به گزارش بورس‌نیوز، در پی اطلاعیه‌های اخیر صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به مسدود کردن ورودی درگاههای پرداخت ریالی این صرافی‌ها کرد. این تصمیم به‌دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار ارز دیجیتال، به‌ویژه در مورد ارز تتر، اتخاذ شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی و عدم شفافیت در ترازنامه‌های مالی برخی از صرافی‌ها و پرداخت‌یارها، موجب بروز سوالات جدی از سوی افکار عمومی و نهادهای نظارتی شده است. این تخلفات به‌ویژه از طریق ایجاد زیرساخت‌های غیرقانونی برای تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی کشور صورت گرفته است. این وضعیت نه تنها به‌عنوان یک نوع پولشویی تلقی می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم به عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها نیز دامن می‌زند.
در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بارها نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که این هشدارها جدی گرفته نشده و تخلفات ادامه یافته است.
این در حالی است که درگاههای خروجی این پرداخت‌یارها همچنان فعال هستند، که این موضوع خود می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند.
انتهای پیام