مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران با هدف ارائه آموزش های لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎ رسانی بازار سرمایه (سنا)، مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران، مشتمل بر بخش‌های زیر است:

بخش اول: قانون مبارزه با پولشویی.

بخش دوم: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.

بخش سوم: دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه.

بخش چهارم: دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه. بخش پنجم: دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه.

بخش ششم: دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان. بخش هفتم: نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی.

بخش هشتم: رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه. علاقمندان می‌توانند مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران، را با مراجعه به فروشگاه انتشارات بورس واقع در تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۵، تلفن: ۸۸۶۴۸۱۹۲ یا از سایت بورس پاب تهیه کنند.