هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌های عضو FATF دشمن ما نیستند وتجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند ولیکن به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید گردیده‌اند، عنوان نمود: بند به بند توصیه‌های FATF وبرنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سوالات و ابهامات پاسخ دادیم وهمچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی وامنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی وهمصدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدید‌های توصیه‌های جهان شمول FATF برسیم ونباید موضوع به این مهمی را در لابلای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی وتامین مالی تروریسم را به کشور‌های مخالف مان ندهیم چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی علیه کشورمان است ونباید در زمین آنها بازی کنیم. 

معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی وحقوقی مدیریت توصیه‌های FATF وتحریم‌های یکجانیه وسیاسی آمریکا دو مقوله جدا ازهم هستند، گفت امروز برخی کشور‌هایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند بهانه جدیدی برای محدود سازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشور‌ها ندهند وکشور روسیه با هزینه‌های زیاد وبرگزاری مستمر جلسات بین المللی وحتی انجام هزینه‌های آموزشی به صراحت شبکه سازی در بین کشور‌های عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند والبته این رفتار در خصوص سایر کشور‌های مشابه نیز مشاهده می‌شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF بر خلاف تحریم‌های آمریکا، جهان شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه تمام کشور‌های عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دایمی کشورمان خواهد بود وعادی سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی وتیم سازی‌هایی برای مدیریت دایمی این چالش داشته باشیم. 

این مقام مسئول درادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها وتهدید‌های توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی ومالی ما با سایر کشور‌ها را رقم می‌زند ووقتی می‌گوییم عادی سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی سازی تعاملات پولی ومالی تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی کشورمان با تمام نهاد‌های پولی ومالی تمام کشور‌ها واین یعنی نباید موضوع فنی وحقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها نماییم وفرصت‌های شبکه سازی با کشور‌های دوست را از دست ندهیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم وامروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم و فقط در طول بک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را رد بابی مالی وبا صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و‌ضبط اموال وپول‌های کثیف را داشته‌ایم ودر تقسیم کار ملی با مراجع قضایی وامنیتی وحاکمیت اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف ودر حال اجرای آن هستیم ودرچند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درپایان گفت: اخیرا نمایشگاه دایمی اقدامات کشور درحوزه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی ومهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم ومستمرا گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.

منبع: وزارت اقتصاد