صاحب‌خبر

برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

طیبه بیات

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

معاون وزیر اقتصاد: تدوین سند اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.