به گزارش خبرنگار بازار، بلومبرگ خبر داد، این صرافی که از سال ۲۰۱۷ تشکیل شده است و دفتری در سنگاپور دارد متهم به پولشویی و استفاده از کارهای کلاهبرداری و جنایی شده است، سخنگوی این شرکت این اتهامات را قبول ندارد و می گوید: این صرافی به هیچ وجه ابزاری برای پولشویی نبوده و به تمام قوانین بین المللی پایبنده است و این اتهام برای از بین بردن اعتبار این صرافی بین المللی است.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید: بایننس بهترین صرافی برای سرقت، معاملات مواد مخدر، فرار مالیاتی و پولشویی است.