به گزارش ایلنا از «اسکای نیوز» امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک‌ها و صندوق‌های مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
اف‌ای‌تی‌اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی، نشان می‌دهد مقرارات و پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر در این کشور پایدار است.
امارات در قوانین خود در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فاصله ژانویه تا اکتبر سال گذشته 68 میلیون دلار غرامت تعیین کرده است.
نظر شما