شفقنا-«علی محسن العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد بستر الکترونیکی حواله‌های خارجی از استفاده از حواله‌ها به عنوان ابزاری برای عملیات پولشویی جلوگیری کرد.

به گزارش شفقنا به نقل از الفرات، العلاق در بیانیه‌ای ضمن مشارکت در همایش عربی سازمان‌های مبارزه با فساد و واحدهای بررسی مالی در عربستان اعلام کرد: «بانک مرکزی عراق در راستای ترویج شفافیت مالی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد ذینفع واقعی و تبادل آن در سطح بین المللی تلاش می‌کند.»

وی تاکید کرد: «اقدامات اخیر بانک مرکزی عراق با استفاده از بستر نقل و انتقالات خارجی الکترونیکی به طور موثر در تعیین هویت ذینفع واقعی تاثیرگذار بوده و از بکارگیری حواله‌های خارجی به عنوان وسیله‌ای برای پولشویی جلوگیری کرده است.»

رئیس بانک مرکزی عراق در پایان گفت: «استفاده از بستر فروش نقدی موجب رسیدن ارز به ذینفعان واقعی اعم از مسافران یا دانشجویان خارج از عراق و سایر موارد شده است.»

متن این خبر در الفرات