاح حساب، مبلغ ۷ هزار و ۷۲ میلیارد ریال به‌حساب شرکت واریزشده است. وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات نشان می‌دهد واریزی‌های کلان از شرکت‌های صوری، توسط باند آقای مرادی بوده و توسط فلاح اشتری و برادر وی و سید محمد موسوی صورت گرفته است و درواقع این واریزی کلان توسط باند مرادی بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: شرکت آبان اینترنشنال متعلق به سعید علیزاده شریک فلاح اشتری و خانم سمیه محمدی که کارمند فلاح اشتری بوده است در خصوص نحوه تنظیم پروفورم‌ها اظهار داشته که سه یا چهار بار پروفورم‌ها ادیت شده و مهر و سربرگ شرکت را از مرتضی فلاح اشتری می‌گرفته و اطلاعات شرکت‌های خارجی را از سعید علیزاده گرفته است. ماجرای مکاتبات فلاح اشتری و حمید میرلشگری در فضای مجازی نماینده داستان افزود: فلاح اشتری منکر ارتباط با شرکت دی بی آی در آلمان است درحالی‌که تصویر مکاتبات در فضای مجازی بین وی و حمید میرلشگری مؤید ارتباط این دو است همچنین کارمند شرکت بازرگانی خاتم اظهار داشته فایل سربرگ‌های خام و مهرشده شرکت‌های خارجی از طریق آقای نایینی ایمیل می‌شد. انتخاب مدیرعاملان اجاره‌ای، یکی از شگردهای متهمان پرونده است نماینده داستان تصریح کرد: یکی از شگردهای متهمان این است که افرادی را به‌عنوان مدیرعاملان اجاره‌ای انتخاب می‌کردند که قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشتند به‌طوری‌که به رضا علی اکرم داوودی اعلام کردند که ۳۰۰ میلیون تومان در ترکیه به او می‌دهند که از ایران برود. پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد گفت: ازآنجایی‌که در یک جلسه علنی غیر رسانه‌ای تفهیم اتهام در مورد سه تن از متهمان صورت گرفت و دفاعیات اخذ شد در حال حاضر اظهارات مطلعین را می‌شنویم. سوءاستفاده از آبدارچی شرکت توسط متهم مرادی سپس هادی حسینی به دستور قاضی دادگاه به‌عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: دیپلمه هستم و آبدارچی شرکت بودم. ۵ سال است که با آقای مرادی همکاری می‌کردم ایشان رئیس ما بود و بنده کارهای بانکی و انتقال پول را نیز انجام می‌دادم.این مطلع ادامه داد: آقای مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت بزنیم و احتیاج به افرادی داریم بنده خواهر و خواهرزاده‌هایم را به وی معرفی کردم او به من پیشنهاد خارج از کشور و پناهندگی آلمان را داد. من اصلاً از موضوع شرکت خبر نداشتم، در شرکت هیچ رفت‌وآمدی نبود و تمام‌کارها تلفنی انجام می‌شد. آقای مرادی سه تا چهار دفتر در کیش داشت و بنده حقوق‌بگیر بودم و ایشان آدم خوش برخوردی بود. قاضی خطاب به هادی حسینی گفت: چرا می‌خواست شمارا از کشور خارج کند مگر کارتان غیرقانونی بود. این مطلع پاسخ داد: خیر به من پیشنهاد داد می‌گفت مبلغ ۱۸۰ میلیون هزینه پناهندگی آلمان برای بنده کرده است. در ادامه وحید بیداریان به‌عنوان مطلعی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده شغلم آزاد و راننده اسنپ بودم و در اواخر خرداد ۹۷ آقای نایینی با من تماس گرفت و دفتری را برای ایجاد شرکت در میدان هروی برای وی تهیه کردم. بنده در شرکت پرونده مالی ایجاد می‌کردم و دررأس کار آقای مرادی بود. وحید بیداریان مطلع این پرونده در ادامه گفت: من سربرگ‌های شرکت را پیرینت می‌گرفتم و به امضای شاهین فر می‌رساندم و ایشان دسته‌چک‌های ۵۰ برگی را امضا می‌کردند. ماجرای شیرینی ۲۰۰ میلیون تومانی به متهم اعلایی در ادامه قاضی موحد از بیداریان درباره موضوع ماشین ۲۰۰ میلیون تومانی پرسید که این مطلع، پاسخ داد: امیرخسرو علایی برای اخذ حواله ارزی این ماشین را از مرادی به‌عنوان شیرینی دریافت کردند. قاضی در ادامه از بیداریان درباره پروفرم‌ها پرسید که وی گفت: نائینی برای من در واتس آپ می‌فرستادند و نائینی از من خواست که تاریخ و نوع کالا را تغییر دهم. قاضی در ادامه از بیداریان پرسید که موضوع خارج از کشور نائینی، مرادی و علایی چه بود؟ وی پاسخ داد: شنیده بودم کسانی که به‌عنوان مدیرعامل هستند شرکت را انتقال می‌دهند تا مدرکی به نامشان نباشد و سپس از کشور خارج شوند. گفتنی است در ادامه قاضی از رضا علی کرم داوودی دیگر مطلع این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از انجام سوگند از وی خواست بعد از معرفی خود، توضیحاتش را بیان کند. وی گفت: من متولد سال ۷۲ هستم و اکنون به‌عنوان مهماندار ریاست جمهوری به‌صورت روزمزد کار می‌کنم. داوودی گفت: وقتی پیش بابایی رفتم وی گفت شخصی به نام نائینی برای شرکتش به دنبال کارمند است و من را به وی معرفی کرد. داوودی گفت: بعد از مدت دوماه فعالیت در شرکت به‌عنوان مدیرعامل، با تماس گرفتم تا حقوق سرماه‌هم را پیگیری کنم که متوجه شدم گوشی خاموش است و بعد به من گفتند که این‌ها کلاهبرداری کردند. در ادامه نماینده دادستان از مطلع این پرونده خواست توضیحاتی را درباره فعالیت خانم سپهری زاد بیان کند. وی گفت: زمانی که به کیش رفتم خانم سپهری زاد مدارکی را روبروی من گذاشت و من آن را امضا کردم سپس به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شدم. در ادامه قاضی موحد از متهم نائینی که به صحبت‌های داوودی مطلع این پرونده معترض بود پرسید که آیا فرزند داری؟ وی گفت: بله یک دختردارم. قاضی موحد خطاب به متهم: چرا از دخترت که دانشجو است استفاده نکردی؟ قاضی به وی گفت چرا از دخترت که دانشجو است برای این کار استفاده نکردی و چرا سراغ جوانان معصومی رفتی که به دنبال امرارمعاش خود بودند؟ شما با این روش بار مسئولیت سنگینی را بر عهده این افراد گذاشتید. در ادامه قاضی موحد بابیان اینکه اتهام متهم ردیف چهارم پرونده تصحیح می‌شود خطاب به وکیل متهم سعید علیزاده گفت: برای بیان دفاع در جایگاه حاضر شوید. قاضی از وکیل متهم سعید علیزاده پرسید: آیا شما با متهم تماسی نداشتید؟ این وکیل پاسخ داد: بنده با متهم تماسی نداشتم و اصلاً نمی‌دانستم کیست. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد، دیپلمه، فاقد سابقه کیفری گفت: در جایگاه حاضر شود. متهم فلاح اشتری در بیان دفاعیات خود بیان کرد: اوایل سال ۹۷ دستگاه‌هایی را از هند خریدم و در حال راه‌اندازی آن در شهرک صنعتی ساوه هستم و این شرکت دومین تولیدکننده روغن در کشور خواهد بود؛ بنده هیچ‌گونه نقشی درگرفتن و دادن ارز ندارم و حسابی در اختیار افراد قرار ندادم. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: آیا شما صرافی نداشتید؟ متهم مرتضی فلاح اشتری پاسخ داد: رئیس کانون صرافان بودم، اما ارز دولتی دریافت نکردم، صرافی بنده فعال است، اما کار صرافی انجام نمی‌دهم. مستشار دادگاه خطاب به متهم بیان کرد: با سعید علیزاده چگونه آشنا شدی و شرکت‌های تحت اختیار ایشان و شرکت دی بی آی برای چه کسی است؟ متهم فلاح اشتری پاسخ داد: با سعید علیزاده در عقدکنان پسرم آشنا شدم ایشان کار نفت و مواد غذایی می‌کند. آن‌هایی که در شرکت دی بی آی کار می‌کنند برای دور زدن تحریم‌ها به میر لشگری وصل می‌شوند. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: در رابطه با تسهیل وقوع جرم از طریق جابه‌جایی وجوه توضیح دهید. متهم فلاح اشتری پاسخ داد: مبالغ جابه‌جاشده در بانک ملت بوده، اما مبالغ گرفته‌شده در بانک سپه و رفاه بوده است و اصلاً جابه‌جایی صورت نگرفته است. مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا صرافی‌ها به نام خودتان نیست؟ این متهم گفت: بنده بعداً به نام پسرم جواز گرفتم خانم بنده در صرافی چابهار سمت و مسئولیتی ندارد و آن صرافی را برای کارهای اداری به نام خانمم کردم. قاضی موحد گفت: قرار تأمین مرتضی فلاح اشتری نامتناسب است، قرار بازداشت را تشدید می‌کنیم و بعد از جلسه مأموران وی را به زندان انتقال دهند. در ادامه مستشار دادگاه از متهم اشتری پرسید طبق قانون مبارزه با پولشویی باید هرگونه عملیات صرافی را چک کنید؛ شما چه مشخصاتی از افرادی که معامله می‌کردید داشتید. متهم پاسخ داد: من هیچ معامله‌ای انجام ندادم و هیچ‌یک از وجوه به‌حساب من واریز نشده است. در ادامه قاضی موحد بخشی از اظهارات سید محمد موسوی را قرائت کرد و گفت در این اظهارات آمده است از زمانی که فلاح اشتری با مرادی مراوده داشته است هرگونه چکی که گرفته‌شده من و حمیدرضا فلاح به بانک برده و آن‌ها را پاس می‌کردیم. قاضی موحد ادامه داد: طبق اظهارات مذکور شما هر باریک الی دو ساعت جلسه با این افراد برگزار می‌کردید که این نشان از مراوده شما دارد. کنایه قاضی به متهم پرونده در ادامه قاضی به کنایه به وی گفت: طرف از مکه هم آمده باشد پنج دقیقه به دیدن وی می‌رویم و یک زیارت قبول گفته و بازمی‌گردیم شما چقدر با این افراد کار انجام می‌دادید که دو ساعت با آن‌ها جلسه می‌گذاشتید. در ادامه قاضی موحد اظهارات فلاح اشتری را قرائت کرد و گفت: اظهارات شما نشان می‌دهد که از همه‌چیز خبر داشتید. قاضی اظهارات سمیه محمودی کارمند متهم را قرائت کرد که طبق این اظهارات فلاح اشتری همکاری‌هایی انجام داده بود و گفت: بر اساس این اظهارات تمام این کارها در صرافی شما انجام‌شده است. متهم پاسخ داد: خانم محمدی بدون هماهنگی من و بدون اجازه این کارها را انجام می‌داد. تشدید قرار متهم مرتضی فلاح اشتری به بازداشت در ادامه قاضی گفت: قرار تأمین مرتضی فلاح اشتری نامتناسب است ما به‌قرار بازداشت تشدید می‌کنیم و بعد از جلسه مأموران وی را به زندان انتقال دهند. در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف ششم پرونده علی‌اصغر علیزاده برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: سه فقره چک سفید امضا توسط برادرم سعید علیزاده که در دوبی شرکت تجاری دارد برای من فرستاده شد و دوباره که با من تماس گرفت شماره تلفن آقای مرادی را داد و آقای مرادی دسته چکی را برای انجام کارهای شرکت فرستاد. شرکت‌ها را نیز برادرم معرفی می‌کرد. مستشار دادگاه خطاب به متهم بیان کرد: آیا آقای فلاح اشتری چک‌ها را امضا می‌کرد و به شما می‌داد؟ سهم شما و برادرت از ارزهای صادراتی چقدر بود؟ این متهم پاسخ داد: چک‌ها را آقای مرادی به من می‌داد و از طریق واتس آپ با وی تماس می‌گرفتم ما با ارز صادراتی سروکار نداریم و در جریان تبدیل ارزها نیستم. برادرم به من گفت شرکت میعاد سازان در بحث گندم و صادرات و واردات کار می‌کند. مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: به‌طور واضح بگویید در قبال خدمتی که انجام می‌دادید از جابه‌جایی وجوه چقدر سهم داشتید؟ متهم علی‌اصغر علیزاده گفت: ۴ میلیارد از شرکت میعاد سازان به‌حساب من آمده است اگر ریالی به‌حساب من می‌آمد، چون در قبالش خریدوفروش صورت می‌گیرد سود آن لحظه‌ای در حساب من بوده است. از کل حساب‌های ما حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون سود کردند. مستشار دادگاه پرسید: طبق اظهارات آقای مرادی شما شریک فلاح اشتری بودید. در این رابطه چه توضیحی دارید و آیا دسته‌چک‌ها را که می‌گرفتید ثبت کرده‌اید؟ ارسال دسته‌چک سفید امضاء با پست هوایی این متهم پاسخ داد: بنده شراکتی با آقای مرادی نداشتم، دسته‌چک را سفید امضا و با پست هوایی که به نام کارمندم ارسال می‌شد گرفتم و بابت کارگزار خارجی آن را ثبت کردم. در ادامه قاضی از متهم علیزاده خواست تا نحوه آشنایی خود را با آقای مرادی بگوید. وی افزود: آقای مرادی را برادرم معرفی کرد و من یکی دو بار با وی صحبت کردم؛ آقای اشتری را نیز چندین سال است که می‌شناسم و با وی مراوده مالی زیادی داشتم. گفتنی است در ادامه قاضی از پویا کریمی خواست در جایگاه قرار گیرد. متهم کریمی افزود: برادر من در کانادا صرافی دارد و من از حساب ریالی پدرم استفاده می‌کردم؛ بنده در ایران معامله‌ای نداشتم و هیچ‌یک از ریال‌های واریزی به افراد یا به شرکت‌ها از طرف حساب من نبوده است. نماینده دادستان از متهم کریمی پرسید درباره واریز ۳۶ میلیارد تومان ارزی که به آقای مرادی توسط حساب‌های خانواده خود واریز کردید توضیح دهید. متهم پاسخ داد: اگر کسی قصد تخلف داشته باشد هیچ‌وقت از حساب‌های خانواده خود استفاده نمی‌کند، بنده هیچ معامله‌ای انجام ندادم. نماینده دادستان از متهم پرسید شما مجوز صرافی در ایران را داشتید؟ متهم کریمی پاسخ داد: در قانون این سبک صرافی تعریف‌نشده است لذا نمی‌توان مجوز کسب کرد. نماینده دادستان خطاب به قاضی موحد گفت: متهم کریمی در یک معامله ۲۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده و با شرکت‌های متعددی همکاری کرده است. انداختن ۲ عدد گوشی و ۲ عدد هارد در سیفون دستشویی توسط متهم کریمی در ادامه نماینده دادستان از متهم خواست درباره ۲ عدد گوشی و ۲ عدد هاردی که در سیفون دستشویی انداختید توضیح دهید. متهم گفت: یکی از کارمندان برادرم ازلحاظ مالی به برادرم خیانت کرد و خانواده وی مدام من را تهدید به قتل می‌کردند زمانی که به منزل من مراجعه شد من نمی‌دانستم از طرف وزارت اطلاعات است یا از طرف همان خانواده؛ لذا از ترسم همه‌چیزی که داشتم را در سیفون انداختم من آن‌قدر ترسیده بودم که اگر می‌شد خودم هم به سیفون می‌رفتم، البته مأموران توانستند این هارد را باز کنند و متوجه شدند که چیزی در آن نبود. نماینده دادستان از متهم خواست درباره اسنادی که داخل دستگاه خردکن انداخته است توضیح دهد که وی پاسخ داد: دستگاه خردکن را سال ۹۶ خریدم و روزانه هزاران برگه از فیش‌های مردم در دست داشتم و نمی‌توانستم آن را سرکوچه بگذارم لذا از خردکن استفاده کردم. گفتنی است در ادامه قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: شنبه هفته آینده ساعت ۱۳ ادامه رسیدگی به جلسه با دفاعیات خانم شاهین فر آغاز خواهد شد و وکلا نیز آمادگی دفاع داشته باشند و دفاع آخر از متهمان نیز صورت می‌گیرد.∎​