به گزارش رکنا، پلتفرم تحلیل داده‌های بلاکچین بابل‌مپس در مقاله‌ای از فرایند تحلیل انتقالات بین‌زنجیره‌ای و الگو‌های زمانی خبر داد و افزود: به احتمال زیاد، لیبرا تحت کنترل همان تیمی است که مسئول مدیریت میم‌کوین ملانیا است.

بر اساس یافته‌های بابل‌مپس، آدرس P۵tb۴ که بیش از ۲.۴ میلیون دلار از لیبرا به دست آورده، تمام سود‌ها را به کیف پول ۰xcEA منتقل کرده است؛ کیف پولی که به خالق ملانیا مرتبط است. این پلتفرم همچنین بیان کرد:

«با توجه به راه‌های متعددی که برای ارتباط ۰xcEA با خالق ملانیا وجود دارد، از طریق تراکنش‌های تأمین مالی و انتقالات بین‌زنجیره‌ای، مطمئن هستیم که اینها نقل و انتقالات تصادفی نیستند.»

این ارتباطات نشان می‌دهد که کیف پول خالق ملانیا یکی از سرمایه‌گذاران اصلی توکن لیبرا است. بابل‌مپس همچنین فاش کرد که چند هفته پس از راه‌اندازی ارز ملانیا، کیف پول ۰xcEA، خالق لیبرا را که کیف پولی با آدرس DEfcyK است، تأمین مالی کرده است. این کیف پول همچنین ۶ میلیون دلار سود از چندین آدرس زنجیره جانبی به جیب زده است.

علاوه بر این، بابل‌مپس از چندین راه‌اندازی توکن دیگر مرتبط با همین کیف پول ۰xcEA پرده برداشته است که طی آن با شگرد کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ، وجوه زیادی به سرقت رفته است.

واکنش ملانیا ترامپ چه بود؟

ملانیا ترامپ تاکنون، با وجود سپری شدن ساعاتی از انتشار این خبر، واکنشی به این اتهامات نشان نداده است.

در حال حاضر، ارز ملانیا از زمان راه‌اندازی تاکنون ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این میم‌کوین با ۶۳۱.۳ میلیون دلار ارزش بازار، در رتبه ۱۰۶ قرار دارد.

کارشناسان با هشدار درباره احتمال انحلال توکن ملانیا پیش‌بینی می‌کنند که در واکنش به این اتفاق، احتمالاً ارز ملانیا با خروج گسترده سرمایه مواجه شود.

پیش از این رئیس شرکت بیانکو ریسرچ اقدامات ترامپ و ملانیا در راه‌اندازی میم کوین را نشانه‌ای از طمع‌ورزی خانواده ترامپ دانسته و اظهار کرده بود که این توکن‌ها می‌توانند به اعتبار صنعت ارز‌های دیجیتال آسیب برسانند. همچنین، تحلیلگران مالی، این پروژه‌ها را به‌عنوان طرح‌های «پامپ و دامپ» توصیف کرد که می‌تواند به سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال آسیب جدی وارد کند.

واکنش خاویر میلی پس از انتشار خبر ارتباط ملانیا با کلاهبرداری بزرگ

خاویر میلی نیز پس از افشای رابطه کلاهبرداران با تیم توسعه ملانیا تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است.

لیبرا ارزی است که در پی حمایت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در حساب ایکس، یک‌شبه به شهرت رسید.

طبق داده‌های بابل‌مپس، پس از توییت تبلیغاتی میلی، ارزش بازار لیبرا به ۴.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. سپس فرد یا تیم لیبرا به‌سرعت ۸۷.۴ میلیون دلار را در عرض سه ساعت از زمان راه‌اندازی برداشت کردند. چند دارنده بزرگ میلیون‌ها دلار را در قله تاریخی لیبرا و در عرض چند دقیقه نقد کردند، به‌طوری‌که برخی قبل از اینکه بازار متوجه شود، بیش از ۴ میلیون دلار به دست آوردند.

رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، دستور تعقیب قضایی عاملان این کلاهبرداری را صادر کرد، اما اکنون با انتقادات زیادی در مورد تبلیغ ناآگاهانه‌ی لیبرا مواجه است.

وی که با شعار معروفش، «زنده باد آزادی»، ارز کلاهبرداری لیبرا را در حساب ایکس خود تبلیغ کرده بود، پس از واکنش منفی گسترده، پست مذکور را حذف کرد. دفتر ریاست‌جمهوری بعد‌ها در توضیح این اقدام گفت: حذف توییت رئیس‌جمهور با هدف جلوگیری از حدس و گمان بیشتر انجام شده است.

در حال حاضر، یک پرونده کیفری به اتهام «تبلیغات منجر به خسارات عمومی» علیه میلی تشکیل شده است.

این افشاگری‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی و درهم‌تنیدگی پروژه‌های کلاهبرداری در دنیای ارز‌های دیجیتال است. ارتباط احتمالی بین پروژه‌های لیبرا و ملانیا، و همچنین دخالت شخصیت‌های سیاسی برجسته، بر اهمیت تحقیق و دقت بیشتر سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید می‌کند.

با توجه به واکنش‌های مختلف و تشکیل پرونده‌های قضایی، به نظر می‌رسد که این ماجرا همچنان در روز‌های آتی ابعاد جدیدی پیدا کند.

منبع: فرارو