به گزارش بازار، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت: رصد دقیق تراکنشهای مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانکها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانکها موظف به اقدام قانونی هستند.
وی افزود: همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها بهصورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی میشود.
محمدپور گفت: شناسایی حسابهای اجارهای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسیهاست و بانک مرکزی هشدار میدهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانکهای متخلف استفاده خواهد کرد.