به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده واعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی به دلیل گردش مالی غیرمتعارف یک فرد در بندرکلاهی شهرستان میناب خبرداد.
دادستان مرکز استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: باتوجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.
وی در ادامه افزود: به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.
-
در ادامه حتما بخوانید
قاچاق سوخت؛ زخمی پنهان بر پیکره جنوب/ثروت و مکنت آنچنانی افرادِ دخیل و موثر
اکبری تصریح کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین عنوان کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است و ضمن پیگیری موضوع جهت تکمیل تحقیقات و مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده، نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.