3 میلیارد تومان رشوه
در یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمین، قاضی بابایی خطاب به وکیل دانیال زاده گفت که در جایگاه قرار گیرد و در باب پرداخت ۳۰ میلیارد ریال رشوه به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان، دفاع کند. در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق‌الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز به‌عنوان مطلع، مؤید همین امر است. موکلم هرگونه پرداخت وجه به علیزاده را انکار کرده است. در چارچوب عقد وکالت یک وجه از سوی دانیال زاده به زاهدیان پرداخت‌شده است، اما اینکه زاهدیان وجهی به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمی‌شود. نماینده دادستان بیان کرد: این پرونده شامل سه بعد یعنی زاهدیان، علیزاده و دانیال زاده است و اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می‌کنم. در ادامه جلسه دادگاه وکیل مهر صادقی گفت: طبری برای دانیال زاده کاری کرده و حتی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل دخالت‌های احتمالی طبری در امور خود به وی داده باشد، بازهم رشاء و ارتشاء نیست. قاضی خطاب به وکیل مهر صادقی گفت: اتهام مهر صادقی فراهم آوردن موجبات ارتشا است، اما شما در باب معاونت دفاع می‌کنید.
ملک مجلل طبری
نماینده دادستان اظهار داشت: تفاوت فاحش در فلورا است و استنادش به مبایعه‌نامه بود. من نمی‌توانم مبایعه‌نامه را قبول کنم چراکه ملکی که طبری در فلورا ساخت اگرچه آن پنت هاوس مدنظر نبود، اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجام‌شده بود یعنی این ملک برای طبری حالت وی آی پی داشته است. طبری به مهرصادقی می‌گوید ملک فلورای دانیال زاده را بخرید و مهرصادقی به‌عنوان خریدار امضا می‌کند. چرا وقتی تلفن طبری زنگ می‌خورد و بیرون می‌رود، از مبایعه‌نامه عکس می‌گیرد؟ طبری مبایعه‌نامه را به این‌ها نمی‌داده است. چرا طبری به‌عنوان شاهد امضا نکرده است؟ وکیل مهرصادقی گفت: در بحث رشاء و ارتشاء، آقای قهرمانی گفت تفاوت فاحش را نمی‌پذیرم، چون واحد مهرصادقی را طبری به‌صورت VIP جلو می‌برد؛ که باید پرسید واحد VIP همان پنت هوس نیست؟
کارشناس فنی طبری
در ادامه متهم امیرعباس مصدق در جایگاه قرار گرفت و گفت: من کارشناس فنی هستم و همه کارشناسی‌های خود را به‌صورت مستند دارم. لیست تمام کارشناسی‌های خود را به بازپرس ارائه دادم و هیچ‌گاه در این بازپرسی‌ها حق را ناحق نکردم؛ چرا در ادامه اتهامات من اکراه مالک آمده است. سپس وکیل متهم امیرعباس مصدق در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظریه موکل من صرفاً بنا به درخواست طبری ارائه شد و موکل من به میزان بار علمی خود نظریه‌ای را صادر کرد که صرفاً برای متقاضی یعنی طبری حجیت داشت و ملاک عمل محاکم نبوده است. نظریه موکل یک سند عادی است و به درخواست شخص طبری صادرشده است. مالک ملک مجاور محمدی گفته محمدی ملک را قولنامه کرده بود و بعداً به طبری فروخته شد. محمدی قصد فروش ملک را داشته و طبری ملک را به قیمت روز خریداری نموده است.
دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی
نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی روز گذشته در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جریم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. قاضی زرگر بابیان اینکه اغلب پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود به عدم نظارت دولت برمی‌گردد، تصریح کرد: دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کالا می‌دهد نظارت داشته باشد. در ادامه جلسه دادگاه، «احمد وهاب» نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، گفت: مرتضی روحی نژاد واکس فرزند رضا متولد ۱۳۲۷ و مقیم استان مازندران، امین روحی نژاد واکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۶۹ مقیم استان مازندران، ایمان روحی نژاد واکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۵۹ مقیم استان تهران و ... همگی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به‌اتفاق متهم یاسر صابونی متهم است. وهاب ادامه داد: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به دادستان اعلام می‌دارد که حسب اطلاعات واصله برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانک‌های عامل اقدام به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به بانک نموده و پس از اخذ اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهی‌های بلا وصول کلان ارزی به بانک‌ها را فراهم آوردند، زیرا تضمین اخذشده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و بانام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمی‌کردند. وی بابیان اینکه قسمت عمده پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی مربوط به خانواده روحی نژاد است، گفت: مرتضی روحی نژاد به همراه ۲ پسر خود امین و ایمان روحی نژاد ۳ متهم این پرونده اخلال ارزی هستند. این ۳ نفر مدیران شرکت امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحی نژاد علاوه بر شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام FAHM LTD بود که این شرکت در سال ۲۰۰۷ منحل می‌شود. روحی نژاد در سال ۸۴ کمپرسور‌های یخچال از مبدأ روسیه خریداری کرده و آن‌ها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان می‌فرستد. این در حالی بود که آن کمپرسور‌ها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری‌شده بودند. کالا‌های واردشده‌ای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همان‌جا ماندند و روحی نژاد توان ترخیص آن کالا‌ها را نداشت. نماینده دادستان بابیان اینکه در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان می‌شود، خانواده روحی نژاد به این فکر می‌افتند که پرو فرم جدید درست کنند و وانمود کنند که میخواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند درحالی‌که نیت و اقدام آن‌ها این‌گونه بود که می‌خواستند کالاهایی که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آن‌ها توان ترخیص آن را نداشتند، به‌جای کالا‌های وارداتی جا بزنند، عنوان کرد: خانواده روحی نژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کالا هماهنگ می‌کنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود. وهاب خاطرنشان کرد: جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جان‌نثار نوبری، ۴ متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کالا به خانواده روحی نژاد کمک کردند. خانواده روحی نژاد با هماهنگی این ۴ نفر و تهیه پرو فرم‌های جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به‌صورت «لیر» به‌حساب بانک در دوبی واریز می‌کنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام می‌شود که از این رهگذر مرتضی روحی نژاد، امین روحی نژاد و ایمان روحی نژاد، جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی به همراه حسین جان‌نثار نوبری و همچنین علیرضا برخوردار کاشانی
منفعت می‌برند.
نظر شما