اسناد تراکنش‌های مالی در ۲ بانک بزرگ انگلیس به نام‌های «لویدز» و «سانتاندر» نشان می‌دهد آن‌ها در طرح فرار از تحریم‌های مورد حمایت ایران که شامل انتقال پول از طریق یک سری نهادهای اصلی دولتی است، مشارکت داشته‌اند.

به نوشته فایننشال تایمز، شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) و شرکت تابعه آن در انگلیس از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند اما این موضوع مانع از فعالیت آن در انگلیس نشده است. زیر مجموعه همنام این شرکت از نهادهای مختلف برای دریافت پرداخت‌ها از شرکت‌هایی در چین استفاده و در عین حال مالکیت واقعی خود را که متعلق به ایران است، پنهان می‌کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نهادها به نام Pisco UK از یک حساب تجاری در سانتاندر انگلیس استفاده می‌کرد که به‌طور رسمی متعلق به یک شهروند بریتانیایی بود اما توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران کنترل می‌شد. سوابق شرکت انگلیس نشان می‌دهد این شهروند مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در این کشور بوده و با دفتری در تهران مکاتبه داشته است.

همین امر در مورد بانک لویدز نیز صدق می‌کند که «آریا آسوشیتس» از خدمات آن استفاده می‌کند و به نوشته این روزنامه، این بانک نیز یک «جبهه طرفدار ایران در انگلیس» محسوب می‌شود.

در همین حال، ایالات متحده، شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی ایران، صاحب نهادهای مستقر در انگلیس را به جمع‌آوری پول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین تلاش برای جمع‌آوری پول برای گروه‌های مورد حمایت ایران متهم کرده است.

بیشتر بخوانید:

• بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس آغاز شد
• قانون انتخابات مجلس اصلاح شد
• موضع جامعه روحانیت درباره انتخابات مجلس
• اصولگرایان استارت رسمی انتخابات مجلس را زدند
• احتمال اجماع لیست نهایی تهران در اردوگاه‌های اصولگرایان
• عارف جلسات منظم با استانداران ادوار دارد و به دنبال رقابت انتخاباتی است
• سازماندهی هسته‌های انتخاباتی شورای وحدت در تهران
• استراتژی جبهه پایداری در انتخابات مجلس چیست؟
• درخواست انتخاباتی محسن هاشمی از حسن روحانی
• حسن روحانی: تنها راه این است که این نظام اصلاح شود
• روایت سردار کوثری از جلسه فرماندهان سپاه با روحانی پس از انتخابات ۹۶
• ‌تعرفه انتخابات مجلس و خبرگان ‌یکی شد
• تایید صلاحیت مطهری، نوبخت و پزشکیان برای انتخابات مجلس
• تاجگردون با این عکس به استقبال انتخابات رفت
• صلاحیت سید محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات برای شرکت در انتخابات مجلس تایید نشد
• لیست انتخاباتی بر اساس نظریه «انقلاب مستمر»
• به تذکرات رهبری درمورد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات توجه نشده
• ساداتی‌نژاد از حضور در انتخابات مجلس انصراف داد
• ستاد انتخابات کشور: با گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه هم می‌توان رای داد
• حسن روحانی رد صلاحیت شد
• حسن روحانی : باید در انتخابات شرکت کرد اگرچه مرا هم رد کرده باشند/ باید با رأی دادن اعتراض کرد
• توده‌های عظیم مردم از تائید صلاحیت روحانی در انتخابات ۹۶ هم متعجب بوده و گلایه داشتند
• انتخابات را تحریم نمی کنیم اما لیست هم نمی دهیم
• انتخابات ایران یکی از سالم‌ترین انتخابات در جهان است
• عدم مشارکت در انتخابات حتی به بهانه تنبلی، اشتباهی بزرگ است
• لیست نداریم ولی در انتخابات مشارکت می‌کنیم
• مصلحی در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شدند
• کیهان: رئیسی در انتخابات میاندوره ای وارد مجلس خبرگان می شود
• رئیسی: تحریم‌ها را شکست دادیم