صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالحی گفت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند. وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی در شهریور و مهر سال ۹۵ به ترتیب ۱۹ و ۳۰ فقره حواله ارزی برای واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود. متهم ارزی این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده اما جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود. این مقام مسئول ادامه داد: برخلاف آیین‌نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود. صالحی گفت: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریت وی به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​