به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ناصر عتباتی از انهدام شبکه هرمی یونیک فاینانس با ورود دستگاه قضایی و گزارش و همکاری اداره اطلاعات این استان و دستگیری سرشبکه‌های آن خبر داد و اظهار کرد: این شرکت توسط فردی اهل اردبیل و ساکن ترکیه در سال ۱۳۹۷ پایه گذاری شد و سه متهم دیگر زیرمجموعه‌های مستقیم این فرد در پونیک فاینانس بودند.

وی افزود: با توجه به اقامت متهم ردیف اول در ترکیه، شبکه یونیک فاینانس در اردبیل «rc» مورد نیاز برای افتتاح حساب جدید را از طریق وی تهیه می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد:  ارز مذکور به صورت دلار توسط متقاضیان تهیه و در اختیار یکی از متهمان قرار می‌گرفت و وی آن را توسط برادر خود به صرافان ارسال می‌کرد تا ارز مربوطه به صورت حواله از کشور خارج شود.

وی در خصوص میزان ارز‌های خارج شده از کشور توسط متهمان عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با اقدامات متهمان پرونده تقریبا سه و نیم میلیون دلار به طریق مذکور ارز از کشور خارج شده است.

عتباتی با تشریح عناوین اتهامی متهمان این پرونده بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عضویت و جذب اعضاء در شرکت هرمی یونیک فاینانس به منظور کسب در آمد و منفعت غیر قانونی اتهام متهان این پرونده است.

رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: فرآیند تحقیقات مقدماتی این پرونده در شرف تکمیل است و متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب به زندان معرفی شده‌اند.

انتهای پیام/3463/