به گزارش ایلنا به نقل از ریسک اسکرین، «نایف یوسف محمود» دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد: دادگاه عالی کیفری، چند بانک را به اتهام  پولشویی  محکوم  کرد. متهمان شامل  بانک مرکزی ایران و بانک ملی و صادرات ایران، بانک «المستقبل» بحرین و پنج نفر از مسئولان آن هستند.

استمسئولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و جریمه یک میلیون دیناری برای هر نفر و بانک مرکزی ایران و صادرات و ملی هرکدام به یک جریمه میلیون دلاری و مصادره مبالغ حواله‌های مالی مربوطه در پرونده جریمه شدند.

اتهام ادعایی وارد شده علیه این بانک‌ها عبارتند از  استفاده بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی از بانک المستقبل برای انجام معاملات بین‌المللی، انجام اقداماتی مخالف با قانون مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم ادعا شده است.