صاحب‌خبر - توکلی- سرشاخه های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در حالی در شهر زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)در اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و دستگیر شدند، که با بررسی های فنی به عمل آمده از حامل های الکترونیکی متهمان مشخص شد میزان تراکنش مالی حساب های هشت نفر از متهمان در این شرکت هرمی حدود ۷۷۴هزار و ۸۸۸دلار بوده است. به گزارش خبرنگارما قاضی " قویدل "دادستان زرند روز گذشته گفت : متهمان علاوه بر عضویت در شرکت هرمی مزبور اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی به تعداد ۴۱۲ نفر در شهرهای مختلفی از جمله اهواز،کرمان،تهران،زرند و رفسنجان کرده بودند. این مسئول قضایی افزود: این متهمان طی مدت کوتاهی حدود ۲۴هزار و ۳۳۹ دلار کسب درآمد نامشروع داشته اند. دادستان زرند در تشریح جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد :پس ازانجام اقدامات اطلاعاتی منسجم وپایش های مستمر انجام گرفته در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدرها و فعالان شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)در اداره کل اطلاعات استان ،رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. این مقام قضایی خاطرنشان کرد:در این زمینه هشت نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت های هرمی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند،که مطابق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچ‌کدام از ادعاهای این افراد در خصوص فعالیت در بورس های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت های معتبر واقعیت نداشته است و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است .بر اساس این گزارش،به گفته قاضی قویدل، فعالیت شرکت مزبور به این صورت بوده است که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است. وی در خصوص هرمی بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس بیان کرد: فعالیت این شرکت به این صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیر شاخه ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچ گونه کالا یا خدماتی ارائه نمی شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می یابد. وی افزود: مدیران این شرکت در خارج از کشور با اغواگری اقدام به تهییج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه کسب سودهای کلان می کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سودهای هنگفت رسیده و دیگر اعضا متضرر می‌شوند .∎​