صاحب‌خبر

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

حضور در لیست سیاه FATF مانع شبکه‌سازی پولی و مالی با کشورهای دوست است

شادا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعا حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند و لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین‌تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند. او ادامه داد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سوالات و ابهامات پاسخ دادیم. همچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها و توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم.

توقیف هزاران میلیارد تومان پول‌ کثیف در طول یک سال

فاطمه صفری دهکردی

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم.