گروه بین الملل: ثروت مخفی و معاملات رهبران، سیاستمداران و میلیاردرهای جهان در یکی از بزرگترین افشاگری اسناد مالی منتشر شد.
نام حدود ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰ مقام دولتی در پروندههای شرکتهای فراسرزمینی با عنوان «اسناد پاندورا» ثبت شده است.
این اسناد از سوی کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی منتشر شد و شامل پژوهشهای جدید درباره گریزگاههای مالیاتی (بهشتهای مالیاتی) است. پیش از این افشاگریهای اسناد پاناما سر و صدای زیادی کرده بود. طبق گفته کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی «اسناد پاندورا» حاصل کار بیش از ۶۰۰ روزنامهنگار در ۱۱۷ کشور است و ۱۱.۹ میلیون سند را شامل میشود.
طبق این اسناد چندین رهبر جهان از جمله نخست وزیر چک، پادشاه اردن، نخست وزیر پاکستان و همچنین روسای جمهوری کنیا و اکوادور داراییهای خود را در شرکتهای فراسرزمینی به دلایل مختلف از جمله برای فرار مالیاتی پنهان کردهاند. در این تحقیق ۲۹ هزار شرکت فراسرزمینی بررسی شدهاند.
طبق این اسناد عبدالله دوم پادشاه اردن دست کم ۳۰ شرکت فراسرزمینی ایجاد کرده است. او از طریق این نهادها ۱۴ ملک لوکس در ایالات متحده و بریتانیا به قیمت بیش از ۱۰۶ میلیون دلار خریداری کرده است.آندری بابیش، نخست وزیر چک ۲۲ میلیون دلار در شرکتهای پوششی قرار داد تا هزینه مالی خرید یک عمارت در جنوب فرانسه را تامین کند. این ماجرا در حالی امروز افشا شد که نخست وزیر چک قرار است هفته آینده در انتخابات عمومی این کشور حضور داشته باشد. بابیش با دارایی خالص ۳.۶۶ میلیارد دلاری دومین ثروتمند در جمهوری چک است اما معاملات تجاری قبلی وی اعتراضهای عمومی را برانگیخته است.
این اسناد افشاگریهایی را درباره الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان و خانوادهاش نیز منتشر کرده است. تحقیقات نشان داد که علیاف و همکاران نزدیکش مخفیانه در معاملات املاک در بریتانیا به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون پوند دست داشتهاند.اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیا و شش نفر از اعضای خانوادهاش مخفیانه دارای شبکهای از شرکتهای فراسرزمینی بودند. آنها با ۱۱ بنگاه اقتصادی مرتبط بودهاند که دارایی یکی از آنها ۳۰ میلیون دلار بوده است.اعضای نزدیک خانواده عمران خان، نخست وزیر پاکستان از جمله وزرای کابینه و خانوادههای آنها بهطور مخفیانه صاحب شرکتها و صندوقهایی هستند که میلیونها دلار پول دارند.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین سهام خود را به یک شرکت مخفی فراسرزمینی دست پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹ منتقل کرد.
∎
نام حدود ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰ مقام دولتی در پروندههای شرکتهای فراسرزمینی با عنوان «اسناد پاندورا» ثبت شده است.
این اسناد از سوی کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی منتشر شد و شامل پژوهشهای جدید درباره گریزگاههای مالیاتی (بهشتهای مالیاتی) است. پیش از این افشاگریهای اسناد پاناما سر و صدای زیادی کرده بود. طبق گفته کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی «اسناد پاندورا» حاصل کار بیش از ۶۰۰ روزنامهنگار در ۱۱۷ کشور است و ۱۱.۹ میلیون سند را شامل میشود.
طبق این اسناد چندین رهبر جهان از جمله نخست وزیر چک، پادشاه اردن، نخست وزیر پاکستان و همچنین روسای جمهوری کنیا و اکوادور داراییهای خود را در شرکتهای فراسرزمینی به دلایل مختلف از جمله برای فرار مالیاتی پنهان کردهاند. در این تحقیق ۲۹ هزار شرکت فراسرزمینی بررسی شدهاند.
طبق این اسناد عبدالله دوم پادشاه اردن دست کم ۳۰ شرکت فراسرزمینی ایجاد کرده است. او از طریق این نهادها ۱۴ ملک لوکس در ایالات متحده و بریتانیا به قیمت بیش از ۱۰۶ میلیون دلار خریداری کرده است.آندری بابیش، نخست وزیر چک ۲۲ میلیون دلار در شرکتهای پوششی قرار داد تا هزینه مالی خرید یک عمارت در جنوب فرانسه را تامین کند. این ماجرا در حالی امروز افشا شد که نخست وزیر چک قرار است هفته آینده در انتخابات عمومی این کشور حضور داشته باشد. بابیش با دارایی خالص ۳.۶۶ میلیارد دلاری دومین ثروتمند در جمهوری چک است اما معاملات تجاری قبلی وی اعتراضهای عمومی را برانگیخته است.
این اسناد افشاگریهایی را درباره الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان و خانوادهاش نیز منتشر کرده است. تحقیقات نشان داد که علیاف و همکاران نزدیکش مخفیانه در معاملات املاک در بریتانیا به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون پوند دست داشتهاند.اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیا و شش نفر از اعضای خانوادهاش مخفیانه دارای شبکهای از شرکتهای فراسرزمینی بودند. آنها با ۱۱ بنگاه اقتصادی مرتبط بودهاند که دارایی یکی از آنها ۳۰ میلیون دلار بوده است.اعضای نزدیک خانواده عمران خان، نخست وزیر پاکستان از جمله وزرای کابینه و خانوادههای آنها بهطور مخفیانه صاحب شرکتها و صندوقهایی هستند که میلیونها دلار پول دارند.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین سهام خود را به یک شرکت مخفی فراسرزمینی دست پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹ منتقل کرد.
یکی از مهمترین یافتهها در بررسی اسناد لو رفته این است که چقدر برای ثروتمندان و افراد بانفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تاسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند.
اسناد پاندورا مالکان ۹۵ هزار شرکتی که این املاک را خریدهاند فاش میکند و نشان میدهد دولت بریتانیا در ثبت رسمی اسناد املاکی که مالکانشان شرکتهای ثبتشده در پناهگاههای مالیاتی هستند، کوتاهی کرده؛ با اینکه بارها وعده داده که چنین خواهد کرد و در حالیکه این نگرانی وجود دارد که خریداران میتوانند از این راه پولشویی کنند.
یکی از نمونهها الهام علیف رئیسجمهور آذربایجان و خانوادهاش هستند که متهم به "غارت" ثروت ملی شدهاند.
اسناد پاندورا نشان میدهند علیف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از ۴۰۰ میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کردهاند.
این افشاگری ممکن برای دولت بریتانیا اسباب شرمساری شود چون بر اساس اسناد پاندورا الهام علیف از فروش یکی از املاکش در لندن به "املاک سلطنتی"، ۳۱ میلیون پوند سود برده است. "املاک سلطنتی" مجموعه املاک وسیع ملکه بریتانیا هستند که وزارت دارایی بریتانیا آنها را اداره و عایدیشان را خرج عموم میکند.
بسیاری از معاملاتی که اسناد پاندورا نشان میدهند کاملا قانونیاند اما فرگوس شیل از کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاری تحقیقی میگوید: "هیچوقت مسئله چنین وسیع نبوده و نشان میدهد که شرکتهای ثبتی در پناهگاههای مالیاتی میتوانند برای پنهان کردن پول نقد مسئلهدار یا پرهیز از پرداخت مالیات، پیشنهاد کمک به متقاضان بدهند."
"آنها با باز کردن حساب یا تاسیس تراست در پناهگاههای مالیاتی صدها میلیون دلار ملک و مستغلات در کشورهای دیگر میخرند و به حساب شهروندان، جیب خانواده خود را پر میکنند."
کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاری تحقیقی میگوید این افشاگری "صندوقچه بسیاری چیزها را میگشاید" به همین دلیل نام را آن را بر اساس اسطوره معروف یونانی اسناد پاندورا گذاشتهاند.
اسناد پاندورا نشان میدهند خانواده علیف هم در پوشش شرکتهای ثبتشده در پناهگاههای مالیاتی مشغول خرید ملک و مستغلات در بریتانیا بودهاند.
این اسناد نشان میدهند خانواده علیف ۱۷ ملک خریدهاند از جمله یک مجتمع اداری به ارزش ۳۳ میلیون پوند در مرکز لندن که به نام حیدر، پسر یازده ساله علیف است.
این مجتمع در محله گرانقیمت میفر لندن را ابتدا شرکتی در سال ۲۰۰۹ خرید که مالکش یکی از دوستان خانواده علیف است.
یک ماه بعد مالکیت آن به حیدر منتقل شد.
خانواده علیف یک مجتمع اداری دیگر در همان نزدیکی را در سال ۲۰۱۸ به "املاک سلطنتی" فروختند به ۶۶ میلیون پوند.
املاک سلطنتی گفت تمام بررسیهای قانونی لازم را پیش از خرید انجام داده اما اکنون خرید را بازبینی میکند.
دولت بریتانیا میگوید با سختتر کردن قوانین و نظارت بیشتر با پولشویی مبارزه میکند و بر حسب دوره کار پارلمان، برای تصویب ثبت رسمی و عمومی مالکیت شرکتهای ثبتی در پناهگاههای مالیاتی که صاحب ملک در بریتانیا هستند اقدام خواهد کرد.
نظر شما