سردار رادان،فرمانده انتظامی کشور گفت،در این پرونده ۳۰ نفر دستگیر شدهاند و این افراد با ایجاد شرکتهای صوری و کاغذی از کارتهای شناسایی مردم کم بضاعت برای واردات و صادرات سوءاستفاده میکردند. تخلف برخی افراد در بانکها و دیگر سازمانها نیز محرز و پرونده این افراد هم به قوهقضاییه ارسال شده است.