خبرگزاری تسنیم نوشت: بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیار‌ها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند, شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.