به گزارش خبرگزاری آنا، مأموران پلیس فردی را که خود را «سلطان خرید و فروش چک‌های بلامحل» می‌نامید، در یک عملیات پلیسی شناسایی و دستگیر کردند. این فرد که سال‌ها در زمینه تهیه و فروش چک‌های بی‌اعتبار فعالیت داشته، در اعترافات اولیه خود توضیح داد که بیش از ۱۲ تا ۱۵ سال به این روش کلاهبرداری مشغول بوده است.
وی در بیان سوابق خود گفته است: «سال ۱۳۸۳ به دلیل فروش یک ملک به چند نفر، به زندان افتادم و پس از آزادی در سال ۱۳۸۸، یکی از هم‌سلولی‌هایم این شیوه کلاهبرداری با چک را به من معرفی کرد.» پس از این آشنایی، او فعالیت خود را به شکل سازمان‌یافته آغاز کرده است.
بر اساس اعلام پلیس، این فرد به همراه اعضای باندش با ثبت شرکت‌هایی به نام افراد دیگر و سوءاستفاده از مدارک هویتی آنان، در مدت‌زمانی بسیار کوتاه گاهی کمتر از ۱۰ دقیقه از بانک‌ها دسته‌چک دریافت می‌کردند. دسته‌چک‌ها به صورت خام و بدون امضا در اختیار خریداران قرار می‌گرفت و اعضای باند در ازای آن مبالغ کلانی دریافت می‌کردند.
متهم در ادامه اعترافات خود گفته است: «با پول اولیه به دست آمده، یک کارگاه خریداری کردم و پس از انتقال آن به نام شخصی دیگر، تجهیزاتش را در فضای مجازی فروختم.» بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این باند هفت‌نفره سال‌ها در فضای مجازی به فروش چک‌های بلامحل و انجام معاملات مجرمانه مشغول بوده‌اند.
سرکرده این گروه که در میان اعضا و خریداران به «سلطان فروش چک» شهره بوده، در نهایت به کلاهبرداری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق فروش چک‌های بی‌اعتبار اعتراف کرده است.
مقامات انتظامی اعلام کردند که تحقیقات تکمیلی درباره ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال کشف جرایم بیشتر نیز وجود دارد.
انتهای پیام/