به گزارش بازار، این نهاد آمریکایی همچنین صرافی شلبیت (Shelbit)، مستقر در امارات متحده عربی، را به اتهام تسهیل دور زدن تحریمها و جابجایی سرمایههای مرتبط با نهادهای نظامی ایران به فهرست تحریمهای خود افزود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) مدعی است که این پلتفرمها به عنوان بخشی از شبکه مالی غیرقانونی، امکان دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی را فراهم کردهاند.
طبق بیانیه رسمی مقامات آمریکایی، صرافی شلبیت متهم است که بیش از ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال از آدرسهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت کرده و در مقابل، بالغ بر ۲ میلیون دلار را به کیف پولهای تحت کنترل این نهاد انتقال داده است.
همچنین، شخصی به نام سیاوش کیوانپور به همراه شبکهای از شرکتها در کشورهای گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
جزئیات اتهامات علیه آبان تتر
خزانهداری آمریکا مدعی شده است که صرافی آبان تتر میلیونها دلار تراکنش مربوط به نهادهای تحت تحریم از جمله نوبیتکس، والکس، بیت پین و رمزینکس را پردازش کرده است. این نهادی آمریکایی صرافی آبان تتر را با استناد به فرمان اجرایی E.O. ۱۳۹۰۲ دونالد ترامپ که در سال ۲۰۲۰ امضا شده است، به فهرست تحریمهای خود افزود.
تلاش برای مسدودسازی استیبل کوینها
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام را بخشی از کارزار گستردهتر ایالات متحده برای محدود کردن استفاده ایران از استیبل کوین و سایر داراییهای دیجیتال در معاملات فرامرزی توصیف کرده است. مقامات واشینگتن مدعی هستند که استفاده از داراییهای متمرکز مانند تتر به آنها اجازه میدهد تا به راحتی آدرسهای مقصد را شناسایی و مسدود کنند؛ ابزاری که در داراییهای غیرمتمرکز به ندرت در دسترس است.