-
۱۴۰۵-۰۷-۳۰ ۱۲:۰۸
[شفقنا]
قاچاق مواد مخدر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؛ منابع مالی، شبکه‌های قاچاق و گسترش مواد مخدر صنعتی/گزارش شفقنا افغانستان
... جغرافیایی و وابستگی بسیاری از فعالان محلی به آن یکی از حوزه‌های مهم این درآمدزایی بود. گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره... مخدر به شبکه‌های انتقال پول و ارزش متکی است. FATF توضیح می‌دهد که جریان‌های مالی این تجارت الزاماً از همان مسیرهایی عبور ...
-
۱۴۰۵-۰۷-۲۹ ۱۹:۳۱
[بهار]
لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات را لغو کرد
... وجوه نامشروع، غیرقانونی و مرتبط با پول‌شویی پاک‌سازی کند واز «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود؛ فهرستی... اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر ...
-
۱۴۰۵-۰۷-۱۱ ۱۰:۱۶
[فردا]
صرافی توبیت برای ایرانیان؛ امنیت، کارمزد و محدودیت‌ها در 1405
... Technology Co. Ltd.» که تحت قوانین جزایر کیمن ثبت شده، طرف قرارداد کاربران خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا معرفی... فهرستی از حوزه‌های محدودشده دارد و نام ایران در فهرست صریح آن دیده نمی‌شود. بااین‌حال، همان بند به رعایت الزامات FATF و OFAC ...