سردار حسین رحیمی در این جلسه با تشریح اقدامات 9 ماهه پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تشکیل و رسیدگی به پروندههای مفسدان اقتصادی، قاچاقچیان کالا و ارز و تخلفات و جرایم گمرکی در فضای حقیقی و مجازی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 9 درصدی داشته است. بیشترین پرونده به ترتیب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم گمرکی و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بود. همچنین برخورد با عوامل و عناصر قاچاق کالا و ارز، دستگیری مجرمان اقتصادی و جرایم گمرکی در 9 ماهه امسال 12 درصد افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش 150 درصدی ارزش پروندههای جرایم و مفاسد رسیدگی شده اظهار داشت: انهدام باندهای مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان کالا از جمله اهداف اولویتدار پلیس امنیت اقتصادی فراجاست. بر همین اساس در 9 ماهه نخست امسال 519 باند مجرمان اقتصادی منهدم شد. با انهدام این باندها، ضربهای سخت بر بنیان باندها، گروهها و سازمان جرایم اقتصادی در کشور وارد شد. از سوی دیگر از نظر اقدامات عملیاتی گسترده علیه قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی و جرایم گمرکی از نظر تعداد برخورد با باندهای کلان و سازمان یافته افزایش 100 درصدی داشتهایم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سپس به تشریح عملکرد و پروندههای مهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: در پروندهای با دریافت خبری مبنی بر دپو و نگهداری تعداد زیادی لاستیک خودروی سبک و سنگین قاچاق در یک انبار در شهرری، با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی صورت گرفت و37 هزار و 618 حلقه لاستیک به ارزش 115 میلیارد تومان کشف شد. همچنین در جریان تحقیقات کارآگاهان این پلیس مشخص شد، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل و برخی شهرداریها در استانها با ارتباطگیری با افراد متخلف و تبانی با قاچاقچیان سوخت، با صدور بارنامه و باربرگ صوری و استفاده از اسناد غیر واقعی نسبت به دریافت سوخت یارانهای اقدام کرده و بعد آن را قاچاق میکنند. در این رابطه 136 شرکت متخلف شناسایی و بیش از 600میلیون لیتر فرآوردههای نفتی به ارزش 36همت همراه 540هزار بارنامه و باربرگ صوری کشف شد. در پروندهای دیگر کارآگاهان این پلیس از طریق منابع خبری اطلاع یافتند که برخی از شرکتها در پوشش صادرات مشتقات نفتی، اقدام به قاچاق سوخت میکنند. با بررسی سوابق صادراتی این شرکتها مشخص شد از سال1398 تاکنون با اسناد و مدارک جعلی اقدام به قاچاق سوخت از مرزهای زمینی و دریایی میکنند. 55 شرکت در این باره شناسایی و بیش از 300میلیون لیتر فرآورده نفتی به ارزش 18همت کشف شد. در این پرونده دو فروند کشتی توقیف و 11سرشبکه اصلی این باند دستگیر شدند.
سردار رحیمی در پاسخ به جامجم درباره پروندههای مهم اقتصادی با اشاره به شگردهای عجیب برای مجرمان اقتصادی در حوزه قاچاق گفت: در پروندهای اعضای یک باند جیپیاس خودروهای سنگین غیر فعال و فرسوده را جمعآوری و با قرار دادن و فعالسازی در صندوق عقب خودروهای سواری و طی مسیر صوری، اقدام به دریافت سهمیه سوخت میکردند. با دستگیری پنج عضو این باند، دو خودرویی که جیپیاسها در آنها جاسازی شده بود، توقیف و 243 جیپیاس کشف شد. متهمان با این روش بیش از یک میلیون لیتر سوخت به ارزش 60میلیارد تومان را قاچاق کرده بودند.
وی در ادامه از انهدام یک باند قاچاق اشیای عتیقه در کردستان خبر داد و افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، پس از دریافت گزارشی در مورد فعالیت افرادی در زمینه قاچاق اشیای عتیقه و دستگاههای فلزیاب، موضوع را در دستور کار قرار دادند. سرکرده باند و دو همدستش دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها 100قطعه اشیای تاریخی و 63 دستگاه گنجیاب به ارزش 90 میلیارد تومان کشف شد.
سردار رحیمی از کشف 120 میلیون قلم داروی قاچاق در این مدت خبر داد و افزود: در پروندهای مأموران با بازرسی دو انبار موفق به کشف 23 میلیون عدد انواع داروی قاچاق به ارزش 730میلیارد تومان شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در مدت 9ماهه 41هزار و157دستگاه ماینر کشف شد که افزایش 307 درصدی نسبت به سال گذشته داشت. همچنین 82 هزار و 534 رأس دام قاچاق کشف شد.
سردار رحیمی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک هم اظهار داشت: در 9 ماهه نخست امسال کشف جرایم اقتصادی و کالای قاچاق و جرایم گمرکی افزایش 176 درصدی داشت. کشف 26 هزار و 837 سند جعلی گمرکی، کشف و انهدام 154 باند کلان و سازمان یافته، کشف بیش از سه میلیون انواع کالای دخانی و رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات کالا از گمرکات از جمله اقدامات پلیس گمرک در این مدت بود.
وی ادامه داد: در یکی از پروندهها، افراد سودجو با تبانی برخی از کارکنان ادارات دولتی، کارتهای بازرگانی را به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر و اقدام به تبادلات تجاری غیر مجاز میکردند. این شبکه سازمان یافته با اسناد غیرقانونی اقدام به صادرات و واردات کالاهایی کرده و تعهدات ارز صادرات کالا را ایفا نکرده بودند. سرشبکه و13نفر از عناصر اصلی باند دستگیر و 12هزارسند غیرقانونی از آنهاکشف شد.یک میلیاردو520 میلیون دلارصادرات غیرقانونی با سوءاستفاده از اسناد غیر قانونی و 148میلیون یورو عدم ایفای تعهدات ارزی در این پرونده شناسایی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ادامه به تشریح عملکرد پلیس مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: رفع تصرف 3950 هکتار زمین، کشف 35 هزار و 179 میلیارد تومان فرار مالیاتی، کشف 61 هزار و 870 میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی، کشف 16 هزار و 449 میلیارد تومان تسهیلات غیرمجاز بانکی، کشف 4471 میلیارد تومان پولشویی از مهمترین اقدامات 9 ماه نخست امسال این پلیس است.
سردار رحیمی با اشاره به چند پرونده مهم افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی دراستان فارس موفق به کشف و شناسایی زمینخواری با شگرد فنسکشی و درختکاری شدند. این زمین به مساحت 27 هکتار و به ارزش 135 میلیارد تومان متعلق به منابع طبیعی بود. در ادامه از زمین رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی شد.
وی به تخلفات تعاونیهای عمرانی مسکن با بیش از هزار شاکی اشاره کرد و افزود: از ۶۴ شرکت که در مناطق ۲۲ و ۵ تهران مستقر هستند، ۲۱ شرکت در حال بررسی و ۱۴ شرکت تعاونی متخلف شناسایی شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است که کلاهبرداری و جعل اسناد و فروش مال غیر داشتند و 1002 نفر شاکی دارند.
سردار رحیمی از کشف ۳۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد و بیان داشت: 44۷۱ میلیارد تومان پولشویی کشف شده که فقط در یک پرونده ۱۳ شرکت کاغذی ثبت شده و ۸۷۵ میلیارد تومان پولشویی داشته و ۱۱ متهم نیز در این راستا دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به جرایم بورسی نیز اشاره کرد و گفت: 32۹۰ میلیارد تومان جرایم بورسی کشف شد.
وی به احتکار و امتناع از عرضه کالاها پرداخت و گفت: ۸۸۷ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده و ۸۶۸ متهم نیز دستگیر شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی کل کشور در پایان با اشاره به کشف ۱۰۸ دستگاه ماهواره استارلینک، گفت: ۵۱ دستگاه فقط در پوشش کولهبری در کردستان توسط پلیس مرزبانی کشف شد.
برخورد با سایتهای متخلف طلا
رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره حوزه طلای آب شده بیان داشت: پلیس دست از نظارت بر نداشته است و با ۱۶ سایت متخلف طلا برخورد شده و 5.6تن طلا به بانک کارگشایی باز گشته است.
وی افزود: همچنین ۲ تا ۳ شرکتی که پول از مردم گرفته و طلا فروخته و این مقدار طلا را نداشته اند به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به افزایش 150 درصدی ارزش پروندههای جرایم و مفاسد رسیدگی شده اظهار داشت: انهدام باندهای مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان کالا از جمله اهداف اولویتدار پلیس امنیت اقتصادی فراجاست. بر همین اساس در 9 ماهه نخست امسال 519 باند مجرمان اقتصادی منهدم شد. با انهدام این باندها، ضربهای سخت بر بنیان باندها، گروهها و سازمان جرایم اقتصادی در کشور وارد شد. از سوی دیگر از نظر اقدامات عملیاتی گسترده علیه قاچاقچیان و مجرمان اقتصادی و جرایم گمرکی از نظر تعداد برخورد با باندهای کلان و سازمان یافته افزایش 100 درصدی داشتهایم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سپس به تشریح عملکرد و پروندههای مهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: در پروندهای با دریافت خبری مبنی بر دپو و نگهداری تعداد زیادی لاستیک خودروی سبک و سنگین قاچاق در یک انبار در شهرری، با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی صورت گرفت و37 هزار و 618 حلقه لاستیک به ارزش 115 میلیارد تومان کشف شد. همچنین در جریان تحقیقات کارآگاهان این پلیس مشخص شد، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل و برخی شهرداریها در استانها با ارتباطگیری با افراد متخلف و تبانی با قاچاقچیان سوخت، با صدور بارنامه و باربرگ صوری و استفاده از اسناد غیر واقعی نسبت به دریافت سوخت یارانهای اقدام کرده و بعد آن را قاچاق میکنند. در این رابطه 136 شرکت متخلف شناسایی و بیش از 600میلیون لیتر فرآوردههای نفتی به ارزش 36همت همراه 540هزار بارنامه و باربرگ صوری کشف شد. در پروندهای دیگر کارآگاهان این پلیس از طریق منابع خبری اطلاع یافتند که برخی از شرکتها در پوشش صادرات مشتقات نفتی، اقدام به قاچاق سوخت میکنند. با بررسی سوابق صادراتی این شرکتها مشخص شد از سال1398 تاکنون با اسناد و مدارک جعلی اقدام به قاچاق سوخت از مرزهای زمینی و دریایی میکنند. 55 شرکت در این باره شناسایی و بیش از 300میلیون لیتر فرآورده نفتی به ارزش 18همت کشف شد. در این پرونده دو فروند کشتی توقیف و 11سرشبکه اصلی این باند دستگیر شدند.
سردار رحیمی در پاسخ به جامجم درباره پروندههای مهم اقتصادی با اشاره به شگردهای عجیب برای مجرمان اقتصادی در حوزه قاچاق گفت: در پروندهای اعضای یک باند جیپیاس خودروهای سنگین غیر فعال و فرسوده را جمعآوری و با قرار دادن و فعالسازی در صندوق عقب خودروهای سواری و طی مسیر صوری، اقدام به دریافت سهمیه سوخت میکردند. با دستگیری پنج عضو این باند، دو خودرویی که جیپیاسها در آنها جاسازی شده بود، توقیف و 243 جیپیاس کشف شد. متهمان با این روش بیش از یک میلیون لیتر سوخت به ارزش 60میلیارد تومان را قاچاق کرده بودند.
وی در ادامه از انهدام یک باند قاچاق اشیای عتیقه در کردستان خبر داد و افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، پس از دریافت گزارشی در مورد فعالیت افرادی در زمینه قاچاق اشیای عتیقه و دستگاههای فلزیاب، موضوع را در دستور کار قرار دادند. سرکرده باند و دو همدستش دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها 100قطعه اشیای تاریخی و 63 دستگاه گنجیاب به ارزش 90 میلیارد تومان کشف شد.
سردار رحیمی از کشف 120 میلیون قلم داروی قاچاق در این مدت خبر داد و افزود: در پروندهای مأموران با بازرسی دو انبار موفق به کشف 23 میلیون عدد انواع داروی قاچاق به ارزش 730میلیارد تومان شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در مدت 9ماهه 41هزار و157دستگاه ماینر کشف شد که افزایش 307 درصدی نسبت به سال گذشته داشت. همچنین 82 هزار و 534 رأس دام قاچاق کشف شد.
سردار رحیمی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک هم اظهار داشت: در 9 ماهه نخست امسال کشف جرایم اقتصادی و کالای قاچاق و جرایم گمرکی افزایش 176 درصدی داشت. کشف 26 هزار و 837 سند جعلی گمرکی، کشف و انهدام 154 باند کلان و سازمان یافته، کشف بیش از سه میلیون انواع کالای دخانی و رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات کالا از گمرکات از جمله اقدامات پلیس گمرک در این مدت بود.
وی ادامه داد: در یکی از پروندهها، افراد سودجو با تبانی برخی از کارکنان ادارات دولتی، کارتهای بازرگانی را به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر و اقدام به تبادلات تجاری غیر مجاز میکردند. این شبکه سازمان یافته با اسناد غیرقانونی اقدام به صادرات و واردات کالاهایی کرده و تعهدات ارز صادرات کالا را ایفا نکرده بودند. سرشبکه و13نفر از عناصر اصلی باند دستگیر و 12هزارسند غیرقانونی از آنهاکشف شد.یک میلیاردو520 میلیون دلارصادرات غیرقانونی با سوءاستفاده از اسناد غیر قانونی و 148میلیون یورو عدم ایفای تعهدات ارزی در این پرونده شناسایی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ادامه به تشریح عملکرد پلیس مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: رفع تصرف 3950 هکتار زمین، کشف 35 هزار و 179 میلیارد تومان فرار مالیاتی، کشف 61 هزار و 870 میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی، کشف 16 هزار و 449 میلیارد تومان تسهیلات غیرمجاز بانکی، کشف 4471 میلیارد تومان پولشویی از مهمترین اقدامات 9 ماه نخست امسال این پلیس است.
سردار رحیمی با اشاره به چند پرونده مهم افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی دراستان فارس موفق به کشف و شناسایی زمینخواری با شگرد فنسکشی و درختکاری شدند. این زمین به مساحت 27 هکتار و به ارزش 135 میلیارد تومان متعلق به منابع طبیعی بود. در ادامه از زمین رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی شد.
وی به تخلفات تعاونیهای عمرانی مسکن با بیش از هزار شاکی اشاره کرد و افزود: از ۶۴ شرکت که در مناطق ۲۲ و ۵ تهران مستقر هستند، ۲۱ شرکت در حال بررسی و ۱۴ شرکت تعاونی متخلف شناسایی شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است که کلاهبرداری و جعل اسناد و فروش مال غیر داشتند و 1002 نفر شاکی دارند.
سردار رحیمی از کشف ۳۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد و بیان داشت: 44۷۱ میلیارد تومان پولشویی کشف شده که فقط در یک پرونده ۱۳ شرکت کاغذی ثبت شده و ۸۷۵ میلیارد تومان پولشویی داشته و ۱۱ متهم نیز در این راستا دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به جرایم بورسی نیز اشاره کرد و گفت: 32۹۰ میلیارد تومان جرایم بورسی کشف شد.
وی به احتکار و امتناع از عرضه کالاها پرداخت و گفت: ۸۸۷ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده و ۸۶۸ متهم نیز دستگیر شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی کل کشور در پایان با اشاره به کشف ۱۰۸ دستگاه ماهواره استارلینک، گفت: ۵۱ دستگاه فقط در پوشش کولهبری در کردستان توسط پلیس مرزبانی کشف شد.
برخورد با سایتهای متخلف طلا
رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره حوزه طلای آب شده بیان داشت: پلیس دست از نظارت بر نداشته است و با ۱۶ سایت متخلف طلا برخورد شده و 5.6تن طلا به بانک کارگشایی باز گشته است.
وی افزود: همچنین ۲ تا ۳ شرکتی که پول از مردم گرفته و طلا فروخته و این مقدار طلا را نداشته اند به مرجع قضایی معرفی شدند.